证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-068 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十八次 会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案》 鉴于公司第十一届董事会独立非执行董事田秋生先生及黄锦华先生任期已 于 2025 年 10 月 15 日满六年，为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作， 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名一名独立 非执行董事候选人。 根据公司董事会提名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司第十一屆董事會第二十八次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十一月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-068 丽珠医药集团股份有限公 ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司獨立董事提名人聲明與承諾》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十一月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-070 丽珠医药集团股份有限公司独立董事提 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司獨立董事候選人聲明與承諾》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年十一月十日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-069 丽珠医药集团股份有限公司独立董事候 ...

麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （ 於 中 司 ） 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 Should you have any queries relating to any of the above matters, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Monday to Friday (excluding public holidays). By order of the Board Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 麗珠醫藥集團股份有限公司 Liu Ning Company Secretary (Sto ...

LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （ 於 中 司 ） 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 (Stock code 股份代號: 1513) NOTIFICATION LETTER 通知信函 11 November 2025 Dear Registered Shareholder, Livzon Pharmaceutical Group Inc. (the "Company") Notification of publication of (1) Circular dated 11 November 2025; (2) Notice and Proxy Form of the 2025 First Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") 麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 ...

丽珠医药(01513)发布公告，董事会建议选举王智瑶女士(王女士)为第十一届董事会独立非执行董事，以 填补因本公司独立非执行董事田秋生先生及黄锦华先生的董事任期满六年而将离任所引致的空缺。 ...

王智瑶获委任为公司独立非执行董事，惟须待公司股东于公司2025年第一次临时股东大会上批准后方可 作实。 格隆汇11月10日丨丽珠医药(01513.HK)公告，建议选举王智瑶为第十一届董事会独立非执行董事，以填 补因公司独立非执行董事田秋生及黄锦华的董事任期满六年而将离任所引致的空缺。独立非执行董事亦 已发表批准王智瑶资格的独立意见。 ...

智通财经APP讯，丽珠医药(01513)发布公告，董事会建议选举王智瑶女士(王女士)为第十一届董事会独 立非执行董事，以填补因本公司独立非执行董事田秋生先生及黄锦华先生的董事任期满六年而将离任所 引致的空缺。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 王女士獲委任為本公司獨立非執行董事，惟須待本公司股東於本公司二零二五年第一次臨時股東大會 （「臨時股東大會」）上批准後方可作實。王女士的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無 異議後，臨時股東大會方可進行表決。 王女士獲委任為第十一屆董事會獨立非執行董事的任期將自臨時股東大會批准之日起開始計算及將於第 十一屆董事會任期屆滿時結束。待於臨時股東大會批准王女士的委任後，本公司將與王女士訂立服務協 議。 王女士的簡歷如下： 王女士，39歲，擁有西安交通大學臨床醫學學士學位、中國人民大學公共管理碩士學位及哈佛大學金融 碩士學位。曾先後就職於中國醫學科學院組織工程研究中心、賽諾菲中國研發中心、諾華全球研發總部。 2014年10月至2018年10月，任蘇州醫號線醫藥科技有限公司創始人兼CEO。2018年10月至2022年12月， 任標新有限公司（BioShin Limited）創始總經理及首席運營官。2023 ...