香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 有關建議成立合資公司之 諒解備忘錄 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年七月二十 五日，本公司與西足鏈科技發展（北京）有限公司（「西足鏈科技」）就建議 成立合資公司訂立諒解備忘錄（「諒解備忘錄」），據此，訂約方同意共同成 立一間合資公司，專業承接 Web3.0 模式的體育 IP 經濟新消費運營業務（「建 議成立合資公司」）。關於建議成合資公司的相關運營計劃及更多細節，須待 簽訂正式協議後另行公告。 於本公告日期，西足鏈科技為信橋資本集團有限公司（「信橋」）的間接非全 資附屬公司。本公司主席兼執行董事 梅唯一先生（「梅先生」）持有信橋約 36.83% 股權，因此，信橋被視為梅先生的聯繫人，亦為本公司的關連人士（定 義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 根據股份獎勵計劃 授出獎勵股份 獎勵股份的價值 根據於授出事項日期每股股份之收市價 1.58 港元計算，獎勵股份的市值為 6,399,000 港元。 根據上市規則第 17.06A 條，董事會宣佈，於二零二五年七月二十五日，其已議 決（其中包括）根據股份獎勵計劃向 3 名僱員參與者授出合共 4,050,000 股獎勵 股份，惟須待相關僱員參與者接納後，方可作實。 授出事項的詳情如下： 授出日期： 二零二五年七月二十五日 授出獎勵股份的代價： 無 於授出事項日期的股份收市價： 每股股份 1.58 港元 歸屬期： 所有獎勵股份均受 12 個月歸屬期所規限 績效目標： 獎勵股份的歸屬須待僱員參與者達成若干 績效目標後， ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 根據一般授權配售新股份 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 Virtual Mind Holding Company Limited 配售代理 萬海證券（香港）有限公司 配售事項 於2025年7月15日聯交所交易時段後，本公司與配售代理訂立配售協議， 據此，配售代理（作為本公司代理）有條件同意按盡力基準促使不少於六 名承配人（彼等及彼等的最終實益擁有人須為獨立第三方）按配售價每股 配售股份0.52港元認購最多158,639,385股配售股份。 配售股份相當於：(a)本公告日期現有已發行股份總數約20%；及(b)經配 發及發行配售股份擴大後的已發行股份總數約16.67%（假設自本公告日 期起至完成日期，除發行配售股份外，已發行股份總數並無變動）。 - 1 - 配售價每股配售股份0.52港元較(i)股份於配售協議日期在聯交所所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 收購信橋資本集團有限公司 1 0 % 股權 涉及根據特別授權發行代價股份 收購事項 於二零二五年七月十四日（交易時段後），本公司、第一賣方及第二賣方訂 立該協議，據此，本公司有條件同意收購，而該等賣方有條件同意出售合共 10,860股銷售股份，佔目標公司全部股權約10%（或於信橋優先股悉數轉換後 經全面攤薄計算的全部已發行股份約9.07%），代價為15,000,000港元，將會 以配發及發行37,500,000股代價股份方式支付。 於完成後，本集團將持有目標公司約10%股權。目標公司將成為本集團之聯營 公司，並將在本集團的合併財務報表中採用權益法入帳。 - 1 - 上市規則的涵義 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 須予披露及關連交易— 梅先生為 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 延長有關建議收購事項之 諒解備忘錄之獨家期 本自願公告乃由天機控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）作出，以向本公司股東（「股東」）及潛在投資者提供本集團業務發展 的最新資料。 謹此提述本公司日期為二零二五年四月七日之公告（「該公告」），內容有關 （其中包括）建議收購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界 定者具有相同涵義。 根據日期為二零二五年四月七日之諒解備忘錄，本公司有權於獨家期內（將於 二零二五年六月三十日屆滿），對目標公司進行業務、財務及法律盡職審查。 建議收購事項未必一定付諸實行。股東及投資者於買賣股份時務請審慎行事。 倘本公司訂立正式協議或決定終止諒解備忘錄或建議收購事項有任何重大進 展，本公司將於適當時候根據上市規則透過公告方式知會股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 有關獨立非執行董事變更的 進一步資料 本 公 告 由 天 機 控 股 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ） 董 事 （ 「 董 事 」 ） 會 （ 「 董 事 會 」 ） 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 （ 「 上 市 規 則 」 ） 第 13.51(2)條刊發。 茲提述本公司日期為二零二五年六月十七日的公告，內容有關（其中包括）變 更獨立非執行董事。 董事會謹此就自二零二五年六月十七日起，委任楊禮華女士（「楊女士」）為 獨立非執行董事提供以下進一步資料： 楊女士已確認其符合上市規則第 3.13(1)至(8) 條所列各項獨立性標準。楊女士 亦已確認其過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權 益，與本公司任何核心關連人 ...

Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 董事名單與其角色和職能 天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事： 獨立非執行董事： 梅唯一先生 （主席） 李陽先生 田一妤女士 王瑋楷先生 鄧澍焙先生 韓銘生先生 楊禮華女士 本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 之職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梅唯一 | | M | C | C | | 李陽 | | M | M | M | | 田一妤 | | | | | | 王瑋楷 | | | | | | 鄧澍焙 | M | C | M | M | | 韓銘生 | C | M | M | M | | 楊禮華 | M | M | M | | 附註： C 有關董事會委員會之主席 M 有關董事會委員會之成員 香港，二零二五年六月十七日 ...

Virtual Mind Holding Company Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） ( 1 ) 獨立非執行董事變更； ( 2 ) 董事會委員會組成的變更； 及 ( 3 ) 總辦事處及香港主要營業地點變更 董事會宣佈自二零二五年六月十七日起： - 1 - 1. 羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士由於希望投放更多時間於她的個人業務，因 而辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會的成員； 2. 楊禮華女士已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會以 及薪酬委員會各自的成員； 3. 董事會主席及執行董事梅唯一先生已獲委任為提名委員會及企業管治委員 會各自的主席，以及薪酬委員會的成員； 4. 執行董事李陽先生不再擔任提名委員會及企業管治委員會各自的主席，但 仍然留任為提名委員會及企業管治委員會各自的成員；及 5. 本公司總辦事處及香港主要營業地點遷至香港德輔道中 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 於二零二五年六月十日舉行的股東週年大會 投票表決結果 茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月三十日之通 函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義 另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年六月十日舉行的股東週年大會上，股東週年大 會通告所載所有提呈的決議案經過股東投票表決獲正式通過。於股東週年大會 上提呈的決議案之投票表決結果如下： 普通決議案 投票數目(%) 贊成 反對 - 1 - 1. 接納截至二零二四年十二月三十一日止年度 本公司及其附屬公司 之經審核綜合財務報 表、董事會報告及核數師報告書 104,471,634 (100%) 0 (0%) 2. 各自為獨立 ...

Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 梅唯一先生 （主席） 李陽先生 田一妤女士 王瑋楷先生 鄧澍焙先生 韓銘生先生 羅詠詩女士 銅紫荊星章，太平紳士 本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 之職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梅唯一 | | | | | | 李陽 | | M | C | C | | 田一妤 | | | | | | 王瑋楷 | | | | | | 鄧澍焙 | M | C | M | M | | 韓銘生 | C | M | M | M | | 羅詠詩 | M | | | | 附註： C 有關董事會委員會之主席 董事名單與其角色和職能 天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事： 獨立非執行董事： M 有關董事會委員會之成員 香港，二零二五年六月二日 ...