红星美凯龙家居集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 1 第一条 为规范上市公司行为，保护股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》（《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以下合称"上市规则"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 (五) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项作出决议； (六) 对公司发行公司债券、其他证券及上市作出决议； (七) 对公司聘 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 第五条 公司为他人提供担保，可以采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提 供方应具备实际承担能力。被担保方设定反担保的财产为法律、法规禁止流 1 第一条 为规范红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票 上市规则》（《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所 股票上市规则》以下合称"上市规则"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《红星美凯龙家居集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司 ...

2 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《香港上市规则》和《上 交所上市规则》作出考量，并依照两者之中更为严格的规定为准判 断交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联 交易、适用的决策程序及披露要求。 1 第一条 为规范红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易(在香港上市规则下称为"关连交易"，下同)，保证关联 交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《红星美凯龙家居集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上交所上市规则》") 以及其它有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司对关联交易实行分类管理，按照《香港上市规则》、《上交所 上市规则》以及其他相关法律法规确认关联人范围，并按照相应规 定履行关联交易审批、信息披露等程序。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签 订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超 募资金"）。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 1 第一条 为加强、规范红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上交所上市规则》"）《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称"《规 范运作指引》"）、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募 集资金监管规 ...

第一章 总则 红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会议事规则 董事长领导董事会，确保董事会有效运作和履行职责，并及时就所有重要、 适当的事项进行讨论。董事长应主要负责制定和批准每次董事会会议的议程， 并在适当的情况下考虑其他董事提议加入议程的任何事项。董事长可将此项 责任转授指定的董事或董事会秘书。 董事长应负主要责任，确保公司制定良好的公司治理常规及程序，提倡公开、 积极讨论的文化，促进董事（特别是非执行董事）对董事会作出有效贡献， 并确保执行董事与非执行董事之间维持建设性的关系。 董事长应确保参加董事会会议的所有董事均适当地获悉该次会议议题的概要； 确保董事及时收到充分的信息，该等信息必须准确、清晰及完备可靠；鼓励 所有董事全力投入董事会事务，以身作则，确保董事会行事符合公司最佳利 益；鼓励持不同意见的董事均能就本身关注的事宜发表意见，有充足时间讨 论该事宜，以及确保董事会的决定能公正反映董事会的共识。 第二章 董事会及其下属委员会 董事应确保能付出足够时间及精神以处理公司事务，否则不得接受委任。每 名新委任的董事均应获得全面、正式、为其特设的就任须知，其后亦应获得 所需的介绍及专业培训。 1 第一条 为 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司章程 2025 年 7 月 红星美凯龙家居集团股份有限公司 章 程 中国 上海 2025 年 7 月 25 日 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份和注册资本 | | 第四章 | 股份增减和购回 . | | 第五章 | 股份转让 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第六章 | 股票和股东名册 . | | 第七章 | 股东的权利和义务 | | 第八章 | 股东公 18 | | 第九章 | 公司党组织 . | | 第十章 | 董事么 - | | 第十一章 | 公司董事会秘书 . | | 第十二章 | 公司总经理 . | | 第十三章 | 公司董事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 ……………………………………………………………………… 49 | | 第十四章 | 财务会计制度与利润分配 | | 第十五章 | 会计师事务所的聘任 . | | 第十六章 | 公司的合并与分立 | | ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1 交易将导致公司合并报表范围发生变更的，应当将该股权所对应的标的公司 的相关财务指标作为计算基础，适用本制度第五条及第六条的规定。 第一条 为了加强红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理, 规范公司对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规以及《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司及公司所属全资子公司、控股子公司(以下简 称"子公司")在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为； (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二) 公司出资与其他境内、外独立法人实体或自然人成立合资、合作公司或 开发项目； (三) 向控股或参股企业追加投资； (四) 控股、参股、兼并、转让其他境内外 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《上 交所上市规则》以下合称"上市规则"）及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。若本制度条文与任何有关法 律、法规、《公司章程》、《上交所上市规则》或《香港上市规则》的规定 不一致或存在任何冲突时，应按从严原则，执行最严谨条文。 1 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立非执行董事应 当按照有关法律、 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-057 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《红星美凯龙家居集团股 份有限公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修 订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》等议案，同意对《红星美凯 龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东会议事规 则》（原《股东大会议事规则》）《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制 度》《对外担保管理制度》等制度中的相应条款进行修订。具体情况如下: 一、关于取消监事会并修订《公司章程》 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、 指引要求，并结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》中规定的监事会的职权，并废止《红星美凯龙家居集团 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-058 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...