红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 目 录 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 1 | 2025 | 年第五次临时股东大会会议须知 | | | --- | --- | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 3 | 2025 | 年第五次临时股东大会会议议程 | | | 议案一：关于增补徐国峰先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 4 | | | | | 议案二：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案 | | | | | 5 | | | | | 议案三：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案 18 | | | | | 议案四：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案 28 | | | | | 议案五：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 47 | | | | | 议案六：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 61 | | | ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-056 （含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施 姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符 合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相 关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程> 的议案》 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于取消监事会暨修订<红星美凯龙 家居集团股份有限公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号:2025-057）。 二、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 ...

如公告所披露，車先生辭任總經理及李先生辭任非執行董事均出於個人原因。本 公司進一步宣佈，車先生希望將更多時間投入其個人事務，而李先生希望將更多 時間投入其他專業事務。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 補充公告 總經理變更及非執行董事辭任 茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月18日的公 告，內容有關（其中包括）車先生辭任總經理及李先生辭任非執行董事（「公告」）。 除另有說明外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同含義。 除公告所載資料外，董事會謹此提供有關車先生及李先生辭任之補充資料。 除上文所披露者外，公告所載其他資料和內容均維持不變。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書及聯席公司秘 ...

（一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 補充公告 總經理變更及非執行董事辭任 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月18日的公 告，內容有關（其中包括）車先生辭任總經理及李先生辭任非執行董事（「公告」）。 除另有說明外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同含義。 除公告所載資料外，董事會謹此提供有關車先生及李先生辭任之補充資料。 如公告所披露，車先生辭任總經理及李先生辭任非執行董事均出於個人原因。本 公司進一步宣佈，車先生希望將更多時間投入其個人事務，而李先生希望將更多 時間投入其他專業事務。 除上文所披露者外，公告所載其他資料和內容均維持不變。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 董事會秘書及聯席公司秘 ...

Core Viewpoint - The domestic home furnishing and building materials industry is undergoing a strategic transformation from scale expansion to value enhancement, with Red Star Macalline focusing on creating a comprehensive home consumption ecosystem that integrates home furnishings, appliances, and decoration [3][4]. Group 1: Company Strategy and Transformation - Red Star Macalline aims to shift from "selling products" to "creating scenarios" and from "single home furnishing" to "full-link services," which is key to enhancing the company's competitiveness [3][4]. - The company has nearly 400 home furnishing and building material stores nationwide, making it the largest home furnishing platform in China, with a complete brand matrix and strong influence across brands, factories, and consumers [4][5]. - The "3+Star Ecosystem" strategy proposed for 2024 focuses on the integration of home furnishings, appliances, and decoration, while also exploring new business models [4][5]. Group 2: Consumer Engagement and Market Trends - Red Star Macalline is adapting to the preferences of younger consumers who favor personalized and intelligent products, leading to a strategy that combines online and offline experiences [6][7]. - The company has launched the "M+ Designer" initiative to provide personalized design services for young consumers, enhancing their home environments [6][7]. - The introduction of immersive retail experiences, including children's entertainment areas and coffee zones, aims to create a more engaging shopping environment [6][7]. Group 3: Market Opportunities and Future Vision - The company is capitalizing on the home furnishing industry's consumption boom driven by the "old-for-new" policy, actively engaging with local governments to access subsidy programs [7][8]. - Red Star Macalline has integrated 242 stores into government subsidy lists, with 71 self-operated stores fully connected, enhancing its position as a primary offline channel for home furnishing [7]. - The vision of becoming "a world commercial brand of the Chinese nation" reflects the company's commitment to strengthening its operational capabilities and core competitiveness [7][8].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-054 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次临时会议以电子邮件方 式于2025年7月17日发出通知和会议材料，并于2025年7月18日以通讯方式召开。会议应出席董事13人， 实际出席董事13人（含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施姚峰 先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司 法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任公司执行董事、副总经理施姚峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。 以上事项已经公司提名委员会审议通过。 详情 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第四十一次臨時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國上海，2025年7月18日 於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為葉衍榴、鄒少榮、宋廣斌及 許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-054 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第四十一 ...

（一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 董事名單與董事角色及職能 紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董 事委員會的角色及職能載列如下： | | 董事委員會 | | 薪酬與 | | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 李玉鵬先生（董事長） | | | | | C | | 車建興先生 | | | | M | M | | 施姚峰先生 | | | | | M | | 楊映武先生 | | | | | | | 非執行董事 | | | | | | | 鄒少榮先生 | | M | | | M | | 許迪女士 | | | | | | | 宋廣斌先生 | | | | | | | 葉衍榴女士 | | | M | M | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | | 薛偉先生 | | C | | | | | 陳善昂先生 | | | | C | | | 黃建忠先生 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 總經理變更 非執行董事辭任 及 建議委任非執行董事 本公告由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）依照香港聯合交易所有限 公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條刊發。 總經理變更 董事會僅此宣佈，本公司近期收到本公司執行董事（「董事」）兼總經理（「總經理」） 車建興先生（「車先生」）遞交的辭任函。車先生因個人原因，申請辭去總經理職 務。彼將繼續擔任執行董事及董事會戰略與投資委員會（「戰略與投資委員會」）和 提名委員會委員。 車先生已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧且並無有關其辭任之事宜須提 請本公司股東（「股東」）垂注。 本公司及董事會對其任職總經理期間的辛勤付出和重要貢獻表示衷心感謝。 於2025年7月18日，董事會批准委任本公司執行董事兼副總經理施 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-054 红星美凯龙家居集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十一次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 7 月 17 日发出通知和会议材料，并于 （含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施 姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符 合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相 关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任公司执行董事、副总经理施姚峰先生为公司总经理，任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。 以上事项已经公司提名委员会审议通过。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司董事、总经理变更的公告》 （公告编号:2025-055）。 二、审议通过 ...