证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-055 三、关于总经理聘任情况 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司董事、总经理变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事、总经理离任情况 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 执行董事、总经理车建兴先生的辞任报告，车建兴先生因个人原因向公司董事会 申请辞去总经理职务，仍在公司担任执行董事、董事会战略与投资委员会及提名 委员会委员职务。董事会亦于近日收到非执行董事李建宏先生的辞任报告，李建 宏先生因个人原因向公司董事会申请辞去非执行董事职务及董事会战略与投资 委员会职务。 | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-054 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十一次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 7 月 17 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人 （含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施 姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符 合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相 关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任公司执行董事、副总经理施姚峰先生为公司总经理，任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。 以上事项已经公司 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call primarily discusses the performance and strategies of Meikailong, a leading player in the home furnishing and appliance retail industry in China. Key Points and Arguments Marketing and Promotions - The company invested heavily in marketing resources during major events, including significant advertising placements in airports, leveraging government policies and mainstream media to enhance brand visibility [1] - The company launched a subsidy program for merchants in Guangzhou, providing six supportive policies, including unified cash register systems and expedited refunds [1] Sales Performance - In Q1, the overall Gross Merchandise Value (GMV) increased by approximately 24% year-on-year, indicating a positive consumer sentiment in the home furnishing sector [2] - The "old-for-new" program generated a total of 4.3 billion yuan in orders, with government subsidies contributing 700 million yuan, accounting for about 16.2% of the total [2] Regional Insights - Shanghai remains a stronghold for Meikailong, with effective implementation of local subsidy policies [3] - Jiangsu and Chongqing have shown rapid responses to subsidy policies this year, with higher participation rates compared to last year [3] Challenges and Adjustments - Hubei's subsidy policies have tightened this year, leading to reduced consumer participation compared to last year [4] - The company anticipates a more subdued impact from stimulus measures compared to Q4 of the previous year but remains optimistic about overall consumer spending [4] Merchant Participation - The participation rate of merchants in the "old-for-new" program is expected to be around 20-30% without the inclusion of individual merchants, compared to nearly 50% if they were included [5] - The company aims to maintain a similar number of participating stores as last year, with around 240 stores involved [12] Future Expectations - The company is preparing for upcoming promotional events like 618 and Double 11, with early marketing strategies already in place [9] - The management expects to improve rental rates and occupancy, targeting a rental increase of over 5% [16] Financial Performance - The self-operated segment contributes 68.5% of total revenue, with a gross margin of 58.3%, showing slight improvement from the previous year [21] - The company anticipates a more optimistic financial outlook compared to the previous two years, with reduced financing costs and improved debt management [24] Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its high-end smart appliance offerings, with over 150 high-end appliance stores already established [17] - Future plans include diversifying product categories to reduce reliance on traditional building materials, aiming for a 60% share of new categories [19] Management and Governance - The new chairman is familiar with the company and its operations, having been involved in previous acquisition discussions, which is expected to positively influence strategic direction [28] Conclusion - The overall sentiment from the call indicates a cautious optimism about the company's performance in the coming quarters, driven by effective marketing strategies, government support, and a focus on expanding product offerings [24][27]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （股份代號：1528） （上市債務證券代號：5454） 盈利警告公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司， 統稱為（「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕 消息條文（定義見上市規則）而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，基於本 公司的現時可得資料及對本集團截至2025年6月30日止六個月（「2025年半年度」） 的未經審計綜合管理賬目之初步評估，本集團預期2025年半年度的虧損介乎約人 民幣177,000萬元至人民幣213,000萬元，與本集團截至2024年6月30日止六個月 （「2024年半年度」）錄得的虧損約人民幣142,330萬元相比，持續產生虧損。預計 2025年半年度實現歸屬於母公司所有者的淨虧 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-053 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，公司预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润-192,000.00 万元至-159,000.00 万元；预计 2025 年半年度实现归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-62,000.00 万元至-51,000.00 万元。 （三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 二、 上年同期业绩情况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-125,311.27万元。归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益的净利润：-58,456.74万元。 （二） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 呈交日期: 2025年7月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01528 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for convening and holding the 2025 Fourth Extraordinary General Meeting of Red Star Macalline Group Corporation Limited comply with relevant laws and regulations, and the qualifications of attendees and the convener are valid [1][9]. Group 1: Meeting Procedures - The company published the notice for the 2025 Fourth Extraordinary General Meeting on June 14, 2025, across various platforms, including the Shanghai Stock Exchange website and several newspapers [3]. - The meeting was held on July 4, 2025, at the Meikailong Global Center, with the chairman presiding over the session [3][4]. Group 2: Attendee Qualifications - A total of 471 attendees participated in the meeting, representing 1,978,062,271 shares, which is 45.43% of the total voting shares [4][5]. - The qualifications of the attendees were verified through appropriate documentation, ensuring compliance with legal requirements [6]. Group 3: Voting Procedures and Results - The voting was conducted through a registered voting method, with results verified by representatives from various parties, including the law firm [7]. - The proposal to provide guarantees for financing to financial institutions received 99.88% approval from the voting shares, indicating strong support from shareholders [8].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） 海外監管公告 （股份代號：1528） 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《北京市金杜律師事務所上海分所 關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司2025年第四次臨時股東大會之法律意見 書》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2025年7月4日 於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為葉衍榴、鄒少榮、李建宏、 宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙 ...

（一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 董事名單與董事角色及職能 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 C： 董事委員會主席 M： 董事委員會成員 中國上海 2025年7月4日 | | 董事委員會 | | 薪酬與 | | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 李玉鵬先生（董事長） | | | | | C | | 車建興先生 | | | | M | M | | 施姚峰先生 | | | | | M | | 楊映武先生 | | | | | | | 非執行董事 | | | | | | | 鄒少榮先生 | | M | | | M | | 李建宏先生 | | | | | M | | 許迪女士 | | | | | | | 宋廣斌先生 | | | | | | | 葉衍榴女士 | | | M | M | M | | 獨立非執行董事 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） II. 臨時股東大會之投票結果 有關臨時股東大會上決議案之投票結果載列如下： | 序號 | 普通決議案 | | 投票票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | 棄權 | | 1. | 審議及批准關於為本公司子公司（蘇州 | 2,291,550,805 | 2,414,040 | 228,120 | | | 紅星美凱龍世博家居廣場有限公司）向 | (99.884833%) | (0.105224%) | (0.009943%) | | | 金融機構的融資提供擔保的議案 | | | | | 2. | 審議及批准關於為本公司子公司（武漢 | 2, ...