Taizhou Water Group Co., Ltd.* 台州市水務集團股份有限公司 （「公 司」） （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1542） 董事會提名委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 台州市水務集團股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）為規範公司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 產 生，優 化 公 司 董 事 會（以 下 簡 稱「董 事 會」）的 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，特 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會（以 下簡稱「提名委員會」或「委員會」），主 要 負 責 制 定 公 司 董 事 和 高 級 管 理 人 員 的 選 擇 標 準 和 程 序，進 行 人 員 選 擇，對 董 事 和 高 級 管 理 層 成 員 的 任 職 資 格 進 行 初 步 審 核，並 向 董 事 會 提 出 建 議。 第 二 條 為 確 保 提 名 委 員 會 規 範、高 效 地 開 展 工 作，董 事 會 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公司法》」）、《台 州 市 水 務 集 團 股 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 台州市水務集團股份有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01542 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 50,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 50,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 50,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責 任。 Taizhou Water Group Co., Ltd.* 台州市水務集團股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1542） 涉及長潭水庫供水的持續關連交易 茲提述本公司日期為2023年3月31日 之 公 告，內 容 有 關 訂 立2023年黃岩水庫 供水框架協議（於2025年12月31日 屆 滿）。自2026年1月1日 起，黃 岩 水 庫 開 發 已 根 據 現 有 安 排，繼 續 向 本 公 司 提 供 長 潭 水 庫 的 原 水。本 公 司 正 與 黃 岩 水 庫開發協商2026年 黃 岩 水 庫 供 水 框 架 協 議，該 協 議 將 規 管 本 公 司 與 黃 岩 水 庫 開 發 之 間 有 關 黃 岩 水 庫 開 發 向 本 集 團 提 供 原 水 交 易 的 條 ...

Taizhou Water Group Co., Ltd.* 台州市水務集團股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1542） 董事名單與其角色和職能 台州市水務集團股份有限公司董事會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 獨立非執行董事 黃純先生 林素燕女士 侯美文女士 李偉忠先生 王永躍先生 – 1 – 中國台州 2026年1月30日 * 僅供識別 – 2 – 董 事 會 設 有 四 個 委 員 會。下 表 載 列 各 董 事 擔 任 該 等 委 員 會 成 員 的 資 料。 董事委員會 董 事 薪酬委員會 提名委員會 審核委員會 戰略委員會 楊俊先生 成員 主席 主席 潘剛先生 成員 成員 林根滿先生 成員 方亞女士 成 員 余陽斌先生 成員 楊峰先生 成員 林楊先生 成 員 邵愛平先生 成員 葉曉峰先生 成員 黃純先生 成員 成員 成員 林素燕女士 成員 成員 侯美文女士 成員 成員 李偉忠先生 主席 王永躍先生 主席 成員 執行董事 楊俊先生 （董 事 會 主 席） 潘剛先生 非執行董事 林根滿先生 方亞女士 余陽斌先生 楊峰先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Taizhou Water Group Co., Ltd.* 台州市水務集團股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1542） 股東特別大會之投票結果 茲提述台州市水務集團股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月15日之通函 （「通 函」）及本公司日期為2026年1月15日之股東特別大會（「股東特別大會」）通 告 （「通 告」），內 容 有 關 訂 於2026年1月30日（星 期 五）舉 行 之 股 東 特 別 大 會。除 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 股東特別大會之投票結果 本 公 司 欣 然 宣 佈，股 東 特 別 大 會 乃 於2026年1月30日（星 期 五）下午三時三十分假 座中國浙江省台州市黃 ...

致：台州市水務集團股份有限公司（「本公司」） 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為本公司股本中每股面值人民幣1.00元 的 股 （附註3） 內資股╱H股之登記持有人，茲通知本公司本人╱吾等有意出席或委託受委代表代表本人╱ 吾等出席本公司謹訂於2026年1月30日（星期五）下午三時三十分假座中國浙江省台州市黃岩 區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室舉行的股東特別大會 （附註4） 。 Taizhou Water Group Co., Ltd.* 台州市水務集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1542） 股東特別大會回執 簽署： 日期：2026年 附註： * 僅供識別 1. 請 用 正 楷 填上本公司股東名冊登記的股東全名。 2. 請 用 正 楷 填上本公司股東名冊登記的股東地址。 3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目，並劃去不適用的股份類別（內資股或H股）。 4. 填妥及經簽署的回執須於2026年1月23日（星期五）或之前通過專人交付、郵寄或傳真（傳真號碼： +86-0576-84111031）方式送達本公司的公司秘書，地址為中國浙江省台州市黃 ...

Taizhou Water Group Co., Ltd.* 台州市水務集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1542） 謹訂於2026年1月30日（星期五）舉行的股東特別大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為台州市水務集團股份有限公司（「本公司」）內資股╱H股 股 （附註2） 持有人，茲委任大會主席 （附註3） ，或（姓名） ， 地址為 ， 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席於2026年1月30日（星期五）下午三時三十分假座中國浙江省 台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室舉行的股東特別大會（「股東特別 大 會」）或 其 任 何 續 會，並 按 下 文 所 示 就 股 東 特 別 大 會 通 告 所 載 下 列 決 議 案 進 行 投 票，或 如 無 該 等 指 示，則 由本人╱吾等之受委代表自行酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為2026年1月15 日的通函（「該通函」）所界定者具相同涵義。 | | （附註4） 普通決議案 | （附註5） 贊 成 | （附註5） 反 對 | （附註5） 棄 權 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Taizhou Water Group Co., Ltd.* 台州市水務集團股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1542） 股東特別大會通告 茲通告 台州市水務集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月30日（星 期 五） 下午三時三十分假座中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水 務集團股份有限公司會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以 考 慮 並 酌 情通過（不 論 有 否 作 出 修 訂）下 列 本 公 司 之 決 議 案。除 另 有 指 明 外，本 通 告 所 用 詞彙與本公司日期為2026年1月15日 的 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 普通決議案 1. 審 議 及 批 准 委 任 楊 峰 先 生 為 非 執 行 董 事 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下的所有 台州市水務集團股份有限公司 股份，應立即將本通函連 同 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 交 予 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代理商，以便送交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Taizhou Water Group Co., Ltd.* 台州市水務集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1542） (1)建議委任非執行董事及提名委員會成員； (2)建議透過非公開定向發行方式發行債務融資工具； (3)建議授權董事會或執行董事辦理發行2025年 非公開定向債務融資工具之相 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 為 符 合 資 格 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票，所 有 股 份 過 戶 文 件 連 同 相 關 股 票須不遲於2026年1月26日（星 期 一）下午四時三十分送達本公司的H股股份過戶 登記處香港中央證券登記有限公司（地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183號合和中 心17樓1712-1716號 舖）。 – 1 – （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1542） 股東特別大會之暫停辦理股份過戶登記手續期間 茲提述台州市水務集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月7日的公告 （「該公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）(i)建 議 委 任 非 執 行 董 事 及 提 名 委 員 會 成 員； (ii)建 議 透 過 非 公 開 定 向 ...