南京三寶科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章 程 二零二五年八月十九日股東會修訂 1 第一章 總 則 第一條 為維護南京三寶科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）、股東、職工和 債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據現行有效的《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）和其他法律、行政法規、部 門規章及規範性文件（以下合稱「法律法規」），制定本章程（以下簡稱本「章程」）。 第二條 公司系依照《公司法》和中華人民共和國（以下簡稱「中國」）其他法律法規成立的股 份有限公司。 公司於2000年12月29日由南京三寶計算機科技有限公司以整體變更方式成立，並 於2000年12月29日在原南京市工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照。公 司統一社會信用代碼：91320100726074332B。 公司於2004年3月29日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）批准首 次公開發行20,400,000股境外上市外資股，於2004年6月9日完成公 ...

有關涉及透過公開掛牌出售資產之 潛在非常重大出售事項之最新資料 茲提述南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月二十四日之通函（「該通函」），內 容有關（其中包括）涉及透過公開掛牌出售資產之潛在非常重大出售事項。除非文義另有界定，本公 告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 買方及最終代價 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 1 買方之資料 買方隸屬於南京市市場監督管理局，是南京市人民政府依法設立的法定計量監督檢測機構。根據本 公司可得資料，買方的業務範圍主要是負責研究建立社會公用計量標準，為量值準確提供保障; 執行 對計量器具的強制檢定、仲裁檢定、商品量檢測和法律規定的其他檢定、校準和檢測任務; 起草技術 規範，為實施計量監督提供技術保證，承辦有關計量監督工作; 開展在授權範圍內的檢驗檢測工作以 及標準物質的研製、應用和銷售工作。 劉飛 據董事作出一切 ...

Group 1 - The company Sanbao Technology (01708) announced the formal appointment of Mr. Zhang Chengji as a non-executive director, effective from the end of the extraordinary general meeting until the expiration of the ninth board term [1] - Mr. Zhang Bin and Ms. Xu Gaoyan were formally appointed as independent non-executive directors, with their terms also effective from the end of the extraordinary general meeting until the expiration of the ninth board term [1] - Following the extraordinary general meeting, Mr. Zhang Bin was appointed as a member of the company's remuneration committee and as a member and chairman of the audit committee, while Ms. Xu Gaoyan was appointed as a member of the audit committee and as a member and chair of both the remuneration and nomination committees [1]

Group 1 - The company Sanbao Technology (01708) announced the formal appointment of Mr. Zhang Chengji as a non-executive director during the extraordinary general meeting, with a term lasting until the end of the ninth board of directors' term [1] - Mr. Zhang Bin and Ms. Xu Gaoyan were formally appointed as independent non-executive directors at the extraordinary general meeting, with their terms also lasting until the end of the ninth board of directors' term [1] - Following the extraordinary general meeting, Mr. Zhang Bin was appointed as a member of the company's remuneration committee and as a member and chairman of the audit committee, while Ms. Xu Gaoyan was appointed as a member of the audit committee and as a member and chairperson of both the remuneration committee and the nomination committee [1]

董事名單與其角色和職能 自二零二六年一月九日起，南京三寶科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 劉飛先生（董事長兼行政總裁） 馬風奎先生 劉民先生 非執行董事 張成吉先生 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 獨立非執行董事 張斌先生 徐高彥女士 鍾月媚女士 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位： | 董事 | 委員會 | 戰略委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劉飛先生 | | C | – | – | – | | 馬風奎先生 | | M | – | M | – | | 劉民先生 | | M | – | – | M | | 張斌先生 | | – | C | M | – | | 徐高彥女士 | | – | M | C | C | | 鍾月媚女士 | | – | M | – | M | 附註： C –有關委員會之主席 M –有關委員會之成員 中國，南京 二零二六年一月九日 ...

於二零二六年一月九日（星期五）舉行之南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）臨時股東會（「臨時股 東會」）上，有關於二零二五年十二月十六日刊發之臨時股東會通告所載之提呈決議案以投票方式進 行。除另有所指外，本公告所使用之詞匯與本公司日期為二零二五年十二月十六日之通函（「臨時股 東會通函」）及日期為二零二五年十二月十六日之臨時股東會通告內所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） (1)於二零二六年一月九日舉行之臨時股東會投票結果； (2)委任非執行董事； 及 (3)委任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員 臨時股東會投票結果 大信會計師事務所（特殊普通合夥）獲委任於臨時股東會為投票表決出任監票人。決議案之投票結果 如下： | | 普通決議案 | 投票數目及佔投票總數 之概約百分比 | | | | --- | --- | --- | --- ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南京三寶科技股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01708 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | -- ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 於二零二六年一月九日（星期五）舉行之 臨時股東會（「臨時股東會」）適用之 股東代理人委任表格 本人╱吾等 （附註一） 地址為 （附註一） 為 南京三寶科技股份有限公司（「本公司」） （附註二） 股H股╱內資股之註冊持有人。 地址為 （附 茲委任 註三） （或如其 （附註三） 一、 請用正楷書寫名列在本公司之股東名冊上的全名及地址。 二、 請填上以 閣下名義登記之本公司股份總數並列明股份類別。 三、 請填上擬委任之代理人之姓名及地址。如未有填上姓名及地址，則臨時股東會主席將出任 閣下之代理人。受委任代理人毋須為本 公司之股東，但須親自出席臨時股東會或任何續會以代表 閣下。 四、 請清楚列明獲委任代理人所代表以 閣下名義登記之本公司股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以 閣 下名義登記之本公司股份。 五、 特別決議案必須取得超過與會股東（包括其代理人）所持本公司具有投票權之股份總數三分之二之贊成票，方獲通過。普通決議案必 須取得超過與會股東（包括其代理人）所持本公司具有投票權之股份總數一半之贊成票，方獲通過。 六、 閣下如欲投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 臨時股東會之通告 茲通告南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二六年一月九日（星期五）上午十時正假座中 國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號召開臨時股東會（「臨時股東會」），藉以商討下列事項： 除非另有所指，本通告所用詞彙應與本公司日期為二零二五年十二月十六日致股東之臨時股東會通 函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 於本通告日期，執行董事為劉飛先生（董事長）、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為沙敏先生； 獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及鍾月媚女士。 二零二五年十二月十六日 附註： 1 (1) 審議並批准罷免沙敏先生為本公司非執行董事； (2) 審議並批准委任張成吉先生為本公司非執行董事，任期自獲本次臨時股東會批准之日起至第九 屆董事會任期屆滿時止，並授權董事會代表本公司決定其酬金； (3) 審議並批准委任張斌先生為本公司 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部南京三寶科技股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨 附之代理人委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、註冊證券交易商或其 他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） (1)建議罷免非執行董事 (2)建議委任非執行董事及獨立非執行董事 及 (3)臨時股東會通告 南京三寶科技股份有限公司謹訂於二零二六年一月九日（星期五）上午十時正假座中國江蘇省 南京市棲霞區馬群大道10號舉行臨時股東會，召開大會之通告載於本通函第8頁至第9頁。 本通函附奉臨時股東會適用之代理人委任表格。無論閣下能否出席臨時股東會，務請將隨 附之代理人委任表格按其印備之指示填妥，並無論如何於有關臨時股東會及 ...