香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 有關建議罷免非執行董事、建議委任非執行董事及獨立非執行董事 之補充公告 茲提述南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月二十七日之公告，內容有關 （其中包括）建議罷免非執行董事、建議委任非執行董事及獨立非執行董事（「該公告」）。除非文義另有 界定，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 除該公告所載資料外，董事會謹此補充如下： 除上文所披露者外，該公告所載的所有資料及內容均維持不變。 承董事會命 南京三寶科技股份有限公司 （股份代號：1708） 1 (1) 近期，本公司已多次透過不同方式嘗試聯絡沙敏先生，但均未能與其取得聯繫。經慎重考慮， 董事會認為沙敏先生在可預見的未來不太可能履行其非執行董事的職責。 (2) 張成吉先生、張斌先生及徐高彥女士之薪酬，將待股東於臨時股東會上批准彼等各自之委任 後，盡快由本公司薪酬委員會建議並由董事會釐定 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南京三寶科技股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01708 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | ...

Core Viewpoint - Sanbao Technology (01708) is undergoing significant changes in its board of directors, including the proposal to remove a non-executive director and appoint new members, which requires shareholder approval [1] Group 1: Board Changes - The board has proposed to seek shareholder approval for the removal of Mr. Sha Min as a non-executive director, which will take effect only after the election of a new director to fill the vacancy [1] - Mr. Gao Lihui and Mr. Hu Hanhui have resigned as independent non-executive directors, with their resignations effective upon the election of new directors to fill their positions [1] - The board recommends appointing Mr. Zhang Chengji as a non-executive director, and Mr. Zhang Bin and Ms. Xu Gaoyan as independent non-executive directors, pending shareholder approval [1] Group 2: Executive Changes - Executive director Mr. Ma Fengkui has resigned as an authorized representative, and executive director (Chairman and CEO) Mr. Liu Fei has been appointed as the new authorized representative, effective from November 27, 2025 [1]

Core Viewpoint - The company is undergoing significant changes in its board of directors, including the proposed removal and appointment of several directors, which will require shareholder approval to take effect [1] Group 1: Board Changes - The board proposes to seek shareholder approval to remove Sam Min as a non-executive director, with the removal contingent upon the election of a new director to fill the vacancy [1] - Independent non-executive directors Gao Lihui and Hu Hanhui have resigned from their positions, effective upon the election of new directors to fill their vacancies [1] - The board suggests seeking shareholder approval to appoint Zhang Chengji as a non-executive director, and Zhang Bin and Xu Gaoyan as independent non-executive directors, with their appointments also contingent upon shareholder approval [1] Group 2: Executive Changes - Executive director Ma Fengkui has resigned as the authorized representative, while executive director (Chairman and CEO) Liu Fei has been appointed as the new authorized representative, effective from November 27, 2025 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 (1) 建議罷免非執行董事 (2) 獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會職務之辭任 (3) 建議委任非執行董事及獨立非執行董事 及 (4) 變更授權代表 董事會謹此宣佈以下建議及變動： （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 1 (1) 董事會建議徵求股東批准罷免沙敏先生為本公司非執行董事，沙先生之建議罷免須於本公司 股東會上獲股東批准並通過選舉新董事填補其空缺後，方可生效。 (2) 高立輝先生及胡漢輝先生已辭任本公司獨立非執行董事及彼等於審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會之職務。彼等之辭任將於本公司股東會上通過選舉新董事填補其空缺後生效。 (3) 董事會建議徵求股東批准委任張成吉先生為本公司非執行董事、委任張斌先生及徐高彥女士 為本公司獨立非執行董事，張成吉先生、張斌先生及徐高彥女士之建議委任須於本公司股東 會上獲股東批准後，方可生效。 (4) 本公司執行董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 於二零二五年十一月十四日舉行之臨時股東會投票結果 臨時股東會投票結果 於二零二五年十一月十四日（星期五）舉行之南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）臨時股東會（「臨時 股東會」）上，有關於二零二五年十月二十四日刊發之臨時股東會通告所載之提呈決議案以投票方式 進行。除另有所指外，本公告所使用之詞匯與本公司日期為二零二五年十月二十四日之通函（「臨時 股東會通函」）及日期為二零二五年十月二十四日之臨時股東會通告內所界定者具有相同涵義。 備註： 決議案的描述僅為摘要。全文已載於日期為二零二五年十月二十四日之臨時股東會通告內。 由於上述決議案獲出席臨時股東會的股東（包括股東代表）以過半數以上之票數投票贊成，因此上述 普通決議案獲正式通過。 1 於臨時股東會日期，本公司之已發行內資股及H股總數分別為562,558,500股及229,500,000股， ...

Group 1 - The core point of the article is the management change at Sanbao Technology (01708.HK), where Mr. Sha Min is transitioning from an executive director to a non-executive director due to time constraints, while Mr. Liu Fei is appointed as the new executive director and CEO [1] - As of November 10, 2025, Sanbao Technology's stock closed at HKD 0.28, remaining unchanged from the previous trading day, with a trading volume of 2,000 shares and a total transaction value of HKD 555 [1] - The stock has low attention from investment banks, with no ratings given in the past 90 days [1] Group 2 - Sanbao Technology has a market capitalization of HKD 63.11 million, ranking 55th in the internet media industry [1] - Key financial metrics for Sanbao Technology compared to the industry average are as follows: ROE at -29.39% (industry average -9.35%), revenue at HKD 387 million (industry average HKD 18.783 billion), net profit margin at -7.37% (industry average -17.09%), gross profit margin at 19.4% (industry average 43.76%), and debt ratio at 46.67% (industry average 53.63%) [1]

劉飛先生（董事長兼行政總裁） 馬風奎先生 劉民先生 非執行董事 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 董事名單與其角色和職能 自二零二五年十一月十日起，南京三寶科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位： | 董事 | 委員會 | 戰略委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劉飛先生 | | C | – | – | – | | 馬風奎先生 | | M | – | M | – | | 劉民先生 | | M | – | – | M | | 胡漢輝先生 | | – | M | C | C | | 高立輝先生 | | – | C | M | – | | 鍾月媚女士 | | – | M | – | M | 附註： C –有關委員會之主席 M –有關委員會之成員 香港，二零二五年十一月十日 沙敏先生 獨立非執行董事 胡漢輝先生 高立輝先生 鍾月媚女士 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 董事調任 董事長、行政總裁及戰略委員會組成變更 南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈： 以上調任、免任及委任均由二零二五年十一月十日起生效，直至二零二七年十二月三十一日第九屆 董事會任期屆滿為止。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 2 劉先生現擔任三寶集團之董事，並于三寶集團若干附屬公司擔任職務，包括南京同仁堂健康藥業集 團有限公司、南京同仁堂藥業有限責任公司、南京同仁堂醫藥營銷有限公司、南京同仁堂六和乾坤 健康發展有限公司、南京同仁堂樂家老鋪投資股份有限公司、青島大數據科技發展有限公司之董 事，以及南京同仁堂康普生物技術有限公司、青島寶昊科技有限公司、南京市蓮華堂健康科技有限 公司之董事長；南京同仁堂健康產業有限公司之董事長兼總經理。劉先生於二零二四年九月三十日 獲委任為本公司非執行董事。 劉先生已與本公司訂立服務合約，任期由二零二五年一月一日 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南京三寶科技股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01708 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 2. 股份 ...