劉飛先生（董事長兼行政總裁） 馬風奎先生 劉民先生 非執行董事 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 董事名單與其角色和職能 自二零二五年十一月十日起，南京三寶科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位： | 董事 | 委員會 | 戰略委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劉飛先生 | | C | – | – | – | | 馬風奎先生 | | M | – | M | – | | 劉民先生 | | M | – | – | M | | 胡漢輝先生 | | – | M | C | C | | 高立輝先生 | | – | C | M | – | | 鍾月媚女士 | | – | M | – | M | 附註： C –有關委員會之主席 M –有關委員會之成員 香港，二零二五年十一月十日 沙敏先生 獨立非執行董事 胡漢輝先生 高立輝先生 鍾月媚女士 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 董事調任 董事長、行政總裁及戰略委員會組成變更 南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈： 以上調任、免任及委任均由二零二五年十一月十日起生效，直至二零二七年十二月三十一日第九屆 董事會任期屆滿為止。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 2 劉先生現擔任三寶集團之董事，並于三寶集團若干附屬公司擔任職務，包括南京同仁堂健康藥業集 團有限公司、南京同仁堂藥業有限責任公司、南京同仁堂醫藥營銷有限公司、南京同仁堂六和乾坤 健康發展有限公司、南京同仁堂樂家老鋪投資股份有限公司、青島大數據科技發展有限公司之董 事，以及南京同仁堂康普生物技術有限公司、青島寶昊科技有限公司、南京市蓮華堂健康科技有限 公司之董事長；南京同仁堂健康產業有限公司之董事長兼總經理。劉先生於二零二四年九月三十日 獲委任為本公司非執行董事。 劉先生已與本公司訂立服務合約，任期由二零二五年一月一日 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南京三寶科技股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01708 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 2. 股份 ...

茲委任 （附註三） 地址為 （附註三） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 於二零二五年十一月十四日（星期五）舉行之 臨時股東會（「臨時股東會」）適用之 股東代理人委任表格 本人╱吾等 （附註一） 地址為 （附註一） 為南京三寶科技股份有限公司（「本公司」） （附註二） 股H股╱內資股之註冊持有人。 （或如其未能出席，則委任臨時股東會主席）為本人╱吾等所持本公司股本 股 （附註四） H股╱內資股之代理人，代表本人╱吾等出席於二零二五年十一月十四日（星期五）上午十時正假座中國江蘇省南京市 棲霞區馬群大道10號舉行臨時股東會或其任何續會及於會上行事，並於臨時股東會或任何續會代表本人╱吾等，依 照下列指示就以下所列決議案投票，如未做出指示，則本人╱吾等之代理人酌情決定投票或投棄權票。 普通決議案 （附註五） 贊成 （附註六） 反對 （附註六） 棄權 （附註六） 1. 批准、追認及確認建議出售及向本公司董事授出建議授 權。 日期：二零二五年 月 日 簽署 （附註七及八） ： 一、 請用正楷書寫名列在本公司之股東名冊上的全名及地址。 二、 請填上以 閣下名義登記之本公司股份總數並列明股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 普通決議案 「動議： 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 臨時股東會通告 茲通告南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月十四日（星期五)上午十時正 假座中華人民共和國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號舉行臨時股東會（「臨時股東會」）（或其任何續 會），以考慮及酌情通過下列決議案（不論是否經修訂）為本公司之普通決議案： 除非另有所指，本通告所用詞彙應與本公司日期為二零二五年十月二十四日致股東之臨時股東會通 函所界定者具有相同涵義。 * 僅供識別 1 (a) 授權本公司根據本公司日期為二零二五年十月二十四日之通函所載之主要條款以公開掛牌方式 出售銷售資產，及批准、追認及確認有關出售及其項下擬進行之交易（「建議出售」）；及 (b) 授權本公司任何一名董事進行公開掛牌，行使本公司一切權力並採取一切有關事宜及行動，商 討、批准、同意、簽署、 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部本公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代理人委任表格轉交買主 或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、註冊證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 涉及透過公開掛牌出售資產之 潛在非常重大出售之建議授權 及 臨時股東會通告 南京三寶科技股份有限公司謹定於二零二五年十一月十四日（星期五）上午十時正假座中國江蘇省南 京市棲霞區馬群大道10號舉行臨時股東會，召開臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。 不論 閣下能否親身出席臨時股東會，務請按照隨附的代理人委任表格上印備的指示填妥及交回有 關表格。如為H股股東，代理人委任表格最遲須於臨時股東會（或其任何續會）舉行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 延期寄發有關潛在非常重大出售的通函 茲提述南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月十六日之公告（「該公告」），內容 有關涉及透過公開掛牌出售資產之潛在非常重大出售之建議授權。除另有界定者外，本公告所用詞 彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）有關建議出售及建議授權的進一步詳情、上市規則規定的 其他資料及召開臨時股東會通告的通函（「該通函」）預期於二零二五年十月九日或之前寄發予股東。 由於本公司需要額外時間以完成編撰若干應收錄於通函的資料，現預期該通函將於二零二五年十月 三十一日或之前寄發。 承董事會命 南京三寶科技股份有限公司 董事長 沙敏 中國，南京 二零二五年十月九日 於本公告日期，執行董事為沙敏先生（董事長）、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為劉飛先生； 獨立非執行董 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南京三寶科技股份有限公司 呈交日期: 2025年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01708 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 RMB | | 229,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 RMB | | 229,500,000 | | 2. ...

Group 1 - The company plans to publicly sell its sales assets through the exchange, with a minimum bid price set at approximately RMB 187 million (including VAT) [1] - The assets for sale include part of the company's real estate located in Nanjing, Jiangsu Province, covering a land area of 76,760.91 square meters and a building area of 51,932.05 square meters [1] - The specific buildings for sale are F1, F3, F4, and F5, with a total building area of 16,955.3 square meters and a corresponding land area of 13,262.6 square meters [1] Group 2 - The assets being sold are classified as non-core assets, and the proposed sale will not affect the company's main business development [2] - The board believes that the sale, if realized, will help the company to activate its assets, accelerate asset turnover, and support overall strategic planning [2] - Cash inflows from the sale are intended to be used for loan repayment, reducing interest-bearing liabilities, and supplementing general working capital for business development [2]

Core Viewpoint - Sanbao Technology (01708) plans to publicly sell its sales assets through the exchange, seeking shareholder approval for the proposed sale, with a minimum bid price set at approximately RMB 187 million (including VAT) [1][2] Group 1: Asset Details - The company owns industrial real estate located at No. 10, Maqun Avenue, Qixia District, Nanjing, Jiangsu Province, with a land area of 76,760.91 square meters and a building area of 51,932.05 square meters [1] - The sale assets include specific buildings (F1, F3, F4, F5) with a total building area of 16,955.3 square meters and a corresponding land area of 13,262.6 square meters, along with rights to shared facilities [1] Group 2: Strategic Implications - The sale assets are classified as non-core assets, and the proposed sale will not impact the company's main business development [2] - The board believes that the sale will help to revitalize assets, accelerate asset turnover, and provide cash inflow for loan repayment, reducing interest-bearing liabilities, and supplementing working capital for core business development [2]