香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月14日（星 期 二）上 午十時正於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2025年 第 一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉 以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。除 非 另 有 所 述，本 文 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2024年12月24日的通函內所界定者具 有 相 同 涵 義。 特別決議案 普通決議案 3. 審議及批准關於公司控股子公司山金國際為其子公司提供擔保額度預計 的 議 案。 承董事會命 山東 ...

此乃要件 請即處理 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） (1) 建議修訂《董事會議事規則》； (2) 建議修訂《監事會議事規則》； 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下的 山東黃金礦業股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承 讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. (3) 關於公司控股子公司山金國際為 其子公司提供擔保額度預計的議案； 及 (4) 2025年第一次臨時股東大會通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月14日（星期二）上午十時正於中國山東省濟南 市歷城區經十路2503號本公司會議 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-103 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年一月十四日 有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由： 1、质询与议题无关； | | | | 1.股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2.股东大会议程 | 5 | | 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 4.关于修订《监事会议事规则》的议案 | 7 | | 5.关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案 | 8 | 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股 票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《中 信 證 券 股 份 有 限 公 司 關 於 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 使 用 閒 置 募 集 資 金 暫 時 補 充 流 動 資 金 的 核 查 意 見》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年12月19日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 使 用 閒 置 募 集 資 金 暫 時 補 充 流 動 資 金 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年12月19日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 ...

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 控 股 子 公 司 山 金 國 際 的 全 資 子 公 司 減 少 註 冊 資 本 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年12月19日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 運 敏 先 生、 劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-100 山东黄金矿 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 控 股 子 公 司 山 金 國 際 的 子 公 司 開 展 衍 生 品 交 易 業 務 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-099 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际的子公司开展 衍生品交易业务的公告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 監 事 會 第 四 十 二 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年12月19日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 ...