SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 董 事 會 第 六 十 九 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年12月19日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 為 確 定 有 權 出 席 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票 的 本 公 司 股 東 的 身 份，本 公 司 將 於2025年1月9日（星 期 四）至2025年1月14日（星 期 二）（首 尾 兩 天 包 括 在 內）暫停辦 理 過 戶 登 記 手 續，期 間 概 不 辦 理 本 公 司H股 股 份 過 戶 登 記。為 符 合 資 格 出 席 將 於2025年1月14日（星 期 二）舉 行 的 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票，H股股東須將所 有 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票，於2025年1月8日（星 期 三）下午四時三十分前送 達本公司之H股 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 夏 愨 道 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-097 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际的子公司开展衍生品交 易业务的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际的子公 司开展衍生品交易业务的公告》（临2024-099号） 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十九次 会议于2024年12月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际 参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额 度预计的议案》 表决结果：同意8票，反 ...

中信证券股份有限公司 关于山东黄金矿业股份有限公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东黄金矿业股份有 限公司（以下简称"公司"、"山东黄金"）发行股份购买资产并募集配套资金 项目（以下简称"前次重组"）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作及《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对山东黄金拟使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况进行了核查，情况如下： 一、前次重组的募集资金情况 前次重组已获中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公 司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2015]2540号）文核准。 前次重组已于2016年9月20日完成资产交割。2016年9月29日，前次重组配套 发行对象山东省国有资产投资控股有限公司、前海开源基金管理有限公司、山金 金控资本管理有限公司、烟台市金茂矿业有限公司、山东黄金第一期员工持股计 划均已缴纳了股票认购款。2016年 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-099 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属现货市场价格 波动对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"山金国际"）及其子公司生产经营和贸易 的影响，保证经营业绩的相对稳定，山金国际全资子公司上海盛蔚矿业投资有限 公司、海南盛蔚贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司和控股子公司上 海盛鸿融信国际贸易有限公司及其子公司 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.拟开展 衍生品交易业务。衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 90 亿元人民币或等值其他货币，且动用的交易保证金金额在任意时点均不超过 7 亿元人民币或等值其他货币，上述额度在有效期内可循环使用。资金来源为山金 国际自有资金或自筹资金。 审议程序：2024年12月19日，公司第六届董事会第六十九次会议审议通 过了《关于公司控股子公司山金国际 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-101 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际的全资子公司减少注册 资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年12月19日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）第六届董事会第六十九次会议审议通过《关于公司控股子公司山金国 际的全资子公司减少注册资本的议案》，本议案尚需山金国际黄金股份有限公司 （以下简称"山金国际"）股东大会审议批准。 一、本次山金国际全资子公司减少注册资本的概述 根据公司控股子公司山金国际层级压减工作方案的有关要求，山金国际全资 子公司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称"上海盛蔚"）将其持有的海南盛 蔚贸易有限公司、吉林板庙子矿业有限公司、吉林盛达矿业有限公司、吉林金诚 盛鑫矿业有限公司、青海大柴旦矿业有限公司等 5 家公司的股权无偿划转给山金 国际，同时基于山金国际整体战略发展规划和实际经营需要，山金国际拟将全资 子公司上海盛蔚现有注册资本规模进行调整，由 4,510,000,0 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-100 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司、Sino Gold Tenya (HK) Limited 、 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.、Osino Mining Investments Limited、海南盛蔚贸易 有限公司、上海盛鸿融信国际贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司、 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司山金国际黄金股份有限公司 （以下简称"山金国际"）拟为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保， 预计担保总额度为455,400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担 保的额度不超过199,400. ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-098 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第四十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司监事会 2024年12月19日 会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（临2024-102号）。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十二次 会议于2024年12月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际 参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事第六十九次会议、第六届监事会第四十二次会议， 分别审议通过了《公司关于暂时使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过 55,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金，仅用与主营业务相 关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山 东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]2540 号）核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控 股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简 称"前海开源"）、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟 台市金茂矿业有限公司（以下简称"金茂矿业"）及山东黄金第一期员工持股计 划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-102 山东黄金矿业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年12月3日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 運 敏 先 生、 劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-096 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限 ...