FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2025年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,17 ...

校对：杨舒欣 个股方面，微盟集团跌超12%，猫眼娱乐跌超11%，微创机器人跌近10%，东方甄选跌超8%，农夫山 泉、携程集团跌超6%；黄金股强势，山东黄金涨超10%。 证券时报网讯，2月5日，恒生指数收跌0.93%，恒生科技指数跌0.95%。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2024年度業績預增公告 本公告由山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條 以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 重 要 內 容 提 示： 經 初 步 測 算，預 計2024年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣27.00 億元至人民幣32.00億 元，與 上 年 同 期 相 比 增 加 人 民 幣3.72億元到人民幣8.72億 元，同 比 增 加15.98%到3 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to the parent company for 2024 is projected to be between 2.7 billion yuan and 3.2 billion yuan, representing an increase of 372 million to 872 million yuan compared to the previous year, which is a year-on-year increase of 15.98% to 37.46%[2]. - The estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 2.725 billion yuan and 3.225 billion yuan, reflecting an increase of 512 million to 1.012 billion yuan compared to the previous year, which is a year-on-year increase of 23.14% to 45.73%[2]. - The net profit attributable to the parent company for the current period was 2.328 billion yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 2.213 billion yuan[4]. - The earnings per share for the current period is reported at 0.42 yuan[5]. - The forecast data is preliminary, and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8]. Performance Drivers - The main reasons for the performance increase in 2024 include enhanced strategic leadership, optimized production organization, improved technological management, and increased operational efficiency due to rising gold prices[6]. - The company has no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7].

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,493 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,492 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,347,128,160 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,128,260,396 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 218,867,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4682 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 47.5756 | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.8926 | 证券代码：600547 证券简称：山东 ...

華 聯 律 師 事 務 所 H u a L i a n L a w F i r m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hualian.cn 关于山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：山东黄金矿业股份有限公司： 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《山东黄金矿业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接 受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召 开的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的 ...

山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. H u a L i a n L a w F i r m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hualian.cn 关于山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《關 於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 – 1 – SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2025年第一次臨時股東大會上獲通過的決議案 謹此提述山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發的日期為2024年12月 24日 的2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通 告。臨 時 股 東 大 會 已 於 2025年1月14日（星 期 二）上午十時正於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號 本 公 司 會 議 室 舉 行。於 臨 時 股 東 大 會 上 審 議 的 決 議 案 詳 情 載 於 本 公 司 日 期 為 2024 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 鑒於王運敏先生辭職將導致公司獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分 之 一，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》《上 海 證 券 交 易所上市公司自律監管指引第1號－規 範 運 作》以 及《公 司 章 程》等 相 關 規 定，其 辭職報告將在新的獨立非執行董事到任之日或者獨立非執行董事人數不少於 公 司 董 事 會 人 數 的 三 分 之 一 起 生 效，在 此 之 前，王 運 敏 先 生 仍 將 按 照 有 關 法 律 法規和《公 司 章 程》的 規 定 繼 續 履 行 職 責。公 司 將 按 照 相 關 規 定，盡 快 完 成 新 任 獨 立 非 執 行 董 事 的 補 選 工 作 並 履 行 信 息 披 露 義 務。 – 1 – 王 運 敏 先 生 在 擔 任 公 司 獨 立 非 ...