Group 1 - The company announced that independent non-executive director Mr. Liang Zhaokang will not be re-elected at the annual general meeting and has stepped down at the end of the meeting [3] - Following Mr. Liang's departure, he will no longer serve as the chairman of the remuneration committee and will also not be a member of the audit committee and nomination committee [3] - Mr. Yu Mingwei has been elected as the independent non-executive director at the annual general meeting and has been appointed as a member of the audit committee, nomination committee, and remuneration committee, effective from August 29, 2025 [3]

Group 1 - The company announced that independent non-executive director Mr. Liang Zhaokang did not seek re-election at the annual general meeting and has retired from his position [1] - Following Mr. Liang's retirement, he will no longer serve as the chairman of the remuneration committee and will also step down from the audit committee and nomination committee [1] - Mr. Yu Mingwei was elected as the independent non-executive director at the annual general meeting and has been appointed as a member of the audit committee, nomination committee, and remuneration committee, effective from August 29, 2025 [1]

格隆汇8月29日丨优越集团控股(01841.HK)宣布，公司独立非执行董事梁兆康并无于股东周年大会上重 选连任，并已于股东周年大会结束时轮席退任。于彼退任后，梁兆康亦不再为公司薪酬委员会主席及公 司审核委员会及提名委员会的成员。 同日宣布，余铭维已于股东周年大会上获选为公司独立非执行董事。余铭维亦已获委任为公司审核委员 会、提名委员会及薪酬委员会成员，自2025年8月29日起生效。 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1841） 董事名單與其角色及職能 優越集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 獨立非執行董事 方永光先生 余銘維先生 郭榮豐先生 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資 料。 | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 林劍雲先生 | | | M | C | | 方永光先生 | | | | | | 施得安女士 | | C | M | M | | 余銘維先生 | | M | C | M | | 郭榮豐先生 | | M | M | M | 附註： C 相關董事委員會主席 香港，二零二五年八月二十九日 執行董事 林劍雲先生 施得安女士 M 相關董事委員會成員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈之全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1841） (1)於二零二五年八月二十九日舉行之 股東週年大會之投票結果 及 (2)獨立非執行董事退任及委任 及 董事會委員會組成變動 謹此提述優越集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年七月三十日之通函 （「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除另有指 明者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，於二零二五年八月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大 會通告所載之所有建議決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。本公 司全體董事透過親身或電子途徑方式出席股東週年大會。 1 股東週年大會之投票結果 於二零二五年八月二十九日舉行之股東週年大會上，所有決議案均以投票表決方式 表決。投票結果如下： | | 普通決議案 | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | ...

, 30 July 2025 The following document(s) of A.Plus Group Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.aplusgp.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：1841) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) Please provide your email address to the ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：1841) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholder(s), 30 July 2025 The following document(s) of A.Plus Group Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.aplusgp.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- 各位股東： If you have not provided us with an email address but now wo ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告之全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1841） 股東週年大會通告 茲通告優越集團控股有限公司（「本公司」）之股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於 二零二五年八月二十九日（星期五）下午二時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號 2樓舉行，以處理下列事項： 1 2 (A) 「動議： (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以於有關期 間（定義見下文(d)段）內根據所有適用法例及在其規限下配發、發行 及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份（「股份」）（包括轉 售及轉讓的庫存股份）及作出或授出可能須行使該等權力之要約、協 議及購股權； (b) 上文(a)段所述之授權將授權董事於有關期間作出或授出將須或可能 須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權； (c) 董事根據上文(a)段之授權配發或同意有條件或無條件將予配發之股 份總數（包括轉售及轉讓的庫存股份）， ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1841） | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務 | | | | | 報表及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 | | | | 2(a). | 考慮重選林劍雲先生為執行董事。 | | | | 2(b). | 考慮委任余銘維先生為獨立非執行董事、董事會（「董事會」）審核委員會成員、董事會薪 | | | | | 酬委員會成員及董事會提名委員會成員。 | | | | 3. | 授權董事會釐定董事各自之酬金。 | | | | 4. | 考慮續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐 | | | | | 定其酬金。 | | | | 5(A). | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理最多為於本決議案獲通過當日之本公司已發行 | | | | | 股本總面值20%之本公司額外股份。 | | | | 5(B). | 授予董事一般授權，以購回最多為於本決議案獲通過當 ...

本封面頁所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第4至12頁。本公司謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）下午二時三十分假座香 港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會，召開大會或其任何續會以批准本通函所述之事宜之通告載 於本通函21至26頁。本通函亦隨附股東於股東週年大會上適用之代表委任表格。 無論 閣下能否或是否有意出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示將表格填妥，並 盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣 場2期33樓3301-04室，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥 及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。以本公司名義 登記的庫存股份（如有）於本公司股東大會上並無投票權。為免生疑，根據上市規則，待從中央結算系統撤回 及╱或透過中央結算系統轉讓的庫存股（如有）於本公司股東大會上並不具有任何投票權。 二零二五年七月三十日 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他 ...