证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-002 中远海运控股股份有限公司 股票期权激励计划2024年第四季度自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次行权股票数量：2024年第四季度，公司股票期权激励计 划激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为146,565 股。 2、本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象 行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交 易。 2024 年第四季度，中远海运控股股份有限公司（简称"公 司"）股票期权激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的行 权股票数量合计为 146,565 股。具体说明如下： 一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露 2018年12月至2020年7月期间，按照《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司董事 会、监事会及股东大会分别审议通过了公司《股票期权激励计划》并 实施了股票期权激励计划首次授予及预 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 10 月 21 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会批准本次回购股份方案之日起不超 | | 过 | 6 个月，且受限于 2023 年年度股东大会、 | | | 2024 A 2024 年第一次 股类别股东大会和 年第一 | | 次 | H 股类别股东大会通过的回购的一般性授权 | | | 的授权期限（即不得超过下列两者最早的日 | | | 期：公司 2024 年年度股东大会结束时；或公司 | | | 任何股东大会及 H 股、A 股类别股东大会通过特 | | | 别决议撤销或更改该等回购公司股份的一般性 | | | 授权之日）。 | | 预计回购金额 10 | 亿元~20 亿元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | --- | --- | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5, ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-059 中远海运控股股份有限公司 关于转让鞍钢汽车运输有限责任公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司间接全资子公司大连集运于 2024 年 12 月 24 日与中远海运供应链 签署《股权转让协议》，以人民币 82,974,841 元的价格向中远海运供应链转让所 持有鞍钢汽运全部 20.07%股权。本次交易完成后，本集团不持有鞍钢汽运股权。 2、本次交易构成关联交易，已经公司董事会审议批准，无需提交公司股东 大会审议。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 由于中远海运集团为本公司间接控股股东，中远海运供应链为中远海运集 团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中远海运供应 链为本公司关联人，本次交易构成关联交易。 （二）本次交易的目的和原因 详见本公告"五、本次交易的目的以及对公司的影响"。 （三）尚需履行的合规审议程序 至公司董事会审议本次交易为止，公司过 ...

2、2025 年 2 月 20 日至 2025 年 4 月 29 日，在此期间全部激励 对象限制行权；2025 年 4 月 30 日（周三）将恢复行权。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票期权激励 计划首次授予期权第三个行权期为 2023 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 2 日，预留授予期权第三个行权期为 2024 年 5 月 29 日至 2027 年 5 月 28 日。 根据公司《股票期权激励计划（二次修订稿）》和中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结 合公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告披露计划及 2024 年 春节假期等安排，公司股票期权激励计划本次限制行权期间为： 1、2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 27 日，在此期间全部激励对 象限制行权；2025 年 2 月 5 日（周三）将恢复行权。 证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-060 中远海运控股股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

本次交易构成关联交易。全体独立董事认为，本次交 易条件为一般商业条款，属公平合理，符合本公司和全体 股东的整体利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意 将上述议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。公 司董事会对本次交易进行审议时，根据公司上市地上市规 则不得参加表决的董事应当回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、 "公司"）第七届董事会独立董事专门会议第三次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年12月13日（周五）上午10:30在香 港湾仔港湾道25号海港中心31楼会议室及上海市东大名路 378号远洋大厦25楼会议室以现场/视频形式召开。会议通 知和议案材料等已按《公司章程》及《独立董事工作细则》的 规定及时送达各位独立董事审阅。公司董事会全体3名独立 董事审议了本次会议的议案，并逐项表决。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 细则》的有关规定。 本次会议形成决议如下： 一、审议批准了《关于中远海运集运收购中远海运集团 所持物流供应链12%股权项目 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-057 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024年12月20日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公 司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体八名董事审 议了本次会议的议案，并逐项表决。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议形成决议如下： （一）审议批准了关于中远海运集运收购中远海运集团所持物 流供应链12%股权项目的议案 同意公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司收购公司间 接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称"中远海运集 团"）持有的中远海运物流供应链有限公司 12%股权。 本次交易涉及关联交易，关联董事万敏、陈扬帆、陶卫东、朱 涛回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-058 关于收购中远海运物流供应链有限公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司全资子公司中远海运集运于 2024 年 12 月 20 日与中远海运集团签署 《股权转让协议》，以人民币 2,142,606,006 元的价格自中远海运集团收购中远 海运供应链 12%股权。本次交易完成后，中远海运集运持有中远海运供应链股权 的比例由 7%上升到 19%，成为中远海运供应链第二大股东。 2、本次交易构成关联交易，已经公司董事会审议批准，无需提交公司股东 大会审议。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 中远海运物流供应链有限公司（简称"中远海运供应链"）为中国远洋海运 集团有限公司（简称"中远海运集团"）控股子公司，在综合物流供应链领域长 期保持国内领先地位，为各类货物提供包括仓储、运输、配送、关务、船货代理 等全球"海陆空"一体化端到端服务。2 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2024年12月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01919 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2024年12月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 第３頁 共９頁 FF305 13). | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01919 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2024年12月13日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01919 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事 ...