中远海运控股股份有限公司 2025年度独立董事述职报告(沈科) 尊敬的各位股东: 2025 年度,本人作为中远海运控股股份有限公司（以下 简称"中远海控"或"公司"）的独立董事,严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上交所上市规则》")以及《中远海 运控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）《中远海运控股股份有限公司独 立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》") 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香 港上市规则》"）中的有关要求,独立履行职责,参与公司 重大事项的决策,勤勉尽责,维护公司和公众股东的合法权 益，充分发挥了独立董事作用。现将任职期内履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第七届董事会的独立董事,本人任职期间 还担任了公司第七届董事会提名委员会主席、审计委员会委 员及薪酬委员会委员。本人在自然语言处理与机器学习 ...

中远海运控股股份有限公司 2025年度独立董事述职报告(马时亨) 尊敬的各位股东: 2025年度,本人作为中远海运控股股份有限公司(以下 简称"中远海控"或"公司"）的独立董事,严格按照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下 简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上交所上市规则》")以及《中远海 运控股股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》(以下简称 "《董事会议事规则》")《中远海运控股股份有限公司独 立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"） 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香 港上市规则》")中的有关要求,独立履行职责,参与公司 重大事项的决策,勤勉尽责,维护公司和公众股东的合法权 益,充分发挥了独立董事作用。现将任职期内履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第七届董事会的独立董事,本人任职期间 还担任了公司第七届董事会审计委员会主席、战略发展委员 会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员。本人拥 ...

截至本公告提交披露日，公司及所属公司实际提供的担保余额为 11.98 亿美 元（约合 82.53 亿元人民币），2025 年部分融资项目未按计划实施，因此担保额 度没有被完全使用。 证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-013 中远海运控股股份有限公司 关于公司及所属公司 2026 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1按 2026 年 3 月 18 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价：1 美元对人民币 6.8909 元折算。下 同。 1 / 29 被担保人名称：中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"本公 司"、"公司"）全资附属公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称"中 远海运集运"）及其十家全资、控股子公司，公司控股子公司中远海运港口 有限公司（以下简称"中远海运港口"）的十家全资、控股子公司和合营或 联营公司及其他新项目公司，公司控股子公司东方海外（国际）有限公司（以 下简称"东方海外国际"）的十九家全资子公司，公司其他新项 ...

中远海运控股股份有限公司 2025 年可持续发展报告摘要 证券代码：601919 证券简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司 2025年可持续发展报告摘要 1 / 6 中远海运控股股份有限公司 2025 年可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于中远海控 2025 年可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社 会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读中远海控 2025 年可持续发展报告全文。 2、中远海控 2025 年可持续发展报告经本公司董事会审议通过。 2、可持续发展治理体系 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为董事会：监督并审阅中远海控的可持续发展相关影响、风险和机遇 评估工作；董事会风险控制委员会：牵头落实风险管理相关工作，识别和评估各项重 大风险，对风险控制有效性进行审查；ESG 管理办公室：牵头识别、评估和管理 ESG 相关风险与机遇，并将其纳入公司整体风险管理体系。 □否 3、中国节能皓信（香港）咨询有限公司为中远海控 2025 ...

中远海运控股股份有限公司 关于中远海运集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告 2025 年度风险持续评估报告 中远海运控股股份有限公司: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所(以下简称"我们")接受中 远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控")委托,对中远海运集团财务 有限责任公司(以下简称"财务公司"或"公司")自2025年1月1日至2025 年 12月31 日期间(以下简称"报告期间")的经营资质、业务和风险状况进行 了评估。 财务公司管理层有责任保证所提供的财务及相关资料是真实、完整与合法的。 : 我们的职责是按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关 联交易》《企业集团财务公司管理办法》的要求,对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行评估并出具一份风险评估报告。 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2009年 12月,是经原中国银行业监督管理委员会(以下 简称"银监会",银监会之后重组为前中国银行保险监督管理委员会,以下 简称"银保监会",现国家金融监督管理总局)(包含其派出机构,下同) 批准成立的非银行金融机构,由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构 ...

公司代码：601919 公司简称：中远海控 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

经核查独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士按照相关法 规进行自查并签署的《独立性确认函》，上述独立董事严格遵守中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相 关要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》的有关规定，公 司董事会就公司在任独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中远海运控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 中远海运控股股份有限公司董事会 2026 年 3 月 19 日 ...

目录 | 报告概述 | 02 | | --- | --- | | 高层致辞 | 04 | | 关于中远海控 | 06 | | 专题：智贯全程，链通未来 —— | 10 | | 端到端全链解决方案 | | | 海陆联通无阻 链接五湖四海 | 12 | | 打造数字方案 建设智慧平台 | 15 | | 智能客户服务 卓越全程体验 | 18 | | 可持续发展管理 | 100 | | --- | --- | | 附录 | 102 | | 可持续发展数据绩效表 | 102 | | 联交所 ESG 指标索引 | 109 | | 上交所 ESG 指标索引 | 118 | | GRI 指标索引 | 119 | | 独立审验声明 | 123 | 治理引领 稳健前行 | 重要性议题 | 22 | | --- | --- | | 公司治理 | 27 | | 风险管理 | 28 | | 商业道德 | 31 | 绿色引领 守望蔚蓝 | 应对气候变化 | | --- | | 绿色产品服务 | | 生态环境保护 | 厚植责任 共济未来 | 可持续采购 | 70 | | --- | --- | | 航运安全 | 73 | | 客户服务 | ...

所续聘；内部控制建设工作情况报告；持续关联交易管理情 况报告；内部审计工作报告及内部审计计划等事宜（详见下 表）。 | 会议名称及时间 | 议案内容 | 审议结果 | 出席委员 | | --- | --- | --- | --- | | | 1. 审议《中远海控 2024 年度财务情况汇报》； 2. 审议《中远海控 2025 年度预算情况汇报》； | | | | | 3. 审议《2024 年度 AH 股审计委员会报告》； | | | | | 4. 审议《关于审议<中远海控 2024 年度报告>之议案》； | | | | | 5. 审议《关于聘任中远海控 2025 年度境内外审计师之议案》； | | | | 第七届董事会审计委 | 6.1 审议《关于审议<中远海运控股 2024 年内部控制评价报告>之议 | | 马时亨、 | | | 案》； | | | | 员会第六次会议（2025 | 6.2 审议《关于审议<内部控制声明书（2024 年度）>之议案》； | 审议通过 | 沈 抖、 | | 年 3 月 20 日） | 7. 审议《关于审议<2024 年度中远海控持续性关联交易的报告>之议 | | 奚治月 | | ...

中远海运控股股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2025年度履职情况的评估报告 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）作为公司2025年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监 督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中和 2025年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 信永中和审计项目合伙人马元兰女士，2005年获得中国注册会计 师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业， 2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。 签字注册会计师谢天先生，2015年获得中国注册会计师资质， 2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年 开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。 项目质量复核合伙人颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资 质，2001年开始从事 ...