Core Viewpoint - Zhuangchen Holdings (01955.HK) has announced a board meeting scheduled for November 27, 2025, to consider and approve the interim results for the six months ending September 30, 2025, and to discuss the potential declaration of an interim dividend, if applicable [1] Group 1 - The board meeting will focus on the approval of the group's interim performance [1] - The meeting will also consider the announcement of the interim results [1] - The potential declaration of an interim dividend will be discussed during the meeting [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1955） 董事會會議召開日期 香港莊臣控股有限公司 (「本公司」及其附屬公司「本集團」) 董事會(「董事會」) 兹通告謹定於2025年11月27日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮 及批准本集團截至2025年9月30日止的六個月中期業績，並考慮及批准刊發該公 告，以及考慮派發中期股息（如有）。 承董事會命 香港莊臣控股有限公司 主席 謝輝 香港，2025年11月17日 於本公告日期，執行董事為李壯博士（副總裁）；非執行董事為謝輝博士（主席）、顏 俊先生、李妍梅女士、吳志勇先生、湯玉雲女士及陸雪方先生；以及獨立非執行董事為 范招達先生、官玉燕博士、康錦里先生、梁兆康先生及汝婷婷女士。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 香港莊臣控股有限公司 呈交日期: 2025年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01955 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | FF301 II ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 香港莊臣控股有限公司 呈交日期: 2025年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01955 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：1955） 提 名 委員會的職權範圍 1. 釋 義 1.1 就此等職權範圍（「本職權範圍 」）而言： 「董事會 」指本公司董事會。 「本公司 」指香港莊臣控股有限公司。 「公司秘書 」指本公司的公司秘書或任何一名聯席公司秘書。 「董 事 」指董事會成員。 「聯交所 」指香港聯合交易所有限公司。 2. 組 成 提名委員會於二零一九年九月三日經董事會決議案成立 。 3. 成 員 3.1 提名委員會成員須由董事會從董事當中委任，並須由不少於三名成 員組成，而大多數成員須為獨立非執行董事。 - 1 - 「 提名委員會 」指根據本職權範圍第 2條經董事會決議案成立的提名 委員會。 「高級管理層 」指本公司就其最近期年度報告所述的執行董事及其他 高級管理層成員，以及獲董事會不時釐定為本公司高級管理層的任 何其他本公司高級職員。 3.2 提名委員會主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董 事擔任。 3.3 公司秘書須為提名委員會秘書。提名委員會可不時委任具備合適資格 及經 ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 就此等職權範圍（「本職權範圍」）而言： 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司 。 2. 組成 審核委員會於二零一九年九月三日經董事會決議案成立。 - 1 - 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：1955） 審核委員會的職權範圍 1. 釋義 「審核委員會」指根據本職權範圍第2 條經董事會決議案成立的審核委員 會。 「董事會」指本公司董事會。 「首席財務官」指董事會不時委任負責管理財務的本公司高級職員。 「本公司」指香港莊臣控股有限公司。 「公司秘書」指本公司的公司秘書或任何一名聯席公司秘書。 「董事」指董事會成員。 「上市規則」指聯交所證券上市規則（經不時修訂）。 「高級管理層」指本公司就其最 近期年度報告所述的執行董事及其他高級 管理層成員，以及獲董事會不時釐定為本公司高級管理層的任何其他本 公司高級職員。 3. 成員 3.1 審核委員會成員須由董事會從非執行董事當中委任，並須由不少於三 名成員組成，而大多數成員須為獨立非執行董事，且其中至少有一名 是按上市規則所規定具備適當專業資格或會計或相關財務管理專 ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1955） 董事名單與其角色及職能 香港莊臣控股有限公司董事會（「董事會 」）成員載列如下： 執行董事 李壯博士 非執行董事 謝輝博士 （主席） 顏俊先生 李妍梅女士 吳志勇先生 湯玉雲女 士 陸雪方先 生 獨立非執行董事 范招達先生 官玉燕博士 康錦里先 生 梁兆康先生 汝婷婷女士 - 1 - 董事會設有四 個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任職務，委員會組 成如下： 審核委員會 范招達先生（主席） 汝婷婷女士 梁兆康先生 薪酬委員會 梁兆康先生（主席） 官玉燕博士 汝婷婷女士 提名委員會 汝婷婷女士（主席） 官玉燕博士 康錦里先 生 風險管理和環境、社會及管治委員會 范招達先生（主席） 梁兆康先生 李壯博士 封志宏先生 汪滢溢女 士 香港，2025 年 9 月 25 日 - 2 - ...

委员会由不少于五名成员组成，包括一名执行董事、两名独立非执行董事、公司行政总裁及首席财务 官。委员会主席须为独立非执行董事及审核委员会成员。董事会已委任范招达先生为委员会主席。董事 会亦已委任梁兆康先生、李壮博士、封志宏先生及汪滢溢女士为委员会成员。 庄臣控股(01955)发布公告，董事会于2025年9月25日成立风险管理和环境、社会及管治委员会。 ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1955） 風險管理和環境、社會及管治委員會的職權範圍 香港莊臣 控股有限公司董事會設立一個 風險管理 和環境、社 會及管 治 委員會，主要負責監督和管理公司的業務營運風險管理活動、內部監 控系統； 以及 環境、社會和治理(「 ESG」)相關風險與機 遇。制定和 實施 ESG 策略、政策和目標，並確保這些策略與公司的整體業務目 標一致。 1. 釋 義 就此等職權範圍（「本職權範圍 」）而言： 「聯交所 」 指 香港聯合交易所有限公司 2. 組 成 委員會於 二零二 五年九月二十五日經董事會決議案成立 。 1 「董事會 」 指 本公司董事會 「委員會 」 指 根據本職權範圍第2條經董事會決議案成 立的風險 管理和 環境、社 會及管 治委員 會 「本公司 」 指 香港莊臣控股有限公司 「公司秘書 」 指 本公司的公司秘書或任何一名聯席公司 秘書 「企業管治守則 」 指 上市規則附錄C1內企業管治守則 「董 事 」 指 董事會成員 「上市規則 」 指 聯交所證券上市規則， 經 ...

Core Viewpoint - The establishment of a Risk Management and Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee by the company on September 25, 2025, signifies a strategic move towards enhancing governance and risk management practices [1] Group 1: Committee Formation - The committee will consist of no fewer than five members, including one executive director, two independent non-executive directors, the CEO, and the CFO [1] - The chairman of the committee must be an independent non-executive director and a member of the audit committee [1] - Mr. Fan Zhaoda has been appointed as the chairman of the committee, with Mr. Liang Zhaokang, Dr. Li Zhuang, Mr. Feng Zhihong, and Ms. Wang Yingyi as committee members [1]