同日起，黄天雷先生将不再担任上市规则第3.05条项下所规定的公司的授权代表，王广波先生(执行董 事兼董事会主席)已获委任为授权代表。 智通财经APP讯，美高域(01985)公布，因黄天雷先生拟投入更多时间于集团运营，彼已向公司递交辞呈 并辞任执行董事，且黄天雷先生将担任集团副总裁，自2025年8月11日起生效。 ...

Microware Group Limited 非執行董事 王植先生 董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資 料。 1985 董事名單及其角色及職能 下文載列美高域集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員。 執行董事 王廣波先生 （主席） 獨立非執行董事 戴斌先生 許劍文先生 蘭佳女士 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 王廣波先生 | | | M | C | | 王植先生 | | | | | | 戴斌先生 | | M | C | M | | 許劍文先生 | | M | M | M | | 蘭佳女士 | | C | | M | 附註： C 有關董事委員會主席 M 有關董事委員會成員 香港，二零二五年八月十一日 ...

1985 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 執行董事辭任 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因黃天雷先生（「黃先生」）擬投入更多時間於本 集團運營，彼已向本公司遞交辭呈並辭任執行董事，且黃先生將擔任本集團副總裁，自 二零二五年八月十一日起生效。 黃先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯 交所垂注。 董事會謹此對黃先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻及支持致以衷心謝意。 授權代表變更 董事會謹此宣佈，於黃先生辭任後，黃先生將不再擔任上市規則第3.05條項下所規定之本 公司之授權代表（「授權代表」），自二零二五年八月十一日起生效。 - 1 - 董事會欣然宣佈，王廣波先生（執行董事兼董事會主席）已獲委任為授權代表以接替黃先 生，自二零二五年八月十一日起生效。 承董事會命 執行董事辭任 及 授權代表變更 本公告乃由美高域集團有限公司（「本公司」，連同其 ...

Microware Group Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 美高域集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 二零二五年八月十四日（星期四）舉行，以考慮及批准向本公司股東（「股東」）宣派與派付 特別股息（「特別股息」）的建議，其乃經獲得部分股東就考慮本公司財務狀況而提出有關 股息分派之回饋意見後作出。 待於董事會會議上獲批准後，本公司將另行刊發公告，以載列特別股息及任何其他相關 事項的詳情。 特別股息須待董事會於董事會會議上批准，如獲得董事會批准，亦須經股東在本公司將 予召開的股東週年大會上批准。概不能保證特別股息將會獲得批准。股東及本公司潛在 投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波先生 香港，二零二五年八月四日 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先 ...

截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 美高域集團有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01985 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十 ...

Microware Group Limited 5. 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。 1985 將於二零二五年八月二十二日（星期五）舉行的股東週年大會 適用的代表委任表格 | 本人╱吾等 （姓名） | | | | --- | --- | --- | | （請用正楷）（地址） | | | | 乃美高域集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份 | | （見附註1） 股之持有人， | | 茲委任 | （姓名） | | | （地址） | | 或（如其未能出席）， | | 則委任 | （姓名） | | | （地址） | | | 或（如其未能出席）大會主席 （見附註2） 為本人╱吾等之代表，出席謹訂於二零二五年八月二十二日（星期五）上午十一時正假 座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行之本公司股東週年大會及其任何續會，以就會上提 呈之任何決議案或動議，代表本人╱吾等投票。本人╱吾等之代表獲授權及指示按所示者 （見附註3） 就下列決議案投票︰ | | 普通決議案 （見附註3） | 贊成 | 反對 | | --- | --- | - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 1985 股東週年大會通告 茲通告美高域集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十二日（星期五）上午十 一時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行股東週 年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項： 普通決議案 作為普通事項 考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案： - 1 - 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報 表及本公司董事（「董事」）會報告以及核數師（「核數師」）報告。 2. 重選以下人士為董事： (a) 王植先生為非執行董事；及 (b) 戴斌先生為獨立非執行董事。 3. 授權董事會釐定董事酬金。 4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。 作為特別事項 5. 「動議： - 2 - (a) 在下文第(c)段的規限下 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、持牌證券交易商或其 他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有美高域集團有限公司（「本公司」）的股份出售或轉讓，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易 商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 1985 發行及購回股份的一般授權、 重選退任董事、 續聘核數師、 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年八月二十二日（星期五）上午十一時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號 創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本 通函第13至17頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦將於香港 聯合交易所有限公司網 ...

Microware Group Limited 美高域集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 1985 環境、社會及管治報告 2025 環境、社會及管治報告 目錄 | 範圍及報告期間 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 持份者參與及重要性 | | | 3 | | 持份者意見 | | | 5 | | 本集團之環境、社會及管治承擔 | | | 5 | | 認可、資質及會籍 | | | 6 | | A. 環境 | | | 8 | | A1. | 排放物 | | 9 | | A1.1 | | 廢氣排放 | 9 | | A1.2 | | 溫室氣體排放 | 9 | | A1.3. | | 有害廢棄物 | 10 | | A1.4. | | 無害廢棄物 | 10 | | A1.5. | | 減排措施 | 11 | | A1.6. | | 廢棄物管理 | 11 | | A2. | 資源使用 | | 14 | | A2.1. | | 能源消耗 | 14 | | A2.2. | | 用水 | 15 | | A2.3. | | 能源使用效益計劃 | 15 | | A2.4 ...

ANNUAL REPORT 2025 Microware Group Limited 美高域集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 1985 年報 2025 Microware Group Limited (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1985 美高域集團有限公司 ANNUAL REPO RT 2025 二零二五年年報 Microwar e Grou p Limite d 美高域集團有限公司 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 年度要事 | 4 | | 主席報告書 | 13 | | 管理層討論及分析 | 15 | | 董事及高級管理層履歷 | 19 | | 企業管治報告 | 23 | | 董事會報告 | 37 | | 獨立核數師報告 | 50 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 55 | | 綜合財務狀況表 | 56 | | 綜合權益變動表 | 57 | | 綜合現金流量表 | 58 | | 綜合財務報表附註 | 60 | | 財務摘要 | 13 ...