香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited (1)建議自股份溢價賬宣派及派付特別股息 及 (2)暫停辦理股份過戶登記 美高域集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）欣然宣佈，於二零二五年八月十四日舉行的董事會會議上，董事會已議決建議自本 公司股份溢價賬（「股份溢價賬」）宣派及派付一次性特別股息每股0.10港元（「特別股息」）， 惟須待本公司股東（「股東」）在將於二零二五年八月二十九日（星期五）舉行的股東週年大 會（「股東週年大會」）上批准後方可作實。 載有關於特別股息進一步資料的股東週年大會補充通函及補充通告將根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則（「上市規則」）寄發予股東。 於本公告日期，本公司已發行300,000,000股普通股股份（「股份」），並無庫存股份。根據 於本公告日期之已發行股份數目，建議特別股息（倘宣派及派付）之總額將約為30.0百 ...

Microware Group Limited 1985 股東週年大會延期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 及 變更暫停辦理股份過戶登記手續期間 茲提述美高域集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）(1)日期為二零二 五年七月八日之二零二五年年度業績公告（「年度業績公告」）；(2)於二零二五年七月二十 九日刊發之二零二五年年報（「二零二五年年報」）；及(3)日期為二零二五年七月三十日之 二零二五年股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」）。除另有界定 者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。 股東週年大會延期 本公司董事會（「董事會」）宣佈，因工作安排調整，原定於二零二五年八月二十二日（星期 五）上午十一時正舉行的股東週年大會將延期至二零二五年八月二十九日（星期五）上午十 一時正舉行。 股東週年大會地點將維持不變，仍為通函及通告所載香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城 5期東亞銀行中 ...

同日起，黄天雷先生将不再担任上市规则第3.05条项下所规定的公司的授权代表，王广波先生(执行董 事兼董事会主席)已获委任为授权代表。 美高域(01985)公布，因黄天雷先生拟投入更多时间于集团运营，彼已向公司递交辞呈并辞任执行董 事，且黄天雷先生将担任集团副总裁，自2025年8月11日起生效。 ...

格隆汇8月11日丨美高域(01985.HK)公告，因黄天雷先生拟投入更多时间于集团运营，彼已向公司递交 辞呈并辞任执行董事，且黄先生将担任集团副总裁。 董事会欣然宣布，王广波先生（执行董事兼董事会主席）已获委任为授权代表以接替黄先生，自2025年 8月11日起生效。 于黄先生辞任后，黄先生将不再担任上市规则第3.05条项下所规定的公司的授权代表。 ...

同日起，黄天雷先生将不再担任上市规则第3.05条项下所规定的公司的授权代表，王广波先生(执行董 事兼董事会主席)已获委任为授权代表。 智通财经APP讯，美高域(01985)公布，因黄天雷先生拟投入更多时间于集团运营，彼已向公司递交辞呈 并辞任执行董事，且黄天雷先生将担任集团副总裁，自2025年8月11日起生效。 ...

Microware Group Limited 非執行董事 王植先生 董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資 料。 1985 董事名單及其角色及職能 下文載列美高域集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員。 執行董事 王廣波先生 （主席） 獨立非執行董事 戴斌先生 許劍文先生 蘭佳女士 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 王廣波先生 | | | M | C | | 王植先生 | | | | | | 戴斌先生 | | M | C | M | | 許劍文先生 | | M | M | M | | 蘭佳女士 | | C | | M | 附註： C 有關董事委員會主席 M 有關董事委員會成員 香港，二零二五年八月十一日 ...

1985 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 執行董事辭任 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因黃天雷先生（「黃先生」）擬投入更多時間於本 集團運營，彼已向本公司遞交辭呈並辭任執行董事，且黃先生將擔任本集團副總裁，自 二零二五年八月十一日起生效。 黃先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯 交所垂注。 董事會謹此對黃先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻及支持致以衷心謝意。 授權代表變更 董事會謹此宣佈，於黃先生辭任後，黃先生將不再擔任上市規則第3.05條項下所規定之本 公司之授權代表（「授權代表」），自二零二五年八月十一日起生效。 - 1 - 董事會欣然宣佈，王廣波先生（執行董事兼董事會主席）已獲委任為授權代表以接替黃先 生，自二零二五年八月十一日起生效。 承董事會命 執行董事辭任 及 授權代表變更 本公告乃由美高域集團有限公司（「本公司」，連同其 ...

Microware Group Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 美高域集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 二零二五年八月十四日（星期四）舉行，以考慮及批准向本公司股東（「股東」）宣派與派付 特別股息（「特別股息」）的建議，其乃經獲得部分股東就考慮本公司財務狀況而提出有關 股息分派之回饋意見後作出。 待於董事會會議上獲批准後，本公司將另行刊發公告，以載列特別股息及任何其他相關 事項的詳情。 特別股息須待董事會於董事會會議上批准，如獲得董事會批准，亦須經股東在本公司將 予召開的股東週年大會上批准。概不能保證特別股息將會獲得批准。股東及本公司潛在 投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波先生 香港，二零二五年八月四日 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先 ...

截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 美高域集團有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01985 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十 ...

Microware Group Limited 5. 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。 1985 將於二零二五年八月二十二日（星期五）舉行的股東週年大會 適用的代表委任表格 | 本人╱吾等 （姓名） | | | | --- | --- | --- | | （請用正楷）（地址） | | | | 乃美高域集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份 | | （見附註1） 股之持有人， | | 茲委任 | （姓名） | | | （地址） | | 或（如其未能出席）， | | 則委任 | （姓名） | | | （地址） | | | 或（如其未能出席）大會主席 （見附註2） 為本人╱吾等之代表，出席謹訂於二零二五年八月二十二日（星期五）上午十一時正假 座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行之本公司股東週年大會及其任何續會，以就會上提 呈之任何決議案或動議，代表本人╱吾等投票。本人╱吾等之代表獲授權及指示按所示者 （見附註3） 就下列決議案投票︰ | | 普通決議案 （見附註3） | 贊成 | 反對 | | --- | --- | - ...