香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 董事會欣然宣佈，霍偉雄先生（「霍先生」）已獲委任為財務總監、公司秘書、授權代表及 法律程序文件代理人，自二零二五年七月十一日起生效。 霍先生之履歷詳情載列如下： 霍先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。霍先生於海納星空科技集團有限 公司（「海納星空」，前稱為心心芭迪貝伊集團有限公司，其股份於聯交所GEM上市（股份 代號：8297））擔任多個職務，包括二零一六年五月至二零一八年六月擔任公司秘書、二 零一七年十二月至二零一八年二月擔任合規主任，二零一七年十二月至二零一八年十二 月擔任執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員，以及二零一七年一月至二零二四年六 月擔任海納星空之集團財務總監。 1985 財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更 財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任 美高域集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」） ...

美高域集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited – 1 – • 本集團於本年度的總收益約為1,491.4百萬港元，較上一年度約1,234.3百萬 港元增加約257.1百萬港元或20.8%。 • 本集團本年度溢利及全面收益總額約為6.4百萬港元，較上一年度約36.2百 萬港元減少約29.8百萬港元或82.3%。 • 本年度的每股基本盈利為0.03港元，而上一年度則為0.12港元。 • 董事會決議不建議向股東派付本年度末期股息。 年度業績 美高域集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」及各為一名「董事」）會（「董事會」）欣 然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二五年三月三十一日止年度 （「本年度」）的未經審核綜合業績連同截至二零二四年三月三十一日止年度（「上一年 度」）的比較數字如下： 綜合損益及其他全面收益表 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） ...

1985 暫停買賣 美高域集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，應本公司要求， 本公司股份將自二零二五年七月二日（星期三）上午九時正起在香港聯合交易所有限公司 暫停買賣，以待刊發本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波 香港，二零二五年七月二日 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士。 ...

Microware Group Limited 1985 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 暫停買賣 內幕消息 (1)延遲刊發二零二五年年度業績； (2)董事會會議延期；及 (3)暫停買賣 本公告乃由美高域集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a) 及13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見 上市規則）而作出。 延遲刊發二零二五年年度業績 董事會謹此知會本公司股東（「股東」），本公司截至二零二五年三月三十一日止年度（「報 告期」）的年度業績（「二零二五年年度業績」）將會延遲刊發。該項延遲乃由於本公司仍在 收集及整理必要資料及文件，包括貿易及其他應收款項確認、債權人確認及對賬以及按 公平值列入其他全面收益的金融資產的最終簽署估值報告，令本公司需要額外時間落實 二零二 ...

Microware Group Limited 1.1 公司提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）委任，且提名委員 會的大多數成員應為獨立非執行董事，當中至少有一名不同性別的董事。提名 委員會成員須由董事會委任。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中之獨立非執 行董事擔任。 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定。 2.1 提名委員會之秘書應由公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會之秘 書。 3.1 提名委員會每年最少須舉行一次會議。提名委員會任何成員或秘書可要求舉行 會議。 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非提名委員會全體成員一 致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，提名委員會成員出席會議將被視為 該成員豁免所需之通知期。倘續會於少於14天內舉行，則任何續會毋須作出通 知。 1985 （以下稱「公司」） 提名委員會－職權範圍書 （經公司董事會於2025年6月12日修訂及批准） 1. 成員 2. 提名委員會秘書 3. 會議 - 1 - 6.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組 ...

1985 董事名單及其角色及職能 下文載列美高域集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員。 執行董事 王廣波先生 （主席） 黃天雷先生 Microware Group Limited | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 王廣波先生 | | | M | C | | 黃天雷先生 | | | | | | 王植先生 | | | | | | 戴斌先生 | | M | C | M | | 許劍文先生 | | M | M | M | | 蘭佳女士 | | C | | M | 附註： C 有關董事委員會主席 M 有關董事委員會成員 香港，二零二五年六月十八日 獨立非執行董事 戴斌先生 許劍文先生 蘭佳女士 非執行董事 王植先生 董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資 料。 ...

委任提名委員會成員 美高域集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，獨立非執行董事 蘭佳女士（「蘭女士」）已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年 六月十二日起生效。蘭女士在董事會及有關董事委員會的其他職位維持不變。提名委員 會由四名成員組成，即王廣波先生、戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士，其中王廣波先 生為提名委員會主席。 董事會謹此熱烈歡迎蘭女士在董事會擔任額外職務。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 1985 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波 香港，二零二五年六月十八日 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 美高域集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行，以(i)考慮及批准 本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合末期業績；(ii)考慮建議支付末 期股息（如有）；及(iii)處理任何其他事項。 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波先生 香港，二零二五年六月十六日 1985 董事會會議日期 Microware Group Limited 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦並 無在不存檔登記聲明或獲得豁免登記或其他豁免的適用豁免的情況下發售、招攬或銷售 將屬非法的任何司法權區銷售、購買或認購本公司任何證券。 本聯合公告不會在構成違反有關司法權區的相關法律的情況下於該司法權區發佈、刊發 或派發。 Weiye Holdings Group Limited （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） Microware Group Limited 1985 聯合公告 阿仕特朗資本管理有限公司為及代表要約人作出收購美高域集團有限公司 全部已發行股份（要約人及其一致行動人士已擁有的股份除外）的 自願無條件現金要約 (1)要約截止及要約結果； (2)要約之結算；及 (3)本公司之公眾持股量 要約人的財務顧問 阿仕特朗資本管理有限公司 獨立股東的獨立財務顧問 - 1 - 茲提述(i)Weiye Holdings ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦並 無在不存檔登記聲明或獲得豁免登記或其他豁免的適用豁免的情況下發售、招攬或銷售 將屬非法的任何司法管轄區任何銷售、購買或認購本公司證券。 本聯合公告不會在構成違反有關司法權區的相關法律的情況下於該司法權區發佈、刊發 或派發。 Weiye Holdings Group Limited （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） Microware Group Limited 1985 阿仕特朗資本管理有限公司 獨立股東的獨立財務顧問 - 1 - 茲提述(i)Weiye Holdings Group Limited（「要約人」）與美高域集團有限公司（「本公司」）刊 發日期為二零二五年三月二十日之聯合公告，內容有關（其中包括）阿仕特朗資本管理有 限公司（「阿仕特朗資本」）為及代表要約人作出之自願有條件現金要約（「規則3.5聯合公 告 ...