中国民生银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》"独立董事应当向上市 公司年度股东大会提交年度述职报告"相关要求，结合 2024 年 度工作情况，全体在任的六位独立董事及离任的两位独立董事分 别出具了 2024 年度独立董事述职报告，详见附件。 附件：1.2024 年度独立董事述职报告（曲新久） 2.2024 年度独立董事述职报告（温秋菊） 3.2024 年度独立董事述职报告（宋焕政） 4.2024 年度独立董事述职报告（杨志威） 5.2024 年度独立董事述职报告（程凤朝） 6.2024 年度独立董事述职报告（刘寒星） 7.2024 年度独立董事述职报告（解植春） 8.2024 年度独立董事述职报告（彭雪峰） 1 附件 1 2024 年度独立董事述职报告 （曲新久） 2024 年度，本人作为中国民生银行股份有限公司（以下简 称"民生银行"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》、香 港联交所《企业管治守则》等境内外法律法规以及《中国民生银 行股份有 ...

Core Points - The meeting of the Supervisory Board of China Minsheng Bank was held on March 28, 2025, in Beijing, with all six supervisors participating either in person or via video/telephone [1] - The Supervisory Board approved the 2024 annual report and its summary, confirming that the preparation and review processes complied with relevant laws and regulations [2][3] - The financial report for 2024 was audited by KPMG Huazhen and KPMG, affirming its objectivity and fairness [2] - The voting results for the resolutions were unanimous, with all six votes in favor and no opposition or abstentions [3][4] Summary of Resolutions - The meeting approved the 2024 annual report and its summary for submission to the annual shareholders' meeting [3] - The remuneration for various supervisors for 2024 was also approved, with unanimous support, although some supervisors recused themselves from voting on their own remuneration [4]

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-014 中国民生银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过了《关于大家保险集团有限责任公司关联交易 的议案》，同意核定大家保险集团有限责任公司（以下简称"大家保险"）及其 关联企业集团关联交易额度 600 亿元1（含存量未到期的授信业务，以下金额对 应币种均为人民币），其中授信类关联交易额度 310 亿元，存款等非授信类关联 交易预计额度 290 亿元，额度有效期 2 年，股东会审议通过之日起生效，原集团 关联交易额度（如尚在有效期内）同时失效。在上述集团关联交易额度内，同意 核定大家人寿保险股份有限公司（以下简称"大家人寿"）金融机构最高授信额 度 260 亿元（含存量未到期的授信业务）、支用限额 260 亿元，额度有效期 2 年，该金融机构最 ...

中国民生银行股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职报告 2024 年，本行董事会审计委员会严格按照《银行保险机构公司治理准则》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等外部监管相关规定以及本行《董事会审计委员会工作细则》，在加强财 务报告监督、促进内部控制完善、提高内外部审计质效等方面，勤勉尽责地履行 了工作职责。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024年初，本行第八届董事会审计委员会成员5名，主席为温秋菊，成员为 宋春风、翁振杰、彭雪峰和曲新久。2024年2月和3月，程凤朝和刘寒星董事任职 资格分别获国家金融监督管理总局核准，开始履行审计委员会委员职责；在本行 任期已满六年的彭雪峰先生不再继续履职。2024年6月，根据本行第九届董事会 第一次会议《关于中国民生银行第九届董事会专门委员会组成成员的决议》，本 行第九届董事会审计委员会成员为6名，主席为温秋菊，成员为宋春风、梁鑫杰、 曲新久、程凤朝和刘寒星。2025年1月，梁鑫杰董事任职资格获国家金融监督管 理总局核准，开始履职。 董事会审计委员会中，独立非执行董事4 ...

中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则和《中国民生银行股份 有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制 度要求，2024 年，中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计 委员会认真履行忠实和勤勉义务，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情 况如下： 一、本行聘任会计师事务所的基本情况 2024 年 6 月 26 日，经本行 2023 年度股东大会审议批准，本行聘任普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）和罗兵咸 永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）为本行 2024 年度财务报告审计 会计师事务所。 2024 年 10 月 25 日，经本行 2024 年第一次临时股东大会审议批准，基于审 慎性原则，解聘普华永道中天和罗兵咸永道，其对本行的相关专业服务提供至 2024 年半年度财务报告审阅服务；同时，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威 ...

CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. Important Notice: I. Circumstances Triggering the 2025 Corporate Value and Return Enhancement Action Plan and Review Procedures (1) Triggering Circumstances For every trading day in the past 12 consecutive months from 1 January 2024 to 31 December 2024, the closing price of the shares of the Bank remained below the audited net asset value per share attributable to ordinary shareholders of the Company during the most recent financial year. Specifically, the daily closing pr ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-013 中国民生银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟续聘毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务 所（以下简称"毕马威香港"）为本行 2025 年度财务报告审计机构，分别负责 按照中国审计准则和国际审计准则提供 2025 年度审计及相关服务。本次续聘事 项尚需提交本行股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国 ...

中国民生银行股份有限公司对 2024 年度 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人为邹俊，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 会计师事务所履职情况评估报告 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本行 2024 年度财务报告审计机 构，分别负责按照中国审计准则和国际审计准则提供 2024 年度审计及相关服务。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及本行制度规定，本行 对毕马威 ...

中国民生银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和原中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)，民生银行编制了本专项说明所附 的民生银行 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总 表")。 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-015 中国民生银行股份有限公司 2025 年估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方 案 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"或"本行"）根据 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，并积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，本行制定了 《中国民生银行股份有限公司 2025 年估值提升计划暨"提质增效重回报"行动 方案》（以下简称"《2025 年估值提升计划暨行动方案》"）。《2025 年估值 提升计划暨行动方案》已经本行第九届董事会第十一次会议审议通过。 本行《2025 年估值提升计划暨行动方案》围绕经营业绩、资产质量、 分红政策、公司治理、投资者关系管理、信息披露、投资者利益保护以及鼓励 主要股东长期投资和自愿增持等方面，切实推动本行投资价值提升。 《2025 年估值提升计划暨行动方案 ...