瑞科生物-B(02179)发布公告，公司董事会于2025年12月22日收到刘勇博士的辞职报告。为了进一步提 升公司治理水平及计划倾注更多时间于其他工作，刘勇博士辞去公司董事长及董事会提名委员会主席职 务，自董事会选举产生新任董事长之日起生效。刘勇博士将继续担任公司执行董事及总经理职务，全面 主持公司的生产经营管理工作。董事会欣然宣布，董事会于2025年12月23日召开的董事会会议上选举徐 浩宇先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。 鉴于公司已接获刘勇博士的辞任报告，根据上市规则、《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，为保障提名委员会工作的正常、连续 运行，董事会于2025年12月23日召开的董事会会议上选举GAO Feng教授担任第二届董事会提名委员会 主席，并选举王静女士担任第二届董事会提名委员会委员。GAO Feng教授与王静女士的任期自董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 ...

董事会欣然宣布，董事会于2025年12月23日召开的董事会会议上选举徐浩宇担任公司第二届董事会董事 长，任期自董事会审议通过日起至第二届董事会任期届满日止。 格隆汇12月23日丨瑞科生物-B(02179.HK)公告，为了进一步提升公司治理水平及计划倾注更多时间于其 他工作，刘勇辞去公司董事长及董事会提名委员会主席职务，自董事会选举产生新任董事长日起生效。 刘勇将继续担任公司执行董事及总经理职务，全面主持公司的生产经营管理工作。 ...

智通财经APP讯，瑞科生物-B(02179)发布公告，公司董事会于2025年12月22 日收到刘勇博士的辞职报 告。为了进一步提升公司治理水平及计划倾注更多时间于其他工作，刘勇博士辞去公司董事长及董事会 提名委员会主席职务，自董事会选举产生新任董事长之日起生效。刘勇博士将继续担任公司执行董事及 总经理职务，全面主持公司的生产经营管理工作。董事会欣然宣布，董事会于2025年12月23日召开的董 事会会议上选举徐浩宇先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事 会任期届满之日止。 鉴于公司已接获刘勇博士的辞任报告，根据上市规则、《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，为保障提名委员会工作的正常、连续 运行，董事会于2025年12月23日召开的董事会会议上选举GAO Feng教授担任第二届董事会提名委员会 主席，并选举王静女士担任第二届董事会提名委员会委员。GAO Feng教授与王静女士的任期自董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 ...

Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. 江蘇瑞科生物技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2179） 董事名單與其角色和職能 江蘇瑞科生物技術股份有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 董事會主席兼非執行董事 徐浩宇先生 執行董事 劉勇博士 魏其芳先生 王靜女士 1 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審計 | 薪酬與考核 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 徐浩宇先生 | | | | | | 劉勇博士 | | | | | | 魏其芳先生 | | | | | | 王靜女士 | | | | M | | 王如偉博士 | | | | | | 張佳鑫博士 | | | | | | 周宏斌博士 | | M | | | | 胡厚偉先生 | | | | | | 夏立軍博士 | | C | M | M | | 梁國棟先生 | | | M | M | | GAO Feng教授 | | | M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. 江蘇瑞科生物技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2179） 更換董事長 及 調整提名委員會成員組成 更換董事長 江蘇瑞科生物技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2025年12月22 日收到劉勇博士的辭職報告。為了進一步提升公司治理水平及計劃傾注更多時間 於其他工作，劉勇博士辭去本公司董事長及董事會提名委員會主席職務，自董事 會選舉產生新任董事長之日起生效。劉勇博士將繼續擔任本公司執行董事及總經 理職務，全面主持本公司的生產經營管理工作。 劉勇博士已確認，其與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事 項需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。 本公司藉此機會對劉勇博士於其任職期間對本公司發展所做出之貢獻表示衷心感 謝。 1 徐浩宇先生於1994年加入揚 ...

Core Viewpoint - The company has proposed to abolish the supervisory board, which has been approved in a temporary shareholders' meeting, effective from December 19, 2025 [1] Group 1 - The supervisory board will be dissolved, and the company's audit committee will assume the supervisory functions as per legal and regulatory requirements [1] - Current members of the supervisory board will no longer serve in that capacity [1] Group 2 - Mr. Xu Haoyu has been appointed as a non-executive director [1] - Mr. Wei Qifang has been appointed as an executive director [1] - Ms. Wang Jing has also been appointed as an executive director [1]

江蘇瑞科生物技術股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為明確江蘇瑞科生物技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會的 職責權限，規範董事會的組織和行為，確保董事會的工作效率和科學決策，根據 《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上 市管理試行辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及其附錄（以下簡稱 「《香港上市規則》」）等法律、行政法規、規範性文件的規定和《江蘇瑞科生物技術 股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，制定本規則。 第二條 董事會是公司的常設機構，對股東會負責，執行股東會決議，維護 公司和全體股東的利益，負責公司發展目標和重大經營活動的決策。 第二章 董事會辦公室 第三條 董事會下設董事會辦公室，處理董事會日常事務。 第四條 董事會秘書分管董事會辦公室，保管董事會和董事會辦公室印章。 董事會秘書可以指定證券事務代表等有關人員協助其處理日常事務。 第三章 董事會會議的召開 第五條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。 第六條 定期會議每年至少召開4次，於每季度召開。由董事長召集和主 持，董事會辦公室應當於定期董事會會議召開14日前將書 ...

江蘇瑞科生物技術股份有限公司 股東會議事規則 第五條 董事會應當在本規則第四條規定的期限內按時召集股東會。 第六條 經全體獨立非執行董事過半數同意，獨立非執行董事有權向董事會 提議召開臨時股東會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應 當根據法律、法規、公司股票上市地證券監管規則和《公司章程》的規定，在收到 提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股 東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，應當說明理由並公告。 1 第一章 總則 第一條 為規範江蘇瑞科生物技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）行為，保 證股東會依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、 《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《境內企業境外發行證券和上 市管理試行辦法》《監管規則適用指引—境外發行上市類第1號》《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》及其附錄（以下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、 規範性文件的規定及《江蘇瑞科生物技術股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）的規定，制定本規則 ...

格隆汇12月19日丨瑞科生物-B(02179.HK)宣布，于临时股东大会上，(i)徐浩宇获委任为非执行董事； (ii)魏其芳获委任为执行董事；及(iii)王静获委任为执行董事。 ...

格隆汇12月19日丨瑞科生物-B(02179.HK)宣布，建议取消监事会的议案已经临时股东大会审议通过。据 此，自2025年12月19日起，公司将不再设置监事会并废止《江苏瑞科生物技术股份有限公司监事会议事 规则》，由董事会下设的审计委员会行使公司法及监管规定赋予的监督职能。 ...