EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 優品360控股有限公司 | | 股份代號 | 02360 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月之中期股息 | | 公告日期 | 2025年8月28日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.11 HKD | | 股東批准日期 | 不適用 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.11 HKD | | 匯率 | 1 HKD : ...

格隆汇8月18日丨优品360(02360.HK)宣布，公司谨订于2025年8月28日(星期四)举行公司董事会会议， 旨在(其中包括)(i)考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期综合财务 业绩以供发布；(ii)考虑建议派发中期股息(如有)；及(iii)处理任何其他事项(如有)。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）宣 佈，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 （星 期 四）舉 行 本 公 司 董 事 會（「董事會」）會 議，旨 在（其 中 包 括）(i)考慮及批准本公 司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期綜合財務 業績以供發佈；(ii)考慮建議派發中期股息（如有）；及(iii)處理任何其他事項（如有）。 承董事會命 優 品360控股有限公司 主 席 李關鵬 香港，二零二五年八月十八日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 李 關 鵬 先 生、許 志 群 先 生、陸 榮 先 生、蔣 紅 梅 女 士、 劉雲峰先生、 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何部份或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有優品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 董事會函件載於本通函第3至5頁。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午 三 時 正 在 香 港 九 龍 偉 業 街108號絲寶國際 大 廈11樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），召 開 大 會 的 通 告 載 於 本 通 函 第8至9頁 ...

Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 或如其未克出席，則委任股東大會主席 （見附註2） ，為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午 三 時 正 在 香 港 九 龍 偉 業 街108號絲寶國際大廈11樓 舉 行 的 股 東 特 別 大 會（「股東特別 大 會」）及 其 續 會，並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 就 會 上 提 呈 的 任 何 決 議 案 或 動 議 投 票。本 人╱吾 等 的 代 表 獲 授 權 按 下 述指示 （見附註3） 就下列決議案投票： | | 普通決議案 （見附註3） | 贊 成 | 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 選 舉 孫 良 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，緊 隨 通 過 本 決 議 案 日 期 後 當 日 生 | | | | | 效，並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金，批 准 其 服 務 合 約 及 處 理 與 此 | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 股東特別大會通告 茲通告 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午三時正在香港九龍偉業街108號絲寶國際大廈11樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特 別大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 本 公 司 普 通 決 議 案： 香港，二零二五年八月七日 – 1 – 1. 選 舉 孫 良 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，緊 隨 通 過 本 決 議 案 日 期 後 當 日 生 效，並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金，批 准 其 服 務 合 約 及 處 理 與 此 有 關 之 一 切 其 他相關事 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 優品360控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02360 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定 ...

优品360(02360)发布公告，由于工作调动，李关鹏先生已辞任执行董事、董事会主席、上市规则第3.05 条项下规定的公司授权代表及公司提名委员会主席。其辞任将于紧随公司股东于即将举行的公司股东特 别大会上批准委任新主席日期后当日生效。 孙良先生已获提名为执行董事，但须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实。 除陆荣先生所担任的执行董事以及公司薪酬委员会及管治委员会各自的成员职位外，彼亦获委任为授权 代表及提名委员会主席，于紧随股东特别大会日期后当日起生效。陆先生亦于紧随股东特别大会日期后 当日获提名为主席，但须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实。 ...

格隆汇8月1日丨优品360(02360.HK)公告，由于工作调动，李关鹏已辞任执行董事、董事会主席、上市 规则第3.05条项下规定的公司授权代表及公司提名委员会主席。董事会亦欣然宣布孙良已获提名为执行 董事，惟须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 建議執行董事變更、 建議主席變更、授權代表變更及 董事委員會組成變更 執行董事辭任 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）宣 佈，由 於 工 作 調 動，李 關 鵬 先 生（「李先生」）已 辭 任 執 行 董 事、董 事 會 主 席（「主 席」）、上 市 規 則 第3.05條 項 下 規 定 的 本 公 司 授 權 代 表（「授權代表」） 及 本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）主 席。其 辭 任 將 於 緊 隨 本 公 司 股 東（「股 東」） 於 即 將 舉 行 的 本 公 司 股 東 特 別 大 ...