香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）宣 佈，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 （星 期 四）舉 行 本 公 司 董 事 會（「董事會」）會 議，旨 在（其 中 包 括）(i)考慮及批准本公 司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期綜合財務 業績以供發佈；(ii)考慮建議派發中期股息（如有）；及(iii)處理任何其他事項（如有）。 承董事會命 優 品360控股有限公司 主 席 李關鵬 香港，二零二五年八月十八日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 李 關 鵬 先 生、許 志 群 先 生、陸 榮 先 生、蔣 紅 梅 女 士、 劉雲峰先生、 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何部份或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有優品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 董事會函件載於本通函第3至5頁。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午 三 時 正 在 香 港 九 龍 偉 業 街108號絲寶國際 大 廈11樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），召 開 大 會 的 通 告 載 於 本 通 函 第8至9頁 ...

Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 或如其未克出席，則委任股東大會主席 （見附註2） ，為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午 三 時 正 在 香 港 九 龍 偉 業 街108號絲寶國際大廈11樓 舉 行 的 股 東 特 別 大 會（「股東特別 大 會」）及 其 續 會，並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 就 會 上 提 呈 的 任 何 決 議 案 或 動 議 投 票。本 人╱吾 等 的 代 表 獲 授 權 按 下 述指示 （見附註3） 就下列決議案投票： | | 普通決議案 （見附註3） | 贊 成 | 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 選 舉 孫 良 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，緊 隨 通 過 本 決 議 案 日 期 後 當 日 生 | | | | | 效，並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金，批 准 其 服 務 合 約 及 處 理 與 此 | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 股東特別大會通告 茲通告 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午三時正在香港九龍偉業街108號絲寶國際大廈11樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特 別大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 本 公 司 普 通 決 議 案： 香港，二零二五年八月七日 – 1 – 1. 選 舉 孫 良 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，緊 隨 通 過 本 決 議 案 日 期 後 當 日 生 效，並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金，批 准 其 服 務 合 約 及 處 理 與 此 有 關 之 一 切 其 他相關事 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 優品360控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02360 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定 ...

优品360(02360)发布公告，由于工作调动，李关鹏先生已辞任执行董事、董事会主席、上市规则第3.05 条项下规定的公司授权代表及公司提名委员会主席。其辞任将于紧随公司股东于即将举行的公司股东特 别大会上批准委任新主席日期后当日生效。 孙良先生已获提名为执行董事，但须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实。 除陆荣先生所担任的执行董事以及公司薪酬委员会及管治委员会各自的成员职位外，彼亦获委任为授权 代表及提名委员会主席，于紧随股东特别大会日期后当日起生效。陆先生亦于紧随股东特别大会日期后 当日获提名为主席，但须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实。 ...

格隆汇8月1日丨优品360(02360.HK)公告，由于工作调动，李关鹏已辞任执行董事、董事会主席、上市 规则第3.05条项下规定的公司授权代表及公司提名委员会主席。董事会亦欣然宣布孙良已获提名为执行 董事，惟须待股东于股东特别大会上批准后，方可作实。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 建議執行董事變更、 建議主席變更、授權代表變更及 董事委員會組成變更 執行董事辭任 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）宣 佈，由 於 工 作 調 動，李 關 鵬 先 生（「李先生」）已 辭 任 執 行 董 事、董 事 會 主 席（「主 席」）、上 市 規 則 第3.05條 項 下 規 定 的 本 公 司 授 權 代 表（「授權代表」） 及 本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）主 席。其 辭 任 將 於 緊 隨 本 公 司 股 東（「股 東」） 於 即 將 舉 行 的 本 公 司 股 東 特 別 大 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - As of July 3, a total of 120 stocks reached their 52-week highs, indicating a strong market performance with notable leaders in the list [1]. Group 1: Top Performers - The top three stocks with the highest increase rates are: - 富誉控股 (Fuyou Holdings) at 90.76%, closing at 0.435 with a peak of 0.475 [1] - 信义能源 (Xinyi Energy) at 65.00%, closing at 1.200 with a peak of 1.980 [1] - 中国三三传媒 (China San San Media) at 42.86%, closing at 1.710 with a peak of 1.900 [1] Group 2: Additional Notable Stocks - Other notable stocks include: - ITE HOLDINGS at 34.21% increase, closing at 0.047 with a peak of 0.051 [1] - 星凯控股 (Xingkai Holdings) at 30.00%, closing at 0.480 with a peak of 0.650 [1] - 北京北辰实业股份 (Beijing Beichen Industrial) at 26.47%, closing at 0.940 with a peak of 1.290 [1] Group 3: Overall Market Trends - The overall trend shows a significant number of stocks achieving new highs, reflecting positive investor sentiment and market conditions [1].

Financial Performance - The Group achieved moderate year-on-year growth in revenue, gross profit, and net profit during the financial year ended December 31, 2024[16]. - For the financial year ended December 31, 2024, the Group recorded a revenue of approximately HK$2,805,146,000, representing an increase of approximately 8.2% compared to the same period in 2023[27]. - The profit attributable to owners of the Company was approximately HK$247,522,000, reflecting an increase of approximately 5.3% compared to the previous year[27]. - The Group's gross profit for the year ended 31 December 2024 was approximately HK$1,027,997,000, with a gross profit margin of approximately 36.6%, an increase of approximately 0.7 percentage points from the previous year[86]. - The Group's operating profit for the year ended 31 December 2024 was approximately HK$315,190,000, compared to HK$213,644,000 for the previous year[1]. - The Group's total assets as of 31 December 2024 were approximately HK$1,067,981,000, while total liabilities were approximately HK$533,421,000[1]. - The total amount of inventories increased by 22.7% to approximately HK$339,513,000 as of December 31, 2024, compared to HK$276,691,000 in the previous year[100][102]. - The Group's profit attributable to owners was approximately HK$247,522,000 for the year ended December 31, 2024, reflecting a year-on-year growth of 5.3%[93]. Dividend and Shareholder Returns - The Board has recommended a dividend payment of HK10.0 cents per share for the year ended December 31, 2024[19]. - The Board proposed a dividend of HK$0.10 per share for the year ending December 31, 2024[1]. - The Company has recommended a final dividend of HK10.0 cents per share for the year ended 31 December 2024, compared to HK6.0 cents for the nine months ended 31 December 2023[166]. - The proposed final dividend is subject to approval at the forthcoming annual general meeting scheduled for 28 May 2025[167]. Operational Strategy - The management will focus on refining operational efficiency and strengthening cost control measures to enhance profitability[19]. - The Group continues to adopt a global procurement strategy to diversify product offerings and ensure product quality[16]. - The Group aims to maintain competitive pricing through a global procurement strategy while optimizing its product mix to meet customer demands[34]. - The Group's procurement network includes approximately 1,262 brands and around 3,653 SKUs from various global sources, primarily Europe, Japan, Korea, Vietnam, and Mainland China[43]. - The Group actively expanded its Business-to-Business (B2B) operations to diversify revenue streams[32]. - The management will closely monitor uncertain factors affecting business operations and adjust strategies accordingly to enhance market competitiveness[33]. Market Conditions - The Hong Kong retail market is expected to remain challenging, with the government implementing measures to attract tourists[17]. - The impact of external factors, such as rising global interest rates and geopolitical tensions, has affected economic recovery[16]. - Management remains cautiously optimistic about future business growth despite market uncertainties[17]. Community Engagement and Corporate Social Responsibility - The Group actively participates in community activities, including the Community Chest 55th Anniversary Walk for Millions, raising funds for social welfare organizations[64]. - Best Mart 360 hosted a Lunar New Year banquet for over 500 elderly residents, fostering community engagement[68]. - The Group distributed 400 goodie bags to elderly residents in Northern District stores, supporting those in need[70]. - The Group has received various social honors and recognitions for its charitable activities and commitment to quality service[72]. - The Group's commitment to corporate social responsibility is demonstrated through participation in the Caring Company Programme, promoting social development[75]. Retail Expansion - The total number of retail stores increased from 167 to 176 during the financial year, with one new store of the global gourmet brand "FoodVille" opened in Hong Kong[28]. - As of December 31, 2024, the Group operated a total of 176 retail stores, an increase of 9 stores from the previous year[50]. - The Group plans to achieve a net increase of 10 retail stores annually under its dual-brand model, focusing on "Best Mart 360º" and "FoodVille" in Hong Kong and Macau[111]. Employee and Management Structure - The total number of employees decreased to 1,230 as of December 31, 2024, from 1,322 in the previous year, with staff costs amounting to approximately HK$277,888,000, representing 9.9% of revenue[96][97]. - The Group's remuneration policy rewards employees based on performance, qualifications, and experience, with annual reviews conducted[150]. - The company continues to strengthen its leadership team with experienced professionals in key management positions[178][180][183][184]. Financial Management - The Group's liquidity and financial resources are deemed adequate to meet working capital requirements for the next twelve months[138]. - The Group's treasury management policies are conservative, avoiding highly leveraged or speculative derivative products[145]. - The effective interest rate on the Group's bank borrowings was 3.2% per annum for the year ended December 31, 2024[140]. Governance and Leadership - The Group's strategic planning includes expansion into new markets and potential acquisitions to drive growth[187]. - The appointments are part of the company's strategy to enhance governance and operational efficiency[178][180][183][184]. - Mr. Sze serves as chairman of the Remuneration Committee and a member of the Audit Committee[192]. Marketing and Customer Engagement - The Group's marketing activities, including the "Best Price" promotional campaign, successfully enhanced customer loyalty and attracted new customers[109]. - The Group launched a new three-tier membership scheme and a second-generation mobile app in mid-June 2020 to enhance customer loyalty and expand its customer base[104].