本公告乃由美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事 會」）自願刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD. 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2453） 自願公告 公司獲批進入「港澳藥械通」指定醫療機構名單 承董事會命 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 董事長兼執行董事 楊建宇 董事會欣然宣佈，本公司子公司廣州泰和腫瘤醫院於2025年12月8日，獲廣東省 衛生健康委員會與廣東省藥品監督管理局批准進入粵港澳大灣區「港澳藥械通」指 定醫療機構名單。 「港澳藥械通」是《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》的核心落地 舉措，進入名單的粵港澳大灣區的指定醫療機構，可經審批進口使用粵港澳大灣 區專項醫藥政策，允許指定醫療機構經審批使用港澳已上市的臨床急需藥品及具 有先進性的醫療器械。 本 ...

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為了進一步明確美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事會的職權範圍，規範董事會內部機構及運作程序，健全董事會的議事和 科學決策程序，充分發揮董事會的經營決策中心作用，根據《中華人民共和國公 司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等其他有關法律法規的規定及《美中嘉和 醫學技術發展集團股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」），制定本規則。 第二章 董事會的組成及職權 第二條 公司設董事會，對股東會負責。 第三條 董事會由9名董事組成，其中3名為獨立非執行董事，1名為職工董事。 第四條 董事會設董事長1人，可設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全 體董事的過半數選舉產生。 第五條 董事會行使下列職權： 1 （一） 召集股東會，並向股東會報告工作； （二） 執行股東會的決議； （三） 決定公司的經營計劃和投資方案； （四） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； ...

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總則 第一條 為了維護全體股東的合法權益，規範美中嘉和醫學技術發展集團 股份有限公司（以下簡稱「公司」）的行為，保證公司股東會規範、高效運作，確 保股東平等、有效地行使權利，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司 法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）《境內企業境外發行證券和上市 管理試行辦法》等其他有關規定以及《美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司章 程》（以下簡稱「公司章程」），制定本規則。 第二條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、公司章程和本規則的相關規 定召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。公司董事會應當切實履行職責，認 真、按時組織股東會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東會正常召開和依法 行使職權。 第三條 股東會應當在《公司法》和公司章程規定的範圍內行使職權。 第四條 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開1次， 應當於上一個會計年度結束後的6個月內舉行；臨時股東會不定期召開。 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個 ...

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 章程 2025年10月 第一章 總則 第一條 為維護美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（以下簡稱「公 司」）、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，公司依據《中國人 民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱 「《證券法》」）、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《上市公司章程指 引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）和 其他有關規定，制訂本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關法律法規的規定，由北京泰和誠 醫院管理有限公司按經審計的賬面淨資產折股整體變更設立的股份有限公司。 公司在北京市海淀區市場監督管理局註冊登記，現持有統一社會信用代碼為 911101086757013319的《營業執照》。 1 | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股東和股東會 | 9 | | 第五章 | 董事會 | 26 | | 第六章 | 總經理及其他高級管理人員 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD. 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 公告 於2025年12月5日（星期五）舉行的2025年臨時股東大會表決結果 取消監事會及 修訂《公司章程》、《股東會議事規則》 及《董事會議事規則》 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（「本公司」）已於2025年12月5日（星期 五）上午9時30分假座中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈東區26樓A1室舉行 2025年臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會乃根據中國公司法及本公 司組織章程細則的規定舉行。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2453) * 該等股東自願放棄投票，且無上市規則規定須放棄投票。 茲提述本公司日期為2025年11月17日的通函（「該通函」）。除另有界定外，本公告 所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02453 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 313,874,624 | RMB | | 1 | RMB | | 313,874,624 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 313,874,624 | RMB | | 1 | RMB | | 313,874,624 | 備註： 第 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - As of November 21, 14 stocks reached their 52-week highs, with Hengfa Optical (01134), Chaowei Holdings (08059), and Cassava Resources (00841) leading the gains at 42.11%, 30.56%, and 22.49% respectively [1]. 52-Week Highs - Hengfa Optical (01134) closed at 0.375, with a peak price of 0.540, marking a 42.11% increase [1]. - Chaowei Holdings (08059) closed at 0.030, reaching a high of 0.047, reflecting a 30.56% rise [1]. - Cassava Resources (00841) closed at 0.200, with a maximum price of 0.207, indicating a 22.49% increase [1]. - Other notable stocks include Sibor Systems (08319) at 15.04%, MOS HOUSE (01653) at 11.46%, and Tianjin Jianfa (02515) at 5.19% [1]. 52-Week Lows - China Pengfei Group (03348) reached a low of 1.100, down 20.09% from its peak [1]. - China Information Technology (08178) closed at 0.285, reflecting a 19.35% decrease [1]. - XL Ernan Strategy - U (09799) saw a decline of 14.27% [1]. - Other significant declines include Hesai - W (02525) at -10.54% and MBC Bitcoin - U (03425) at -9.09% [1]. Additional Notable Stocks - Stocks like MBC Bitcoin (03430) and Tongyuan Kang Pharmaceutical - B (02410) also experienced declines of 6.64% and 6.62% respectively [2]. - The overall trend indicates a mix of significant gains in certain stocks while others are facing substantial losses, reflecting a volatile market environment [1][2].

CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD. 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 將於2025年12月5日舉行之臨時股東大會適用之代表委任表格 地址為 （附註7） 為本人╱吾等之代表出席將於2025年12月5日（星期五）上午九時三十分（香港時間）假座中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈東區26樓A1室舉行之 臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並於該大會或其任何續會上就臨時股東大會通告所載決議案（如下表所示）代表本人╱吾等投票，或 如無任何指示，本人╱吾等的委任代表可酌情投票。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 請在欄內填上（「✓」），以顯示 閣下投票的表決意向 （附註6） 。 （股份代號：2453） | 1. | 審議及批准有關取消監事會並建議修訂《公司章程》、《股東會議事規則》及《董 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 特別決議案 事會議事規則》。 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 與本代表委任表格有關的股 份數目 （附註2） | 本人╱吾等 | （附註3） | | | | --- | --- | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 承董事會命 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD. 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2453） 臨時股東大會通告 茲通告美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月5 日（星期五）上午九時三十分假座中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈東區26樓A1室 舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與日期為2025年11月17日的通函所界定者具有 相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准有關取消監事會並建議修訂《公司章程》、《股東會議事規則》及 《董事會議事規則》。 董事長兼執行董事 楊建宇 中國北京，2025年11月17日 – 1 – 附註： 於本通告日期，董事會包括(i)執行董事楊建宇博士、付驍女士 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，閣下應向持牌證券交易商、註冊證券機構、銀 行、律師、專業會計師或其他專業顧問徵詢獨立之意見。 閣下如已將名下之美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同之 隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其 他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 | 釋義 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | | 3 | | 附錄I | － | 《公司章程》建議修訂詳情 | 7 | | 附錄II － | | 《股東會議事規則》建議修訂詳情 | 66 | | 附錄III － | | 《董事會議事規則》建議修訂詳情 | 81 | | 臨時股東大會通告 | | | 86 | CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., ...