致:辽宁港口股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-890 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 语 源 Cut 音 名 Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI AN 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁港口股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《辽 宁港口股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本 所律师对公司2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本 ...

资料显示，辽宁港口股份有限公司位于辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦，成立日期2005年11月16 日，上市日期2010年12月6日，公司主营业务涉及油品/液体化工品码头及相关物流业务(油品部分);集装 箱码头及相关物流业务(集装箱部分);汽车码头及相关物流业务(汽车码头部分);散杂货码头及相关物流业 务(散杂货部分);散粮码头及相关物流业务(散粮部分);客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港 口增值与支持业务(增值服务部分)。主营业务收入构成为：劳务或服务96.37%，其他3.06%，商品 0.57%。 来源：新浪证券-红岸工作室 12月2日，辽港股份涨0.00%，成交额1.36亿元。两融数据显示，当日辽港股份获融资买入额1626.30万 元，融资偿还1259.05万元，融资净买入367.25万元。截至12月2日，辽港股份融资融券余额合计2.52亿 元。 融资方面，辽港股份当日融资买入1626.30万元。当前融资余额2.46亿元，占流通市值的0.82%，融资余 额超过近一年60%分位水平，处于较高位。 融券方面，辽港股份12月2日融券偿还6.50万股，融券卖出35.50万股，按当日收盘价计算，卖出金 ...

* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 將於二零二五年十二月二十三日舉行之 臨時股東會適用之代表委任表格 致：遼寧港口股份有限公司 本人╱吾等1 （地址為） 為遼寧港口股份有限公司（「本公司」）的股東，持有本公司H股： 股2 ，本人╱吾等 茲委任會議主席或3 為本人╱吾等之受委任代表，出席將於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時正在中國遼寧省大連市中山區 港灣街1號遼港集團大樓會議室舉行的臨時股東會或其任何續會（「臨時股東會」）。並按以下指示代表本人╱吾等就 本公司臨時股東會通告所載之決議案投票。在無任何指示的情況下，受委任代表可自行酌情投票表決。 | 1. | 審議及批准招商局集團、遼寧港口集團及營口港集團各自 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 普通決議案 之延長承諾期間。 | 贊成4 | 反對4 | 棄權4 | 以上普通決議案的詳情將載於本公司日期為二零二五年十二月三日之通函（「通函」）及日期為二零二五年十二月三 日之臨時股東會通告（「通告」）。除非另有所指， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 臨時股東會通告 茲通告 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於 二 零 二 五 年 十 二 月 二 十 三 日（星 期 二）上 午 九 時 正 於 中 國 遼 寧 省 大 連 市 中 山 區 港 灣 街1號 遼 港 集 團 大 樓 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）（或 其 任 何 續 會），以 審 議 並 酌 情 通 過 以 下 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 三 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 普通決 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 及 臨時股東會通告 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 延長控股股東有關 避免同業競爭之承諾期間 本封頁所用詞彙應與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第3至6頁。 閣下如已將名下之遼寧港口股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司謹定於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時正於中國遼寧省大連市中山區港 灣街1號遼港集團大樓會議室舉行臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2 頁。隨附臨時股東會需用之 ...

公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 2. ...

辽宁港口股份有限公司（以下简称"辽港股份"，原名"大连港股份有限公 司"）收到实际控制人招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）、间接控 股股东辽宁港口集团有限公司（以下简称"辽港集团"，原名"辽宁东北亚港航 发展有限公司"），以及控股股东营口港务集团有限公司（以下简称"营口港集团"） 出具的《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》（以下简称"补充承诺函"）， 具体情况如下： 一、原承诺内容 辽宁港口股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 1 2025 年第三次临时股东会会议材料 议案 1（普通决议案） 关于实际控制人、间接控股股东及控股股东为进一步避免同业竞争补 充承诺的议案 二、承诺履行情况及补充承诺原因 截至补充承诺函出具之日，招商局集团、辽港集团、营口港集团已按照相关 承诺函的要求，推动完成辽港股份对营口港务股份有限公司的吸收合并及其他符 合条件的同业竞争资产注入辽港股份;针对暂不具备注入条件的同业竞争资产，推 动完成辽港集团及其相关下属子公司与辽港股份签署委托管理协议，持续保障委 托管理机制有效运行，并持续评估相关资产是否满足注入条件和研究论证注入方 案。但受资产盈 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-061 辽宁港口股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 至2025 年 12 月 23 日 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

Core Viewpoint - The company, Liaoning Port Co., Ltd., is positioned as a leading comprehensive terminal operator in Northeast China, benefiting from the China-South Korea Free Trade Agreement and expanding its logistics capabilities through various initiatives [2][3]. Company Overview - Liaoning Port Co., Ltd. was established on November 16, 2005, and listed on December 6, 2010. Its main business includes oil/liquid chemical products terminal and related logistics, container terminal and related logistics, automobile terminal and related logistics, bulk cargo terminal and related logistics, grain terminal and related logistics, passenger roll-on/roll-off terminal and related logistics, as well as port value-added and support services [8][9]. - The company is the largest comprehensive terminal operator in Northeast China, with a well-established transportation network, serving as a key sea-rail intermodal and maritime transshipment port [3][9]. Business Development - The company has a unified operational platform for port logistics under the Dalian State-owned Assets Supervision and Administration Commission, currently operating nearly 70 coastal routes [2]. - The signing of the China-South Korea Free Trade Agreement is expected to significantly impact Dalian's goods trade, service trade, and the introduction of Korean capital [2]. - The company plans to enhance its container terminal by adding 10 new routes throughout the year, integrating into national strategies such as the Belt and Road Initiative and the dual circulation strategy [4]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company achieved a revenue of 8.426 billion yuan, representing a year-on-year growth of 5.99%, and a net profit attributable to shareholders of 1.3 billion yuan, up 37.51% year-on-year [9][10]. - The company has distributed a total of 5.342 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 1.439 billion yuan distributed over the past three years [10]. Market Position - The company operates in the transportation sector, specifically in shipping ports, and is involved in various concept sectors including free trade ports, port transportation, and financing [9]. - As of September 30, 2025, the company had 211,800 shareholders, a decrease of 5.54% from the previous period [9].

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601880 ...