格隆汇12月4日丨辽港股份(02880.HK)公告，董事会欣然宣布，刘彬于临时股东会上获选任为第七届董 事会非执行董事。其任期自临时股东会选举通过日起至第七届董事会任期届满时止。 ...

* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 職 工 代 表 董 事： 張 弘 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 中國遼寧省大連市 二零二五年十二月四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 變更公司電子郵箱 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）宣 佈，為 進 一 步 做 好 投 資 者 關 係 管 理 工 作，結 合 本 公 司 實 際 經 營 管 理 需 要，本 公 司 電 子 郵 箱 地 址 已 由 ir@liaoganggf.cn變更為liaoganggf-ir@cmhk.com，自 本 公 告 之 日 起 生 效。 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二五年十二月四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 劉 彬、黃鎮洲及楊兵 職 工 代 表 董 事： 張 弘 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 ...

遼寧港口股份有限公司 章 程 – 1 – | 第一章 | 總 | 則 | | | | | | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | | | | | | | | | 6 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | | | | | | | | | | 7 | | 第四章 | | | | | | | 股東和股東會 | | | | 16 | | 第五章 | | | | | | | 董事會 | | | | 42 | | 第六章 | | | | | | | 董事會秘書 | | | | 53 | | 第七章 | | | | | | | 高級管理人員 | | | | 55 | | 第八章 | 董 事、高 級 管 理 | | | | 人 員 的 | 資 | 格 | 和 | 義 | 務 | 58 | | 第九章 | 財 會 計 制 | 務 | | 度、利 | 潤 分 | 配 | 和 | 審 | 計 | | 62 | | 第十章 | 保 | 險 | | | | | | ...

辽港股份（601880）(02880)发布公告，刘彬先生于临时股东会上获选任为第七届董事会非执行董事。 其任期自临时股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 ...

智通财经APP讯，辽港股份(02880)发布公告，刘彬先生于临时股东会上获选任为第七届董事会非执行董 事。其任期自临时股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 ...

執行董事 李國鋒博士 （主 席） 魏明暉先生 （總 經 理） 非執行董事 劉彬先生 黃鎮洲先生 楊兵先生 職工代表董事 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 董 事 會 成 員 名 單、角 色 及 職 能 本 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 獨立非執行董事 提名及薪酬委員會 劉春彥博士 （主 席） 李國鋒博士 程超英女士 審計委員會 程超英女士 （主 席） 陳維曦先生 張弘女士 劉春彥博士 程超英女士 陳維曦先生 – 1 – 董 事 會 下 設 有 各 專 門 委 員 會，各 委 員 會 的 成 員 資 料 載 列 如 下： 戰略與可持續發展委員會 李國鋒博士 （主 席） 魏明暉先生 黃鎮洲先生 陳維曦先生 （主 席） 程超英女士 中國遼寧省大連市 二零二五年十二月四日 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 香 港 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 二零二五年十二月四日舉行之 臨 時 股 東 會 投 票 表 決 結 果； 委 任 董 事； 及 修訂公司章程 臨時股東會投票表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 所 有 決 議 案 已 以 投 票 表 決 方 式 獲 股 東 正 式 通 過。 – 1 – 臨 時 股 東 會 已 於 二 零 二 五 年 十 二 月 四 日（星 期 四）上 午 九 時 正 於 中 國 遼 寧省大連市中山區港灣街1號 遼 港 集 團 大 樓 會 議 室 舉 行，並 由 董事會董 事長李國鋒博士 主 持。 臨時股東會投票表決結果 於 臨 時 股 東 會 日 期， 已 發 行 股 份 總 數 為2 ...

辽宁港口股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资 者关系管理工作，结合公司实际经营管理需要，对公司电子邮箱进行 变更，具体情况如下： | 原电子邮箱 | ir@liaoganggf.cn | | --- | --- | | 新电子邮箱 | liaoganggf-ir@cmhk.com | 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-062 上述变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮 箱同步停用。除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方 式均保持不变。 敬请广大投资者注意上述变更，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 2025年12月4日 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-063 辽宁港口股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,264 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,263 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,129,009,691 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 13,815,605,446 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 4,313,404,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.909845 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 58.610817 | | --- | --- | --- | | | 境 ...