香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年八月二十八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 辽宁港口股份有限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年八月二十八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., L ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-043 辽宁港口股份有限公司 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年八月二十八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-042 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年八月二十八日 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-042 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 会议通知和材料发出时间及方式：2025年8月12日，电子邮件。 重要内容提示： 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 会议应出席董事8人，亲自出席董事7人、授权出席董事1人。董 事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出 席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 本次会议由董事长李国锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次 会议。 本次董事会会议第（十）项议案需提交股东会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第6次会议 会议时间：2025年8月28日 会议地点：辽港集团318会议室 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2025年半年度报 1 告>的议案》。 表决结果 ...

第一条 为进一步促进辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高公司治理水平，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上交所上市规则"或"上市规则"）及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"或"上市规则"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》，以及《辽宁港 口股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、相关规范性文 件，制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据本工作规则履行职责，独立开展工作。 第二章 人员组成 辽宁港口股份有限公司 第四条 审计委员会成员须全部是非执行董事，委员会成员应当是不在公司 担任高级管理人员的董事，且至少有三名成员，其中至少一名独立非执行董事 应是会计或财务管理专业人士。 董事会审计委员会工作规则 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生，且独立非执行董事占多数，由 独立非执 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实《关于中央企业在完善公司治 理中加强党的领导的意见》、《关于进一步完善国有企业法 人治理结构的指导意见》精神，进一步加强辽宁港口股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会治理体系，规范董事会 授权管理行为，完善公司科学规范的决策机制，提高公司经 营决策效率，增强企业改革发展活力，更好的维护股东和公 司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中央企业董事会工作规则（试行）》、《中 央企业董事会授权管理办法（试行）》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 以及《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定辽宁港口股份有限公司董事会授权管理办 法（以下简称"授权管理办法"或"本办法"）。 第二条 本办法所称授权，指董事会在不违反相关法律 法规的前提下，在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋 予的职权授予董事长、总经理或其他不违反法律、监管规定 的授权对象行使。本办法所称行权，指董事长、总经理或其 他不违反法律、监管规定的授权对象按照董事会的要求依法 行使被 ...

辽宁港口股份有限公司"三重一大"决策制度 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻执行中共中央办公厅、国务院办公厅 《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意 见》、认真落实中共中央办公厅《关于中央企业在完善公司治理 中加强党的领导的意见》精神，充分发挥辽宁港口股份有限公司 (以下简称"辽港股份"或"公司")党委领导作用，把加强党的 领导和完善公司治理统一起来，加快完善中国特色现代企业制度， 坚持"三重一大"事项集体决策制度，进一步明确党委与董事会、 经理层等治理主体关系，进一步规范决策行为、提高决策水平、 防范决策风险，进一步促进公司领导人员廉洁从业，进一步保障 公司高质量发展，按照法律法规和规范性文件要求，并参照上级 有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 "三重一大"事项，即重大决策、重要人事任免、 重大项目安排和大额度资金运作事项。公司"三重一大"事项应 当坚持集体决策原则，以会议形式集体讨论决定，不得以个别征 求意见等方式作出决策，防止个人或少数人专断。要坚持务实高 效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决 策的民主性；遵守有关法律、党内法规、行政法规和公司章程， 保 ...

第一章 总则 第一条 为了规范辽宁港口股份有限公司（以下简称"本 公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免程序， 加强信息披露监管，保护投资者合法权益，保证本公司依法 及合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家 秘密法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等规定，特制定本制度。 第二条 本公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露 临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定 或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 本公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露 规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的范围及审批 1 第四条 本公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且 尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： 辽宁港口股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （一）属于核心技术信息等，披 ...

辽宁港口股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601880 公司简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 275 辽宁港口股份有限公司2025 年半年度报告 2 / 275 辽宁港口股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李国锋、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性 ...