2886 股東特別大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二四年十一月二十七日 附註： (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表（如股東持有兩股或以上之 本公司普通股）出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。 - 2 - 2. 「動議： (a) 批准、追認及╱或確認通函所界定及描述之泰達燃氣供應接駁協議（註有「C」字 樣之泰達燃氣供應接駁協議之副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別）及 其項下擬進行及相關之交易，以及任何其他附屬文件； (b) 批准泰達燃氣供應接駁服務年度上限（如通函所界定及描述）； (c) 授權本公司董事為本公司及代表本公司簽署、蓋章、執行、完善、履行及交付 彼等可能酌情認為屬必要、合適或權宜之一切有關文件、協議、文據及契據， 進行彼等可能酌情認為屬必要、合適或權宜之一切有關行動、事宜或事項，並 採取彼等可能酌情認為屬必要、合適或權宜之一切有關步驟，以實施泰達燃氣 供應接駁 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有濱海投資有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表 格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容所產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 2886 (1)續訂與泰達之持續關連交易 及 (2)根據與中國石化天然氣訂立之中國石化燃氣供應協議訂立新年度上限 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第5至21頁。獨立董事委員會函件載於本通函第22至23頁，當中載有其 致獨立股東之意見及推薦建議。獨立財務顧問嘉林資本有限公司致獨立董事委員會及獨立股東 之函件載於本通函第24至43頁，當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東之意見。 本公司謹訂於二零二四年十二月十七日（星期二）上午十時正假座香港金鐘金鐘道88號 ...

表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 濱海投資有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期： 2024年11月18日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02886 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 濱海投資有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期： 2024年11月15日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02886 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 佔有關事件前的現有已發 | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 ...

FF305 第一章節註釋： 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 濱海投資有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期： 2024年11月7日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02886 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 濱海投資有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期： 2024年11月5日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02886 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2886 更換核數師 董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）均確認，除了有關審計費用事宜之外，本公 司與羅兵咸永道概無意見分歧，亦無有關羅兵咸永道辭任而需提請本公司證券持有人垂 注之情況。 截至本公告日期，羅兵咸永道尚未開始對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度 綜合財務報表進行任何審核工作。因此，董事會相信更換核數師將不會對本集團截至二 零二四年十二月三十一日止年度之年度審核工作產生任何重大影響。 本公告乃由濱海投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）根據香港聯合交 易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條作出。 核數師辭任 於二零二四年五月十日舉行的本公司股東週年大會上，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵 咸永道」）獲續聘為本公司核數師（「核數師」），任期直至本公司下屆股東週年大會結束為 止，並授權本公司董事會（「董事會」）釐定其薪酬。 董事會謹此 ...

組織章程 成員 會議 2886 濱海投資有限公司 （「公司」） 風險管理委員會 – 職權範圍 會議可以通過親自出席、電話或者電話會議及其他電信設施舉行，惟須所有參與者 都能同時通過聲音和其他會議參與者交流。 6. 次數 委員會每年至少召開1次會議，額外會議應委員會運作需要召開。 委員會主席可酌情決定或2位委員可聯名要求，召開額外會議。 - 1 - 1. 風險管理委員會（「委員會」）的目的在於協助本公司董事會（「董事會」）處理公司的風 險管理相關事宜。 2. 採用本職權範圍的委員會乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之企業管治 守則（「上市規則」）設立。 3. 委員會必須由至少4名成員（「成員」）組成，由董事會在董事中選任，且其成員大多數 應為獨立非執行董事； 4. 委員會主席由董事會會委任的獨立非執行董事擔任。 5. 由公司秘書擔任委員會秘書。委員會可以不時委任其他擁有適當資格和經驗的任何 人士作為委員會秘書。 7. 法定人數 會議的法定人數為2名成員或者於會議上有投票權的成員的50%，以較高者為准。 8. 決議 任何會議上的委員會決議均須出席成員多數票通過。 經所有成員簽署的書面決議被視為合法有效，如同 ...

濱海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二四年十一月十五日 起，本公司之香港股份過戶登記分處更換為： 香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712-1716號舖 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2886 更換香港股份過戶登記分處 於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事胡浩先生、汪鑫先生及高亮先生，三名非 執行董事張長亮先生、申洪亮先生及于克祥先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生 銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧麗華博士。 電話號碼：(852) 2862 8555 傳真號碼：(852) 2865 0990 由二零二四年十一月十五日起，本公司的股份過戶及登記手續申請此後應遞交至香港中 央證券登記有限公司辦理。 承董事會命 濱海投資有限公司 執行董事 高亮 香港，二零二四年十月三十一日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 2886 公告 (1)續訂與泰達之持續關連交易 及 (2)根據與中國石化天然氣訂立之中國石化燃氣供應協議訂立新年度上限 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 續訂與泰達之持續關連交易 謹此提述本公司日期為二零二一年十一月八日之公告，內容有關本公司與泰達訂立二 零二一年泰達燃氣供應協議及二零二一年泰達燃氣供應接駁協議，該等協議構成本公 司之持續關連交易。 鑑於二零二一年泰達燃氣供應協議及二零二一年泰達燃氣供應接駁協議將於二零二四 年十二月三十一日屆滿，且預期本集團將繼續與泰達集團進行類似交易，本公司已與 泰達訂立(i)自二零二五年一月一日起至二零二七年十二月三十一日止的泰達燃氣供應 協議，據此本集團將根據不時訂立的協議向泰達集團供應天然氣；及(ii)自二零二五年 一月一日起至二零二七年十二月三十一日止的泰達燃氣供應接駁協議，據此本集團將 根據不時訂立的燃氣委託配套建設協議向泰達集團提供燃氣供應接駁服務 ...