香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 現有持續關連交易的年度上限續期 獨立董事委員會及獨立股東的 獨立財務顧問 現有持續關連交易的年度上限續期 本公司已就本集團根據優先經營權協議訂立的分包安排項下進行的交易截至 2025年12月31日止三個年度的年度上限，遵守上市規則的披露及獨立股東批准 規定。由於該等分包安排的年期於2025年12月31日後仍然生效，本公司建議將 年度上限再續期三年，由2026年1月1日起至2028年12月31日。 此外，由於救援服務委託總協議將於2025年12月31日屆滿，本公司與交通集團 同意救援服務委託總協議原有條款保持不變，將救援服務委託總協議的年期額 外續期三年，由2026年1月1日起至2028年12月31日為止。 上市規 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣東粵運交通股份有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03399 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 207,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 207,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 207,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 207,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

Core Points - The company, Yueyun Transportation (03399), announced the resignation of Shen Jialong and Chen Chuxuan from the eighth board of directors, effective immediately from the date of the announcement [1] - A special shareholders' meeting elected and appointed new members to the ninth board of directors, which includes four executive directors, three non-executive directors, and four independent non-executive directors [1] - The term for the newly appointed ninth board of directors is set for three years, effective from the date of the announcement [1] Summary by Category - **Resignation of Board Members** - Shen Jialong and Chen Chuxuan have resigned from their positions on the eighth board of directors and any roles in the associated committees, effective immediately [1] - **New Board Appointments** - The following individuals were elected to the ninth board of directors: - Executive Directors: Zhu Fang, Huang Wenban, Hu Xianhua, Hu Jian - Non-Executive Directors: Yuan Dengping, Cai Fen - Independent Non-Executive Directors: Su Wujun, Huang Yuan, Zhang Xiangfa, Mu Huihua [1] - **Board Term Duration** - The newly appointed ninth board of directors will serve a term of three years, starting from the date of the announcement [1]

廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 董事名單與其角色和職能 廣東粵運交通股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 朱方先生（董事長、總經理） 黃文伴先生（總會計師） 胡賢華先生 胡健先生 非執行董事 袁登平先生 蔡奮先生 獨立非執行董事 蘇武俊先生 黃媛女士 張祥發先生 母慧華女士 審計及企業管治委員會 蘇武俊先生（委員會主席） 蔡奮先生 母慧華女士 1 薪酬委員會 張祥發先生（委員會主席） 蘇武俊先生 袁登平先生 提名委員會 朱方先生（委員會主席） 黃媛女士 張祥發先生 戰略委員會 朱方先生（委員會主席） 胡賢華先生 蘇武俊先生 董事會設立五個委員會，各委員會的成員資料載列如下： 2 合規委員會 朱方先生（委員會主席） 黃文伴先生 胡賢華先生 中國，廣州 2025年9月29日 * 僅供識別 ...

廣東粵運交通股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第二章 董事 第一節 董事 1 第一條 為明確董事會的職責權限，規範董事會內部機構及運作程 序，充分發揮董事會的經營決策中心作用，廣東粵運交通股 份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會依據《中華人民共和國 公司法》、其他有關法律、法規和《廣東粵運交通股份有限公 司章程》（以下簡稱「公司章程」）的有關規定，特制定本規則。 第二條 公司依法設立董事會。董事會受股東會的委託，負責經營和 管理公司的法人財產並對股東會負責，根據公司章程的規定 組成並行使職權。 第三條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。 第四條 《公司法》第一百七十八條、第一百八十條規定的情形以及被 中國證監會和其他監管機構確定為市場禁入者，並且禁入尚 未解除的人員，不得擔任公司的董事。 第五條 董事應當遵守法律、法規、規範性文件、《香港聯合交易所有 限公司（以下簡稱「聯交所」）證券上市規則》（以下簡稱「上市 規則」）以及公司章程和公司其他內部制度的規定，忠實履行 職責，維護公司利益。當其自身的利益或其任何緊密聯繫人 的利益與公司和股東的利益相衝突時，不參與董事會對該事 項的審議和投票表決，也 ...

廣東粵運交通股份有限公司股東會議事規則 第一章 總則 第二章 股東會議事規則 1 第一條 實施目的 為明確股東會的職責權限，規範股東會內部機構 及運作程序，保障股東會依法行使職權，公司股東會依據《公 司法》、其它有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，制 定本規則。 第二條 法律地位 公司依法設立股東會，股東會是公司的權力機構。 第三條 股東會行使下列職權： 一、 選舉和更換董事（不含職工董事），決定有關董事的報 酬事項； 二、 審議批准董事會的報告； 三、 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 四、 對公司增加或者減少註冊資本作出決議； 五、 對發行公司債券作出決議； 六、 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等 事項作出決議； 七、 修改公司章程； 八、 對公司聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所 作出決議； 九、 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近 一期經審計總資產百分之三十的事項； 十、 審議批准公司章程第六十六條規定的交易事項及第六 十七條規定的擔保事項； 除法律、行政法規、中國證監會規定或公司股票上市地證券 監管規則、公司股票上市地交易所的上市規則另有規定外， 上述股 ...

廣東粵運交通股份有限公司 章程 目錄 章目 標題 第一章 總則 第二章 經營宗旨和範圍 第三章 股份、股份轉讓和註冊資本 第四章 黨委 第五章 減資和購回股份 第六章 股票和股東名冊 第七章 股東的權利和義務 第八章 股東會 第九章 類別股東表決的特別程序 第十章 董事和董事會 第十一章 公司董事會秘書 第十二章 公司總經理 第十三章 公司董事、高級管理人員的資格和義務 第十四章 財務會計制度與利潤分配 第十五章 會計師事務所的聘任 第十六章 公司的合併、分立、增資和減資 第十七章 公司解散和清算 第十八章 公司章程的修訂程序 第十九章 通知和公告 第二十章 附則 * 公司章程以中文撰寫，並無正式英文版本。英文版本應僅作參考。如有任何歧異，概以中 文版本為準。 第一章 總則 第一條 廣東粵運交通股份有限公司（簡稱公司）系依照《中華人民共 和國公司法》（簡稱《公司法》）以及中國其他有關法律、行政 法規成立的股份有限公司。 公司經廣東省經濟貿易委員會粵經貿監督[2000]1057號文批 准，以發起方式設立；於2001年2月20日在廣東省工商行政 管理局註冊登記，取得企業法人營業執照。公司的統一社會 信用代碼為：9 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 於2025年9月29日舉行的2025年第二次股東特別大會的投票表決結果； 公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則的核准生效； 董事辭任； 委任第九屆董事會成員；及 取消監事會及監事卸任 茲提述(i)廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）日期為2025年9月9日的2025年 第二次股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及(ii)日期為2025年9月9日 的通函（「該通函」）。除另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同 涵義。 股東特別大會的投票表決結果 董事會宣佈，通告所載的決議案已於2025年9月29日假座廣東省廣州市中山二路3 號粵運大廈24樓舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。 ...

Group 1 - The company, Yueyun Transportation (03399), announced the election of its ninth board of directors as the current eighth term has expired [1] - The board proposes to re-elect Mr. Zhu Fang, Mr. Huang Wenban, Mr. Hu Xianhua, and Mr. Hu Jian as executive directors for the ninth term [1] - The company plans to appoint Mr. Yuan Dengping and Mr. Cai Fen as non-executive directors for the ninth board [1] - The board also suggests re-electing Mr. Su Wujun, Ms. Huang Yuan, and Mr. Zhang Xiangfa as independent non-executive directors for the ninth term [1] - Additionally, the company intends to appoint Ms. Mu Huihua as an independent non-executive director for the ninth board [1]

廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 2025年第二次股東特別大會代表委任表格 與本代表委任表格有關的 股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （附註2） ， | | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3. | | 審議及批准下列有關取消監事會並修訂公司章程及議事規則的決議案： | | | | | 3.1 | 審議及批准建議修訂公司章程並取消監事會。 | | | | | 3.2 | 審議及批准建議修訂股東會議事規則。 | | | | | 3.3 | 審議及批准建議修訂董事會議事規則。 | | | 日期：2025年 月 日 簽署 （附註6） ： 附註： 1. 請填上與本代表委任表格有關並以 閣下名義註冊之本公司股份數目。倘填上有關數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘無 填上有關數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義註冊 ...