2025 年 8 月 19 日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开第十一届董事局第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》和《关于修改<董事局议事规则> 的议案》。现将公司本次拟修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议 事规则》的事项公告如下： 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-023 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》 及《董事局议事规则》的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》进行 修改，主要是根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2025 年3月28日公布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2025〕6号）、《上市 公司股东会规则》（中国证监会公告〔2025〕7号）、上海证券交易所于2025年4 月至5月期间发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事候选人声明 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人程雁，已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董事 局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事 局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所认可的上市公司 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及该公司相关制度的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-024 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于修改部分制度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 19 日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开第十一届董事局第九次会议，审议通过了《关于修改<独立董事制度> 的议案》《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》《关于修改<股东大会网络 投票实施细则>的议案》《关于修改<对外担保管理制度>的议案》《关于修改<关联 交易管理制度>的议案》。现将公司本次拟修改上述制度的事项公告如下： 公司第十一届董事局第九次会议审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议 案》《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》《关于修改<股东大会网络投 票实施细则>的议案》《关于修改<对外担保管理制度>的议案》《关于修改<关联 交易管理制度>的议案》，主要是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局，现提名 LIU XIAOZHI（刘小 稚）女士为福耀玻璃工业集团股份有限公司第十一届董事局独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福耀玻璃工业集团股份有限公司第 十一届董事局独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福耀玻璃工业集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关 规定取得上市公司独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及福耀玻璃工 业集团股份有限公司相关制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三 ...

提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局，现提名程雁女士为福耀玻璃 工业集团股份有限公司第十一届董事局独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任福耀玻璃工业集团股份有限公司第十一届董事局独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福耀玻璃工业集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人程雁女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得上市公司独 立董事资格证书。 福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事提名人声明 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及福耀玻璃工 业集团股份有限公司相关制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人 LIU XIAOZHI（刘小稚），已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集 团股份有限公司董事局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十一届董事局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所认可的上市公司 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及该公司相关制度的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 监事会第八次会议于 2025 年 8 月 19 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村公司五楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席 白照华先生召集和主持。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件 等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体 监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告及摘要〉的议案》。表决结 果为：赞成 3 票，无反对票，无弃权票。 公司监事会认为： 1、经审核，《公司 2025 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第九次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-019 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第九次会议于 2025 年 8 月 19 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 8 月 5 日以专人递送、电子邮件等形式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 7 名，以通讯方式参加会议 的董事 2 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于〈公司 2025 年半年 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-021 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 每股分配比例：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟向全体股东（包括A股股东和H股股东）每股（包括A股和H股）分配现金股利人民币0.90 元（含税），共派发股利人民币2,348,769,178.80元（含税），结余的未分配利润结转入 2025年下半年。2025年中期公司不进行送红股和资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需经公司2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实 施。 一、利润分配方案内容 2025 年上半年本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普 通股 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's ordinary shareholders for the first half of 2025 was RMB 4,804,711,711 according to Chinese accounting standards, and RMB 4,804,424,175 according to international financial reporting standards[6]. - The company's net profit for the first half of 2025, based on the parent company's financial statements, was RMB 5,489,977,256, with distributable profits available for shareholders amounting to RMB 9,510,404,220 as of June 30, 2025[6]. - Basic earnings per share increased by 37.31% to CNY 1.84 compared to CNY 1.34 in the same period last year[23]. - Total revenue for the first half of the year reached CNY 21.45 billion, a 16.94% increase from CNY 18.34 billion year-on-year[25]. - Net profit attributable to shareholders rose by 37.33% to CNY 4.80 billion from CNY 3.50 billion in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4.71 billion, reflecting a 31.61% increase from CNY 3.58 billion in the previous year[25]. - The total profit amounted to RMB 579,432,070, reflecting a growth of 40.46% compared to the previous year[35]. - The company achieved a total operating revenue of RMB 21,447,391,716, representing a year-on-year increase of 16.94%[41]. - The gross margin for the automotive glass segment was 30.90%, with a year-on-year increase of 0.58 percentage points[34]. Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow increased significantly by 61.02% to CNY 5.35 billion compared to CNY 3.33 billion in the same period last year[25]. - The net cash flow from operating activities surged by 61.02% to RMB 5,354,475,815, primarily due to increased revenue and profit[41]. - The net cash flow from investment activities was -RMB 2.79 billion, primarily due to cash payments for fixed assets totaling RMB 2.86 billion[53]. - The net cash flow from financing activities was -RMB 3.04 billion, with cash received from bank loans amounting to RMB 6.89 billion[54]. - The company's total assets increased by 3.88% to CNY 65.71 billion from CNY 63.25 billion at the end of the previous year[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 16,133,024,870 as of June 30, 2025, from RMB 17,558,110,199 at the end of 2024, a decline of 8.1%[151]. - Total liabilities increased to RMB 30,066,640,721 from RMB 27,568,613,358 year-over-year[150]. - The company's equity increased to RMB 26,228,628,869 as of June 30, 2025, compared to RMB 25,436,189,971 at the end of 2024, reflecting a growth of 3.1%[153]. Dividends and Shareholder Returns - The proposed cash dividend for the mid-2025 distribution is RMB 0.90 per share, totaling RMB 2,348,769,178.80, which represents 48.88% of the net profit attributable to the parent company[7]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.90 per share (including tax) to A-share and H-share shareholders, totaling approximately RMB 2.35 billion, which represents 48.88% of the net profit attributable to ordinary shareholders[93]. - The company has committed to a three-year dividend return plan for shareholders from 2024 to 2026, with the next dividend payment scheduled for March 16, 2024[108]. Research and Development - The company’s R&D expenses rose to RMB 882,847,451, marking a 12.59% increase year-on-year, driven by enhanced project management and innovation efforts[41]. - The company plans to enhance R&D capabilities and strengthen collaborations with universities and external enterprises to ensure core technology independence[64]. - The company is committed to increasing R&D investment and enhancing independent innovation capabilities to keep pace with rapid technological changes in the automotive glass industry[89]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw production and sales growth of 12.5% and 11.4% respectively in the first half of 2025[31]. - The penetration rate of new energy vehicles continues to rise, indicating a shift towards intelligent and connected vehicles in the automotive market[33]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for high-value products such as smart panoramic glass and adjustable light glass[33]. - The proportion of high-value-added products, such as smart panoramic glass and adjustable light glass, increased by 4.81 percentage points compared to the previous year[37]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a modern corporate governance structure, complying with relevant regulations and ensuring the protection of shareholder rights[99]. - The audit committee, composed of three non-executive directors, oversees the company's financial activities and reports to the board[100]. - The company is included in the list of enterprises required to disclose environmental information, with two subsidiaries participating in the disclosure system[105]. - The company has committed to enhancing information disclosure transparency and has implemented a multi-channel investor communication strategy, including shareholder meetings and performance briefings[94]. Related Party Transactions - In the first half of 2025, the company engaged in related party transactions totaling RMB 19,053.19 million, with actual transactions amounting to RMB 12,720.53 million[115]. - The company purchased raw materials from a related party, with a planned transaction amount of RMB 14,000.00 million and actual transactions of RMB 8,290.73 million, representing 100% of the planned amount[115]. Financial Ratios and Metrics - Current ratio decreased by 20.30% to 1.61 from 2.02 year-over-year[146]. - Quick ratio decreased by 20.71% to 1.34 from 1.69 year-over-year[146]. - Interest coverage ratio increased by 25.59% to 29.74 from 23.68 year-over-year[146]. - Cash interest coverage ratio increased by 35.11% to 32.48 from 24.04 year-over-year[146]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to sustain growth momentum[155].