股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2025年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 2024年度股東週年大會之代表委任表格 | （附註1） | 與本代表委任表格有關之股份數目 | | --- | --- | | （附註2） | 與本代表委任表格有關之股份類別（A股或H股） | 本人╱吾等 （附註3） 為福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）股東，現委任大會主席，或 （附註4） 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2025年4月17日（星期四）下午二時三十分於中國福建省福清市融僑經濟 技術開發區福耀工業村本公司會議室舉行的本公司2024年度股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會，並依照 下列指示代表本人╱吾等就股東週年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投 票表決。 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | 反對 | （附註5） | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《2024年度董事局工作報告》 | | | | | | 2 | 《2024年度監事會工作報告》 | | | | | | 3 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 2024年度股東週年大會 福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2025年4月17日（星期四）下午二時三十分於中國福 建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2024年度股東週年大會， 召開股東週年大會的通告載列於本通函的第36頁至第40頁。 此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其 他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 不論 閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告並盡早將隨附的代表委 任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本 公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道 東183號合和中心17M樓），惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間 24小時前（就股 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年四月十七日 1 目录 | 一、2024 3 | 年度董事局工作报告 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 年度监事会工作报告 14 | | | | 三、2024 年度财务决算报告 16 | | | | 四、2024 年度利润分配方案 19 | | | | 五、2024 年年度报告及年度报告摘要 21 | | | | 六、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 年度境内 | | 2025 | | 审计机构与内部控制审计机构的议案 22 | | | | 七、关于续聘安永会计师事务所作为公司 2025 年度境外审计机构的议案 25 | | | | 八、独立董事 2024 年度述职报告 26 | | | | 九、关于发行中期票据的议案 35 | | | | 十、关于发行超短期融资券的议案 37 | | | 2 福耀玻璃股东大会会议资料一： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年度董事局工作报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长 曹德旺 尊敬的各位股东及股东代理人： 现在，我向各位作福耀玻璃工 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-010 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室 (二) 股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票（A 股股东适用）的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 公司 A 股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召 ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated revenue of RMB 39,251,657,000, representing an 18.37% increase compared to the previous year[9] - The pre-tax profit reached RMB 8,990,236,000, marking a 33.87% growth year-over-year[9] - The net profit attributable to the company's shareholders was RMB 7,497,392,000, which is a 33.20% increase from the previous year[9] - Earnings per share (EPS) increased to RMB 2.87, reflecting a 32.87% growth compared to the prior year[9] - Revenue for 2024 reached RMB 39,251,657 thousand, an increase of 18.37% compared to RMB 33,160,997 thousand in 2023[24] - Net profit attributable to the owners of the company for 2024 was RMB 7,497,392 thousand, reflecting a growth of 33.20% from RMB 5,628,684 thousand in 2023[24] - Basic earnings per share for 2024 were RMB 2.87, a rise of 32.87% from RMB 2.16 in 2023[26] - The return on equity for 2024 was 21.00%, an increase of 3.09 percentage points from 17.91% in 2023[26] - Cash generated from operating activities for 2024 was RMB 8,562,188 thousand, up 12.30% from RMB 7,624,582 thousand in 2023[24] - Non-recurring profit attributable to the owners for 2024 was RMB 7,446,000 thousand, a 34.71% increase from RMB 5,527,468 thousand in 2023[24] Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 1.80 per share, totaling approximately RMB 4,697,538,358.60, which accounts for 62.65% of the net profit[3] - The company plans to retain the remaining undistributed profits for the next fiscal year[3] - The proposed profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of RMB 1.80 per share, totaling approximately RMB 4.70 billion, which represents 62.65% of the net profit attributable to ordinary shareholders according to Chinese accounting standards[69] - The cash dividend distribution is expected to occur by June 13, 2025, following the approval of the profit distribution plan by the shareholders' meeting[70] - The company will not issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for the 2024 fiscal year[69] - The company will adjust the total dividend amount if the total number of shares changes before the dividend distribution date, while maintaining the per-share distribution ratio[69] Operational Management and Strategy - The company emphasizes the importance of quality planning and teamwork to enhance product and service quality[10] - The company acknowledges the economic uncertainties expected in 2025 but believes it has sufficient production capacity and a strong team to meet its goals[9] - The company has a robust R&D team and plans to leverage its advantages to navigate future challenges[9] - The company continues to strengthen its operational management to enhance overall competitiveness and create value for shareholders[41] - The company aims to enhance its market share in the OEM sector and expand into the ARG market, focusing on acquiring new customers and maintaining existing relationships[56] - The company plans to ensure the high-quality construction and operation of its Hefei and Fuzhou export bases to meet customer demand[56] - The company is committed to advancing its technological innovation capabilities by actively developing new automotive glass products and technologies[56] - The company is focused on promoting green sustainable development by integrating low-carbon principles into all operational aspects, including energy management and renewable energy initiatives[56] Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment and improving independent innovation capabilities to keep pace with rapid technological advancements in the automotive glass industry[63] - The company’s total R&D expenditure for the period was RMB 1,677,751,000, accounting for 4.27% of total revenue[148] - The number of R&D personnel is 5,671, representing 14.96% of the total workforce[149] - R&D expenses grew by 19.58% to RMB 1,677.75 million, compared to RMB 1,403.03 million in the previous year, indicating a focus on innovation[128] Market and Economic Outlook - The automotive market in China is expected to continue its stable growth, with production and sales reaching 31.28 million and 31.44 million vehicles in 2024, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[43] - The potential for automotive consumption in China remains significant, with a current car ownership rate of approximately 25 vehicles per 100 people, compared to over 50 in developed countries[44] - The company is focusing on expanding its overseas market while enhancing domestic consumption through various government policies aimed at stimulating automotive sales[43] - The company aims to strengthen its market position by focusing on customer needs and expanding both domestic and international markets[116] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection through resource conservation, technological innovation, and regular training for employees on environmental issues[9] - The company has implemented various environmental protection measures, including the installation of denitrification and dust removal equipment in production processes[105] - The company has not faced any significant administrative penalties from environmental protection authorities during the reporting period[106] - The company actively participates in public welfare initiatives and emphasizes social responsibility to promote sustainable development[200] Corporate Governance - The company has complied with the corporate governance code as per the Hong Kong listing rules during the reporting period[98] - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying the company's assets and infringing on its interests[197] - The company has complied with corporate governance standards as per the Company Law and Securities Law, ensuring independent operation of its board and supervisory committee[197] - The company emphasizes information disclosure and transparency, ensuring timely and accurate information is available to all shareholders[200] - The company has established a dedicated investor relations team to manage communication with shareholders and stakeholders, ensuring their rights are respected[200] Financial Position and Assets - The company's total assets increased to RMB 63,263,654 thousand at the end of 2024, up 11.69% from RMB 56,640,463 thousand at the end of 2023[24] - The company's total liabilities increased to RMB 27,568,612 thousand, a rise of 9.32% compared to the start of the year[122] - The company’s overseas assets amounted to RMB 23.789 billion, accounting for 37.60% of total assets[173] - The total assets of Fuyao Glass America, including its subsidiaries, were RMB 8.416 billion, with revenue of RMB 6.312 billion and profit of RMB 627 million for the year[174] Customer and Supplier Relationships - In 2024, the top five customers accounted for 17.75% of the company's revenue, with the largest customer contributing 4.47%[102] - The top five suppliers represented 14.35% of the company's purchase amount, with the largest supplier accounting for 5.7%[103] - The company has maintained a cooperative relationship with its largest customer for over 20 years, indicating no dependency on major customers[102] Risk Management - The company plans to mitigate currency fluctuation risks by enhancing monitoring of foreign currency transactions and possibly optimizing export settlement currencies[61] - The company is implementing a comprehensive information security strategy to protect its core business operations from external cyber threats and data breaches[64] - The company has implemented an anti-corruption and anti-fraud management system to protect the interests of shareholders and reduce risks[200]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 2024年年度業績公告 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 局（「董事局」）欣 然 宣 佈 本公司及其附屬公司截至2024年12月31日 止 年 度 的 經 審 計 年 度 業 績。本 公告列載本公司2024年 年 度 報 告 全 文，並 符 合《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》中 有 關 年 度 業 績 初 步 公 告 附 載 的 資 料 的 要 求。本 公 司 2024年年度報告的印刷版本將於2025年4月底前寄發予本公司的H股 股 東，並 可 於 屆 時 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 的 網 站http://www.hkexnews.hk 及本公司的網站http://ww ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 1、2024 年 3 月 15 日，公司审计委员会与审计机构召开 2023 年度审计结果 沟通交流会，审计委员会听取审计机构及审计部就 2023 年度审计情况的报告， 同意审计机构出具的审计报告意见，认为审计机构在对公司进行审计过程中，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规章和规范性文件的要求，福耀玻璃工业集团股份股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）董事局审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责。现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）、 安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）（以下对前述两家 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位委员： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《福耀玻 璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工 业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》等有关规定，福耀玻璃工业集 团股份有限公司董事局审计委员会现就2024年度（报告期）工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024 年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，对董事局成员进行换届选举，并于 同日召开第十一届董事局第一次会议，选举第十一届董事局审计委员会委员。其 中，于2024年第一次临时股东大会选举达正浩先生、薛祖云先生为第十一届董事 局独立董事后，张洁雯女士和屈文洲先生退任独立董事一职。 第十一届董事局审计委员会成员为3名，分别为独立董事薛祖云先生（任审 计委员会主任）、独立董事达正浩先生及董事朱德贞女 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-005 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以 新质生产力推动高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未 来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公 司长远健康可持续发展，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "福耀"或"福耀集团"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事局第四次会议，审议 通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。自行动方案 发布以来，公司积极开展相关工作，坚守实业，做精主业，发展新质生产力，创造高品 质产品，规范运作，重视信息披露质量，加强投资者沟通，重视投资者回报，提高公司 价值。行 ...