青岛银行股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 经核查独立董事房巧玲女士、邢乐成先生、张旭先生、张文础先生、杜宁先生 的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，本行董事会认为前述人员未在本行担 任独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东担任任何职务，与本行以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，本行独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《青岛银行股份有限公司独立董事工作办法》等相关规定，并结合 独立董事出具的《青岛银行股份有限公司独立董事关于独立性的自查报告》，青岛 银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会就本行在任独立董事房巧玲女士、 邢乐成先 ...

青岛银行股份有限公司 二、关于聘请青岛银行股份有限公司2024年度外部审计机构及其报酬的独立意见 独立董事对相关事项的独立意见 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所具备相关业 务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，青岛银行聘请其分 别作为2024年度境内审计机构、2024年度境外审计机构符合相关法律法规的要求， 有利于保障青岛银行审计工作的质量，有利于保护青岛银行及股东利益，尤其是中 小股东利益，其审议程序符合法律法规和公司章程的规定。我们同意《关于聘请青 岛银行股份有限公司2024年度外部审计机构及其报酬的议案》，并同意将该议案提 交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等法律法规和《青岛银行股份有限 公司章程》的有关规定，我们作为青岛银行股份有限公司（以下简称"青岛银行"） 的独立董事，经审阅相关议案，在全面了解、充分 ...

2024 年 3 月 28 日 青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* 青 島 銀 行 股 份 有 限 公 司 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （H股股份代號：3866） 截至2023年12月31日止年度業績 青島 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初往 | 2023年度往 来累计发生金 | 2023年度往 | 2023年度偿 | 2023年期 | 往来形成 | 往来性质 (经营 性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 额 (不含利 息) | 来资金的利 息(如有) | 还累计发生 金额 | 末往来资 金余额 | 原因 | 性往来) | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属 企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性往来 | | 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 ...

作为青岛银行股份有限公司（以下简称"青岛银行"或"本行"）的独立非执行董 事，2023年，本人严格按照《公司法》《证券法》《银行保险机构公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本行《公司章程》的相关规定，忠 实勤勉履行职责，不受本行主要股东、关联方以及与其存在利害关系的单位或个人 的影响，积极出席董事会及其专门委员会会议，对董事会审议事项独立、客观、公 正地发表意见，切实维护了本行、中小股东及其他利益相关者的合法权益。现将本 人2023年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人1975年10月出生，于2018年6月起担任青岛银行独立非执行董事，目前担 任审计委员会主任委员，提名委员会、关联交易控制委员会、风险管理和消费者权 益保护委员会委员。本人于1999年7月起任教于中国海洋大学管理学院，现为中国 海洋大学管理学院教授、博士生导师，兼任山东省会计学会常务理事、青岛市商贸 会计学会会长、青岛市审计学会副会长，兼任成都能通科技股份有限公司和众淼创 新科技（青岛）有限公司的独立董事等职务。 二、2023年度履职情况 青岛银行大力支持独立董事履职工作，不断强化履职支撑，为独立董事的履职 提供 ...

青岛银行股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的要求，青岛银行股份有限公司（"本行"）对 2023 年度外部审计机构毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称"毕马威"）的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 毕马威华振 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准 转制为特殊普通合伙的合伙制企业。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。截至 2023 年末，毕马威华振有 合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 260 人。 三、总体评价 经评估，本行认为，作为 2023 年度外部审计机构，毕马威能够独立、客观、公 正地履行审计职责，表现出良好的职业操守和专业能力。 青岛银行股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 （二）毕马 ...

青岛银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是深入实施"十四五"规划承前 启后的关键之年，亦是青岛银行执行新三年战略规划、推动高质量发展的起步之年。 面对复杂多变的国内外经济金融形势，本行董事会坚持金融工作的政治性、人民性、 专业性，坚守战略定位不动摇，持续深化公司治理建设，推动全行高质量发展再上 新台阶。 2023年，本行认真落实中央大政方针和山东省委省政府、青岛市委市政府决策 部署，坚持"固强补弱、服务实体、营治风险、规范管理"经营指导思想，筑牢风险 合规底线，经营效益稳步提升。截至2023年末，本行资产总额6,079.85亿元，较上年 末增长14.80%；各项存款总额3,860.62亿元，较上年末增长13.10%；各项贷款总额 3,000.90亿元，较上年末增长11.55%；营业收入夯实百亿大关，达到124.72亿元，较 去年增长7.11%；实现归母净利润35.49亿元，较去年增长15.11%；加权平均净资产 收益率10.71%，较去年提高1.76个百分点；不良贷款率1.18%，较上年末下降0.03个 百分点；归属于母公司普通股股东每股净资产5.61 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-005 青岛银行股份有限公司监事会决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方 式向监事发出关于召开第八届监事会第二十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 （其中，委托出席的监事 1 名。因工作原因，王大为监事委托杨峰江监事出席会议 并代为行使表决权）。本次会议由杨峰江监事长主持，相关行级高管及总行相关部 门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了青岛银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露，供投资者查阅。 本议案需提交股东大会审议 ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 公告 建議選舉第九屆董事會董事 建議選舉第九屆監事會監事 建議修訂公司章程和若干制度 建議選舉第九屆董事會董事 青島銀行股份有限公司（「本行」）第八屆董事（「董事」）會（「董事會」 ...

青岛银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《青岛银行股份有限公司章 程》等规定和要求，青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.境内审计机构 （二）聘任会计师事务所履行的程序 本行于2023年3月30日、2023年3月31日、2023年5月31日分别召开第八届监事 会第十六次会议、第八届董事会第二十八次会议和2022年度股东大会，审议通过了 《关于聘请青岛银行股份有限公司2023年度外部审计机构及其报酬的议案》，同意 继续聘请毕马威华振担任本行2023年度境内审计机构，继续聘请毕马威香港担任本 行2023年度境外审计机构。本行独立董事就前述事项发 ...