证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-024 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于制定及修订部分公司内部管理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订本公司<信息 披露管理办法>的议案》《关于修订本公司的议案》《关 于制订本公司<内部审计制度>的议案》《关于制订本公司<员工多元化政策>及修订 <董事会成员多元化政策>的议案》《关于修订本公司其他相关内控制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司 法（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025 修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件，结 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护株洲中车时代电气股份有限公司 （以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公 司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计和风险控制部（以下简称"审 计部"） 依据国家相关法律、法规及本制度的规定，对公司的内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第八条 审计部应当保持独立性，不得置于公司财务部的领导之下，也不得 与财务部合署办公。公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范株洲中车时代电气股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（以下简称"《上市公司监管8号指引》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《联交所上市规则》"）以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，包括公司为子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开 立承兑汇票及信用证担保、开具保函提供担保、履约担保、内保外贷以及为其他 债务提供担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会及/或股东会（如 适用）批准，公司及子公司不得对外提 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（以下简称"《上市公司监管 8 号指引》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规 范性文件及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，为防范控股股东、实际控制人及关联方（以下合称"占用方"）占 用株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）资金的 行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围的子公司与控股股东、实际 控制人及关联方之间的资金往来。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护本公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指占用方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易对合 并报表范围内各公司产生的资金占用。 非经 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联交易的基本原则 1 第五条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、公开、有偿的原则； （二）公平、公正、公允的定价原则； （三）关联交易操作的市场化及公开化的原则； 第一章 总则 第一条 为规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）的关联交易行为，确保关联交易的公允性，维护中小投资者的利益，提 高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等中国现行相关的法律、行 政法规、规范性文件、公司股票上市证券交易所（包括但不限于香港联合交易所 有限公司（以下简称"联交所"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）） 的有关证券或股票上市规则（分别简称"《联交所上市规则》"和"《科创板上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方进行的交易，除根据《科创板上市规则》和《联交所 上市规 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等法律法规以及 《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司及公司所属全资子公司、控股 子公司（以下简称"子公司"）在境内外以现金、实物资产、无形资产等进行的 下列投资行为： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体或自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； （四）控股、参股、增资扩股、兼并、转让其他境内外独立法人实体； （五）收购其他公司资产； （五）合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创造良好经济效益，并 最终能提高公司价 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 股东会议事规则 于 2025 年 6 月 27 日起生效 1 | .. | | --- | | . | | .. | | | | 株洲中车时代电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的职权 3 第一条 为维护株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、 平稳运作，依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会 规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交 所上市规则》"）等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《株 洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本公司股东会议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、总经理、副总经理、总监、总经理助理、董事会秘书和 列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会议事规则 于 2025 年 6 月 27 日起生效 1 | | | 第一条 为了确保株洲中车时代电气股份有限公司（简称"公司"）董事会 履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中 华人民共和国公司法》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等其他有关法律、行政法规以及《株洲中车时代电 气股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本公司 董事会议事规则。 第二章 董事会组成及下设机构 第二条 公司设董事会，董事会由七至十三名董事组成，设董事长一人，副 董事长一人，职工代表董事一人，董事会成员中应当至少有三分之 一以上且不少于三名为独立非执行董事，独立非执行董事中至少包 括一名财务或会计专业人士。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会得指定一至数名董事担任执行董事。执行董事处理董事 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章总则 第一条 为规范对株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（下称"《自律监管指引第 15 号》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证劵上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《证券及期货条例》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《株洲中车时代电气股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 于 2025 年 6 月 27 日起生效 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第四章 | | 股票和股东名册 15 | | 第五章 | | 股东权利和义务 19 | | 第六章 | | 股东会 25 | | 第七章 | | 类别股东表决的特别程序 44 | | 第八章 | | 董事会 47 | | 第九章 | | 董事会秘书 65 | | 第十章 | | 总经理及其他高级管理人员 66 | | 第十一章 | | 董事、总经理、副总经理 68 | | | | 和其他高级管理人员的资格和义务 68 | | 第十二章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 77 | | 第十三章 | | 会计师事务所的聘任 86 | | 第十四章 | | 合并、分立、解散和清算 88 | | 第十五章 | | 修改公司章程 92 | | 第十六章 | 第十七章 | 争议的解决 93 通知和公告 94 | 株洲中车时代电气股份有限公 ...