证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2024-012 海尔智家股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会（四个会议顺次召开） (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 拟出席本次2023年年度股东大会（以及将于同日召开的2024年第一次D 股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会）的D股、H股股东 参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台 https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德 国联邦公报以及公司网站h ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-005 海尔智家股份有限公司 每 10 股派发现金红利 8.04 元（含税） 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购 股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例 一、利润分配方案内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润 16,596,615,045.87 元；2023 年度母公司实现净利 润 为 8,281,479,205.57 元，截至 2023 年度母公司累计未分配利润为 7,484,026,291.62 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 8.04 元（含税）。截至目前，公司总股本 9,438,114,893 股，公司回购专户上 已回购股份数量 145,238,037 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-011 海尔智家股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要内容 2024 年 3 月 27 日，海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 一届董事会第九次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十一届董事会 第九次会议决议公告》，编号：临 2024-003）并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》， 同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。具 体内容如下： 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等有关法律法规、规范性文件的相关要 ...

海尔智家股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第九次会议相关事项的意见 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第十一届董事会 第九次会议，我们作为独立董事，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规及公司制度的规定，现就相关议案发表独立意见如下： 1 法规和《公司章程》的规定履行了必要的审批程序及相应的信息披露义务。 （2）2023 年度公司不存在为控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人所属企业、 任何非法人单位或个人提供担保的情况。 （3）2023 年度公司及控股子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。 一、《海尔智家股份有限公司 2023 年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》 经核查公司出具的《海尔智家股份有限公司 2023 年度关于海尔集团财务有限责任公司的 风险评估报告》、审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海尔智家股份有 限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （钱大群） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人钱大群，男，生于 1953 年。曾任 IBM 东盟/南亚执行总裁、IBM 公司 大中华区董事长及首席执行总裁。毕业于台湾淡江大学数学系，曾于美国哈佛大 学企管研究所高级管理课程、IBM 全球高阶经理人课程进修，现任海尔智家股 份有限公司第十一届董事会独立董事、新奥集团董事、中国人民大学商学院管理 实践教授/EE 中心学术主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，公司为 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-008 2023 年度，公司海外收入占比较大，汇率波动对公司经营成果的影响较大， 预计 2024 年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险，为降低资产及负债业 务的汇率及利率风险影响，2024 年公司拟操作余额不超过 65 亿美元的外汇资金 衍生品业务，以规避和降低汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。具体情 况如下： 一、 外汇资金衍生品交易概述及必要性说明 海尔智家股份有限公司 关于开展外汇资金衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司 第十一届董事会第九次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展外汇 资金衍生品业务的议案》。该等业务不构成关联交易，议案尚须提交股东大会审 议。 3、NDF（即无本金交割远期外汇交易）和期权业务 公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印度卢比、俄 罗斯卢布、泰铢等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远 ...

海尔智家股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000187 号 | 目 | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | | 录 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月二十七日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 海尔智家股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000187 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海尔 智家公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

和信审字（2024）第 000186 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | | 二、已审财务报表及附注 | | | | 1、合并及公司资产负债表 | 1-4 | | | 2、合并及公司利润表 | 5-6 | | | 3、合并及公司现金流量表 | 7-8 | | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | | 5、财务报表附注 | 13-129 | | 海尔智家股份有限公司 海尔智家股份有限公司 审计报告 海尔智家股份有限公司 报告正文 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月二十七日 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000186 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海尔 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-009 海尔智家股份有限公司 关于 2024 年开展大宗原材料套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年3月27日分别召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事 会第九次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保 值业务的议案》，同意公司及子公司开展铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料套期 保值业务的合约价值不超过14,900万美元（额度范围内资金可滚动使用），并授 权公司总裁及大宗原材料套期保值业务领导小组在额度范围内具体实施上述套 期保值业务相关事宜，包括但不限于办理相关业务并签署相关协议。资金来源为 自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具 体情况如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、铝、钢材、塑料等为公司生产所需的主要原材料，由于国内外经济形势 1 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展铜、铝、钢材、 塑料等大宗原材料套期保值业务的合约 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-003 海尔智家股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 于 2024 年 3 月 27 日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召 开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事俞汉度、李锦芬、王克勤、李世 鹏、吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《海尔智家股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议由董事长李华刚主持。经与 会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《海尔智家股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） 公司聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信 事务所"）、国卫会计 ...