海尔智家股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海尔智家 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事钱大群、王克 勤、李世鹏、吴琪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪在 2023 年度期间担任公司独立董事，四人 在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，经核查上述 人员的任职经历以及签署的相关自查文件，在 2023 年度期间，钱大群、王克勤、 李世鹏、吴琪未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 海尔智家股份有限公司 董事会 2024年3月27日 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李世鹏） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人李世鹏，男，生于 1967 年。拥有中国科学技术大学学士和硕士学位， 美国里海（Lehigh）大学博士学位。本人在物联网技术、人工智能等领域，拥有 丰富的经验。本人现任粤港澳大湾区数字经济研究院讲席科学家、低空经济分院 执行院长。在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长，科通芯城集团首 席技术官，科大讯飞集团副总裁，深圳市人工智能与机器人研究院执行院长、首 席科学家。本人 ...

海尔智家股份有限公司 二、报告期公司董事会审计委员会工作情况 1、定期报告及募集资金使用情况等的审议 报告期内，审计委员会关注了公司财务团队在行使财务、会计相关职能方面所需的资源、 团队人员的资历及经验等，认为团队具备匹配职能的相应能力，无需要审计委员会特别协调或 配备的资源。对公司 2022 年年报、2023 年一季报/半年报/三季报进行了认真审议，认为公司 各期财务会计报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。审计委 员会对公司募集资金存放及使用情况、变更用途情况进行了审核。认为公司已按照相关法律法 规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务，不存在违规情形，不存 在损害公司及股东利益的情形。 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《海 尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海尔智家股份有限公司董事会 审计委员会实施细则》等规定及工作要求，海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会在 2023 年度积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息及其披露、审 ...

海尔智家股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《海尔智家股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施 细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等规定和要求，海尔智家股份 有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所2023年度履职情况进行评估，董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。2023年度，和信会 计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"和信会计师事务所"）、国卫会计 师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited， 以下简称"国卫会计师 事务所"）（和信会计师事务所及国卫会计师事务所合称为"年审机构"）为公 司财务报告、内控报告等分别出具了中国会计准则、国际会计准则的审计报告。 一、年审机构相关情况 和信会计师事务所，注册地址为济南市历下区文化东路 ...

海尔智家股份有限公司 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）、《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，独立董事应占多数。 （2024 年修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第六条 ...

海尔智家股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《海尔智家股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至七名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。提名委员 会可设副主任委员一名，协助主任委员工作；副主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

海尔智家股份有限公司 关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性报告 一、套期保值的目的和必要性 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展铜、铝、钢材、 塑料等大宗原材料套期保值业务。 铜、铝、钢材、塑料等为公司生产所需的主要原材料，由于国内外经济形势 复杂多变，铜、铝、钢材、塑料等市场价格波动较大，为减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响， 公司及子公司拟开展大宗原材料套期保值业务。 二、套期保值业务概述 1、交易品种 公司及子公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的铜、铝、 钢材、塑料等商品品种。交易方式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品形式。 2、投资金额、资金来源 公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 14,900 万美元，前述 额度在有效期内可循环滚动使用。资金来源为自有，不涉及募集资金。 3、业务期间 有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 三、套期保值可行性分析 由于公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期 货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原料采购到产品销售期间，铜、 铝 ...

海尔智家股份有限公司 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易工具及品种包括但不限于以下 类别： 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 1、外汇远期 一、业务背景 随着海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）海外业务 规模不断扩大，汇率波动对公司经营成果的影响较大。为保证公司持续稳健发展、 加速公司与境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应、规避和降低公司因 国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，实现外汇衍 生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不以 投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易。 二、基本情况 （一）交易工具及交易品种 公司以套期保值作为外汇衍生品交易的目的，公司采用远期合约等外汇衍生 产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率下跌风险，其中远期合 约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期 项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、 且不被信用风险主导。 针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构） 签订远期结/购汇合约，锁定未来外 ...

关于海尔智家股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000137 号 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 | 1-2 | | 明 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000137 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海尔智家股份有限公 司（以下简称"海尔智家公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日 出具了和信审字（2024）第 000186 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王克勤） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 我按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人王克勤，男，生于 1956 年。香港大学社会科学学士，在德勤中国拥有 超过 36 年审计、鉴证和管理经验，并于 1992 年起成为德勤中国合伙人，在 2000 年至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前，本人为德勤中国 全国审计及鉴证主管合伙人。本人为香港会计师公会会员，同时为特许公认会计 师公会、特许管理会计师公会以及特许公司治理公会（原名"特许 ...