| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：被担保人包括常德泰朗新能源科技有限公司（以下简称 "泰朗新能"）、常德泰尚新能源科技有限公司（以下简称"泰尚新能"）等五 十六家福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）合并报表范 围内子公司，本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司本次为其 合并报表范围内的下属子公司提供总额度不超过人民币 240,804.1744 万元的担保， 公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0（不含本次）。 本次是否有反担保：无。 公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保对象有部分资产负债率超过 70%的合并报表范 围内子公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保 ...

2023年12月20日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 机构"）对福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）进行了 持续督导专项培训，培训内容为再融资新政、最新监管动态分享、公司规范运 作等。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东 和实际控制人等相关人员参加了此次培训。 国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 培训对象名称：福莱特玻璃集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周琦 | 联系电话：021-38677509 | | 保荐代表人姓名：胡伊苹 | 联系电话：021-38677509 | | 培训实施人员姓名：周琦 | | | 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际 控制人等相关人员 | | | 培训时间：2023年12月20日14:00-15:00 | | | 培训对应期间：2023年度 | | | 培训主要内容：再融资新政、最新监管动态分享、公司规范运作等 | | ...

2023 年持续督导定期现场检查报告 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为福莱特玻璃 集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股 票、2021 年公开发行 A 股可转换公司债券和 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机 构，对福莱特进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，现将本次 2023 年度持 续督导检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 20 日对福莱特进行了现场检查，参加人员为周琦、 胡伊苹。 在现场检查过程中，保荐机构与公司董事、高级管理人员及有关人员进行沟通 和询问、查看公司生产经营场所、查阅公司财务资料和信息披露文件，对包括公司 治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况以及经营状况在内的事项 ...

Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 二零二三年第三次臨時股東大會， 二零二三年第三次A股類別股東大會及 二零二三年第三次H股類別股東大會的投票表決結果 謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十二月四日的二零二三年第三 次臨時股東大會及二零二三年第三次H股類別股東大會通函（「通函」）及通告。除另有指明外，本公 告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，通告所載議案已以投票表決方式獲正式通過。 二零二三年第三次臨時股東大會，二零二三年第三次A股類別股東大會及二零二三年第三次H股類 別股東大會已於二零二三年十二月二十二日（星期五）假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河 路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行。 所有董事均親身或通過電子方式出 ...

国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、 2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会 及 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受福莱特玻璃集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次临时股东大会"）、2023 年第三次 A 股类别股东大 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集 团股份有限公司行政楼二楼会议室 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东 大会及 2023 年第三次 H 股类别大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、2023 年第三次临时股东大会 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 65 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 63 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会 及 2023 年第三次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司部分 H 股一般 性授权的议案》，同意授予公司董事会回购 H 股股份的一般性授权，在符合中华 人民共和国主管证券事务的政府或监管部门、香港联合交易所有限公司、任何其 他政府或监管机关所有适用法例、法规及规定和《公司章程》的情况下，由公司 董事会根据需求和市场情况适时决定回购不超过股东大会通过该授权之日公司 已发行 H 股总数 10%的 H 股股份。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 1 日 和 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限 公司关于拟回购本公司部分 H 股的一般性授权的公告》（公告编号：2023-088） 和《福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别股东大会会议资料 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年第三次 A 股类别股东大会 2023 年第三次 H 股类别股东大会 会议资料 二零二三年十二月二十二日 0 / 11 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别股东大会会议资料 目 录 | 一、福莱特玻璃集团股份有限公司 | 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 2023 | A | | --- | --- | --- | | 股类别股东大会及 2023 年第三次 H | 股类别股东大会会议须知 2 | | | 二、福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 | A | | 股类别股东大会及 2023 年第三次 H | 股类别股东大会会议议程 4 | | | 三、福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会审议议案 5 | | | 议案一：关 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期: 2023年12月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06865 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | 0.25 | RMB | | 112,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓 名下所有本公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交 經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔任何責任。 （股份代號：6865） 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (1）建 議 授 予 董 事 會 回 購H股的一般性授權 (2)建議變更公司註冊資本並修訂公司章程 (3)二零二三年第三次臨時股東大會通告 及 (4)二零二三年第 ...