地址為 為 本 人╱吾 等 的 代 表 出 席 將 於 二 零 二 三 年 十 二 月 二 十 二 日（星 期 五）下 午 二 時 三 十 分 於 中 華 人 民 共 和 國浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行的本公司 二 零 二 三 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會（「二零二三年第三次臨時股東大會」）或 其 任 何 續 會，並 於 該 會 或 其 任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就二零二三年第三次臨時股東大會通告所列決議案投票， 如無作出指示，則由本人╱吾等的代表酌情決定投票。除另有界定者外，本表格所用詞彙與本公司日 期 為 二 零 二 三 年 十 二 月 四 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 於二零二三年十二月二十二日舉行的 二零二三年第三次臨時股東大會代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為 福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 ...

福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） | | 特別決議案 | （附註5） 贊 成 | 反 對 | （附註5） | 棄 權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准建議授予董事會及董事會授權人士 | | | | | | | | 回 購H股的一般性授權。 | | | | | | 日期︰二零二三年 月 日 簽署： （附註6） 附註： 1. 請 用 正 楷 填 上 閣 下 登 記 在 本 公 司 股 東 名 冊 上 的 全 名（以 中 文 及 英 文）。 2. 請 用 正 楷 填 上 閣下登記在本公司股東名冊上的註冊地址。 3. 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，如未有填上數目，則委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的 所有本公司股份。 4. 如 欲 委 派 本 公 司 大 會 主 席 以 外 的 人 士 為 代 表，請 將「大 會 主 席，或」的 字 樣 刪 去，並 在 空 格 內 填 上 閣下所 擬 委 派 的 代 表 姓 名。股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 二零二三年第三次臨時股東大會通告 茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二三年十二月二十二日（星期五）下午二時三十分假座中 華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉 行福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）之二零二三年第三次臨時股東大會（「二零二三年第三次 臨時股東大會」），藉以考慮並酌情通過特別決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司 日期為二零二三年十二月四日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義： 1 特別决議案1. 考慮及批准（如適用）董事會及董事會授權之人士於有關期間（定義見下文(c)）回 購H股的一般性授權： (a) 回購的H股不超過於該等決議案獲二零二三年第三次臨時股東大會及相 關決議於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 1. 考慮及批准（如適用）董事會及董事會授權之人士於有關期間(定義見下文(c))回購H股的一般性 授權: (a) 回購的H股不超過於該等決議案獲二零二三年第三次臨時股東大會及相關決議於類別股 東大會通過時已發行H股股份總數的10%，以及回購H股的價格將低於之前五個交易日在 聯交所的H股平均收市價105%。 (b) 授權董事會進行以下事宜（包括但不限於）： (i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限； (ii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續； 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 二零二三年第三次H股類別股東大會通告 茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二三年十二月二十二日（星期五）緊接本公司於同日舉行 的二零二三年第三次A股類別股東大會或其任何續會結束後，假座中華人民 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会 二零二三年十二月五日 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第三十八次会议，审 议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划行权价格并注销部分已获授但 尚未行权的股票期权的议案》，同意注销公司 2021 年 A 股股票期权激励计划第 一个行权期已获授但尚未行权的 104.9094 万份股票期权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公 司关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划行权价格并注销部分已获授但尚未行 权的股票期权的公告》（公告编号：2023-100）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经其审核确认，上述 104.9094 万份股票期权注销事宜已于 2023 年 12 月 4 日办 ...

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-104 转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股 类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年 第三次 H 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分起依次召开 2023 年第三 次临时股东大会、2023 年第三次 A 股 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、 实际控制人之阮洪良先生、姜瑾华女士分别持有公司股份 439,843,400 股和 324,192,600 股，占公司总股本的 18.71%和 13.79%。本次部分股份解除质押后， 阮洪良先生累计质押本公司股份 41,650,000 股，占其持有公司股份总数的 9.47%， 占公司总股本的 1.77%，姜瑾华女士累计质押本公司股份 3,600,000 股，占其持有 公司股份总数的 1.11%，占公司总股本的 0.15%。 ● 阮洪良先生、姜瑾华女士及其一致行动人阮泽云女士、赵晓非先生合计持 有本公司股份 1,121,111,000 股，占公司总股本的 47.68%。 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称"安福玻 璃"）、浙江嘉福玻璃有限公司（以下简称"嘉福玻璃"）、福莱特（香港）有 限公司（以下简称"香港福莱特"），本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：福莱特玻璃集团股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为全资子公司安福玻璃提供总额度不超过人民币 154,000 万元的担保，公司已实际为安福玻璃提供的担保余额为人民币 336,325 万 元（不含本次）；公司本次为全资子公司嘉福玻璃提供总额度不超过人民币 5,520 万元的担保，公司已实际为嘉福玻璃提供的担保余额为人民币 137,000 万元 （不含本次）；公司本次为全资子公司香港福莱特提 ...

| | | 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.238 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2023/11/24 | － | 2023/11/27 | 2023/11/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 A 股 股东。 本公司 H 股股东分红派息实施不适用于本公告。H 股股东分红派息相关事宜 请见本公司于2023年10月31日于香港联合交易所有限公司网（www.hkexnews.hk） 披露的相关公告 ...

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-101 转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于因实施权益分派调整"福莱转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113059 | 福莱转债 | 可转债转股复牌 | | | 2023/11/24 | 2023/11/27 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]664）核准，福莱特玻璃集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 20 日公开发行了 4,000 万张可转换 公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额人民币 ...