顺丰控股股份有限公司 董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定要求，顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2025 年 度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下： 一、2025 年度证券投资情况 | 证券 | 证券代 | 证券 | 最初投资 | 期初账 | 本期 公允 价值 | 计入权益 的累计公 | 本期增 | 本期 减少 | 报告 期损 | 期末账面 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 码 | 简称 | 成本 | 面价值 | 变动 | 允价值变 动 | 加金额 | 金额 | 益 | 价值 | | | | | | | | 损益 | | | | | | | | 股票 | 1519.HK | 极兔 速递 | 1,811,264 | 939,131 | - | 645,237 | - | - | | - 1,531,886 | | | 股票 | 300771.S Z | ...

顺丰控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 1、2025 年 3 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了 《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度总 经理工作报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年末期利润分配方 案》《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案》《关 于提请股东大会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》《关于提请股东大 会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》《关于变更 A 股回购股份用途并 注销的议案》《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》《关于 2025 年度使用 自有资金开展外汇套期保值业务的议案》《关于 2025 年度使用自有资金购买理财 产品的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议案》《公司 2024 年度 内部控制自我评价报告》《公司 2024 年度可持续发展报告》《关于制定<公司市 值管理制度>议案》等议案； 2、2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《公司 2025 年第一季度 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：6936） 建議重續持續關連交易 背景 於2026年3月30日，董事會決議批准以下持續關連交易協議及其項下擬進行的 交易： 1 (i) 綜合服務提供框架協議，包括(a)明德綜合服務提供框架協議，據此規管 本集團不時向明德集團提供若干綜合服務；及(b)豐巢綜合服務提供框架 協議，據此規管本集團不時向豐巢集團提供若干綜合服務； (ii) 綜合物流服務提供框架協議，包括(a)明德綜合物流服務提供框架協議， 據此規管本集團不時向明德集團提供若干綜合物流服務；及(b)豐巢綜合 物流服務提供框架協議，據此規管本集團不時向豐巢集團提供若干綜合 物流服務；及 (iii) 綜合採購框架協議，包括(a)明德綜合採購框架協議，據此規管本集團不 時向明德集團採購若干綜合商品及服務；及(b)豐巢綜合採購框架協議， 據此規管本集團不時向豐巢集團採購若干綜合商品及服務。 上市規則之涵義 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 自願公告 2026 年 H 股回購股份方案 茲提述：(i)順豐控股股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 日期為2025年5月22日的2024年年度股東大會通函（「2024年大會通函」）；及(ii) 本公司日期為2025年6月13日的投票表決結果公告。除另有界定外，本公告所 用詞彙與2024年大會通函所界定者具有相同涵義。 於2025年6月13日，本公司舉行2024年年度股東大會，會上審議並批准授予董 事會回購H股股份一般性授權（「一般性授權」）的決議案。 於2026年3月30日舉行的第七屆董事會第四次會議上，董事會審議並批准《關於 2026年H股回購股份方案的議案》。為進一步維護股東權益並增強投資者信心， 根據(i)一般性授權，及(ii)建議授予董事會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 變更A股回購股份方案 茲提述：(i)順豐控股股份有限公司（「本公司」）於2025年4月28日發佈的關於採 納2025年第1期A股回購股份方案的公告；及(ii)本公司於2025年10月30日發佈 的關於調整2025年第1期A股回購股份方案的公告（統稱「該等公告」）。除另有 界定者外，本公告所使用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 一、 2025年第1期A股回購股份方案及回購進展 本公司於2025年4月28日召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過2025 年第1期A股回購股份方案。根據方案條款，回購的資金總額不低於人民幣 5億元且不超過人民幣10億元。回購股份的種類為本公司發行的A股社會公 眾股份，回購價格不超過每股A股人民幣60元（因實施股利分派，回購價格 上限自202 ...

可持續發展報告 Sustainability Report 順豐控股 2025年度 目 錄 關於順豐 | 順豐文化 | 3 | | --- | --- | | 可持續發展年度認可 | 4 | | ESG 評級表現 | 5 | | 聯合國可持續發展目標年度進展 | 6 | 可持續發展 治理 董事會聲明 ESG 治理架構 ESG 政策聲明 利益相關方溝通 重要性議題評估 8 9 9 10 11 | 管治篇 以誠立信，護航企業行穩致遠 | | | --- | --- | | 規範企業管治 | 15 | | 強化風控管理 | 17 | | 恪守商業道德 | 20 | | 保障信息安全 | 26 | | 環境篇 | | | --- | --- | | 綠啟新程，共築低碳物流生態 | | | 引領低碳轉型 | 30 | | 打造綠色物流 | 33 | | 推動循環經濟 | 47 | | 踐行綠色運營 | 48 | | 保護生態環境 | 54 | | 應對氣候變化 | 56 | | 社會篇 | | 服務篇 | | --- | --- | --- | | 責任同行，協同共創美好未來 | | 數智領航，鏈通全球賦能出海 | | ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | | 股票發行人現金股息公告 | | | | | 發行人名稱 | 順豐控股股份有限公司 | | | | 股份代號 | 06936 | | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | | | 相關股份代號及名稱 | 05724 SF23 B2607 | | | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度之末期股息 | | | | 公告日期 | 2026年3月30日 | | | | 公告狀態 | 新公告 | | | | 股息信息 | | | | | 股息類型 | 末期 | | | | 股息性質 | 普通股息 | | | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | | | 宣派股息 | 每 10 股 4.3 RMB | ...

顺丰控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对境内审计机 构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 和境外审计机构罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"，与"普华 永道中天"合称"会计师事务所"）2025 年度履行监督职责的情况报告如下： 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2025 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 172 人，注册会计师人数为 940 余人，其中自 2013 年起签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 200 余人。 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、境内会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成 ...

重要内容提示： 1、投资种类：银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括结构性存款、低风险 固收类理财等。 2、投资金额：不超过人民币 380 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。 3、风险提示：公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响，可能 存在投资风险，敬请投资者关注。 一、购买理财产品情况概述 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2026-023 顺丰控股股份有限公司 关于 2026 年度使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在不影响正常经 营资金需求及资金安全风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金购买理财产品， 以提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更高收益。 2、投资金额 投资额度不超过人民币 380 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用，但期 限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 投资额度。 3、投资品种 银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括结构性存款、低风险 ...

顺丰控股股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）对境内审计机构普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）和境外审计 机构罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"，与"普华永道中天" 合称"会计师事务所"）2025 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 2025 年 4 月 28 日，公司分别召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事 会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。 2025 年 6 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过该议案。 1、境内会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所 ...