香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會欣然宣佈，載於日期為二零二五年九月八日之二零二四╱二零二五年通告 之所有於二零二四╱二零二五年股東週年大會提呈的該等決議案均於二零二四╱ 二零二五年股東週年大會上獲股東正式通過。 新華聯合投資有限公司（「本公司」）於二零二五年九月三十日（星期二）舉行之二 零二四╱二零二五年股東週年大會（「二零二四╱二零二五年股東週年大會」）上， 載於日期為二零二五年九月八日之二零二四╱二零二五年股東週年大會通告（「二 零二四╱二零二五年通告」）之所有於二零二四╱二零二五年股東週年大會提呈 的決議案（「該等決議案」）均以投票方式表決。 所有該等決議案之投票結果如下： | | 普通決議案 | 票數 （佔總票數之概約百分比） | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及採納截至二零二五年三月三十一 | 408,215,000 | 124,028,000 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED （股份代號：8159） 於二零二五年九月三十日舉行之 二零二三╱二零二四年股東週年大會之投票結果 董事會欣然宣佈，載於日期為二零二五年九月八日之二零二三╱二零二四年通告 之所有於二零二三╱二零二四年股東週年大會提呈的該等決議案均於二零二三╱ 二零二四年股東週年大會上獲股東正式通過。 新華聯合投資有限公司（「本公司」）於二零二五年九月三十日（星期二）舉行之二 零二三╱二零二四年股東週年大會（「二零二三╱二零二四年股東週年大會」）上， 載於日期為二零二五年九月八日之二零二三╱二零二四年股東週年大會通告（「二 零二三╱二零二四年通告」）之所有於二零二三╱二零二四年股東週年大會提呈 的決議案（「該等決議案」）均以投票方式表決。 所有該等決議案之投票結果如下： | | 普通決議案 | 票數 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED （股份代號：8159） 根據一般授權認購新股份 於二零二五年九月三十日（交易時段後及二零二五年九月股東週年大會前），本 公司與認購方（均為獨立第三方）訂立認購協議，據此，認購方有條件同意認購， 而本公司有條件同意配發及發行合共140,800,000股認購股份，認購價為每股0.08 港元。 假設本公司已發行股本於本公告日期至配發及發行認購股份日期期間不會發生 變化，認購股份相當於本公告日期已發行股份總數20%，及經配發及發行認購股 份擴大後的已發行股份總數約16.66%。認購價為每股認購股份0.08港元，較(i)於 本公告日期在聯交所所報每股股份0.092港元的收市價折讓約13.04%；及(ii)緊接 本公告日期前最後五個連續交易日在聯交所所報每股股份0.097港元的平均收市 價折 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 延遲召開二零二三╱二零二四年股東週年大會 茲提述新華聯合投資有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年九月八日的二零 二三╱二零二四年股東週年大會通函（「二零二三╱二零二四年股東週年大會通 函」）及二零二三╱二零二四年股東週年大會通告（「二零二三╱二零二四年股東 週年大會通告」），內容有關（其中包括）本公司即將舉行的二零二三╱二零二四年 股東週年大會（「二零二三╱二零二四年股東週年大會」）時間及將於二零二三╱ 二零二四年股東週年大會上供審議的決議案詳情。除非另有界定，否則本公告所 用的詞彙與二零二三╱二零二四年股東週年大會通函及二零二三╱二零二四年股 東週年大會通告所界定者具有相同涵義。 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED （股份代號：8159） 除上文所披露者外，二零二三╱二零二四年股東週年大會通函及二零二三╱二零 ...

將於二零二五年九月三十日舉行之 二零二四╱二零二五年股東週年大會代表委任表格 本人╱吾等 1 地址為 為新華聯合投資有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股共 股 CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8159） 5 附註： 3 或 2 之 1. 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人之姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之本公司每股面值0.01港元之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名 義登記之本公司股份有關。 3. 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內以正楷填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。如並無填上任何姓名，則大 會主席將出任 閣下之代表。 4. 注意： 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在註明「贊成」欄內填上「 」號。 閣下如欲投票反對上述決議案，請在註明「反對」欄內填上「 」號。如未有 填妥任何空欄，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下的代表亦有權就於二零二四╱二零二五年股東週年大會上正式提出而未載於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED （股份代號：8159） （「本公司」） 二零二四╱二零二五年股東週年大會通告 茲通告本公司謹訂於二零二五年九月三十日（星期二）下午五時正（或緊隨二零 二三╱二零二四年股東週年大會結束或延期後）假座深圳市南山區華僑城漢唐大 廈7樓704室舉行二零二四╱二零二五年股東週年大會（「二零二四╱二零二五年股 東週年大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為普通決議案： – 1 – 1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本 公司董事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師（「核數師」）報告。 2. 續聘栢淳會計師事務所有限公司（前稱上會栢誠會計師事務所有限公司）為 核數師，並授權董事會（「董事會」）釐定其酬金。 3. 批准及重選下列人士為董事（「退任董 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或待採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有新華聯合投資有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主 或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 (3)建議發行新股份及購回股份之一般授權； 及 (4)二零二四╱二零二五年股東週年大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年九月三十日（星期二）下午五時正（或緊隨二零二三╱二零二四年股東週年大會結束 或延期後）假座深圳市南山區華僑城漢唐大廈7樓704室舉行二零二四╱二零二五年股東週年大會，召開大會通 告載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。隨本通函附奉二零二四╱二零二五年股東週年大會適用之代表委任表格。 股東務請閱讀通告 ...

將於二零二五年九月三十日舉行之 二零二三╱二零二四年股東週年大會代表委任表格 本人╱吾等 CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8159） 附註： 日期 簽署 5 地址為 為新華聯合投資有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股共 股 登記持有人，茲委任大會主席 3 或 1 2 之 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月三十日（星期二）下午四時正假座深圳市南山區華僑城 漢唐大廈7樓704室舉行之二零二三╱二零二四年股東週年大會（「股東週年大會」）（及其任何續會），藉以考慮並酌情通過召開 上述大會（及其任何續會）通告內所載之決議案，並於該大會（及其任何續會）代表本人╱吾等以本人╱吾等名義，依照下列指示 就下述決議案投票，或如無作出指示，則由本人╱吾等之代表酌情投票。 請在適當空格內填上「 」號，以表示 閣下之投票意願。如所交回之本表格已正式簽署但並無作出任何明確指示，則代表將可自 行酌情投票或放棄投票。 | | 決議案 贊成 | 4 | 4 反對 | | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED （股份代號：8159） （「本公司」） 二零二三╱二零二四年股東週年大會通告 茲通告本公司謹訂於二零二五年九月三十日（星期二）下午四時正假座深圳市南 山區華僑城漢唐大廈7樓704室舉行二零二三╱二零二四年股東週年大會（「二零 二三╱二零二四年股東週年大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（無論有否修訂） 為普通決議案： 任何有關配發、發行、授予、要約或處置本公司股份的提述，均應包括在香港 聯合交易所有限公司證券上市規則和適用法律法規允許的範圍內並受其規限， 出售或轉讓本公司資本中的庫存股份（包括在轉換或行使任何可轉換證券、 認股權證、購股權或類似認購本公司股份的權利時履行任何義務）。」 – 2 – 6. 「動議： 無條件授予董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或待採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有新華聯合投資有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主 或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 (3)建議續聘核數師； (4)建議發行新股份及購回股份之一般授權； 及 (5)二零二三╱二零二四年股東週年大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8159） CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED (1)二零二三╱二零二四年股東週年大會； (2)建議重選退任董事； 本公司謹訂於二零二五年九月三十日（星期二）下午四時正假座深圳市南山區華僑城漢唐 ...