福建发展高速公路股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内 幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》和《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息 知情人相关材料的真实、准确和完整，并按照要求及时登记和报送。公司内幕信 息知情人登记备案工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实 施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人相关材料的真实、准确和完整签 署书面确认意见。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书的职责。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券投资部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2023 年 12 月 18 日以"现场会议+通讯表决"的方式召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董 事认真审议，会议表决通过以下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-030 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举李晟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11 票 同意，0 票反对， ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2023-029 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,493,488,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 54.4194 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 ...

!"#$%&'()*+, -,,., ,&/01234567894:, ;<;= >?@ABC6DEF, G, ,H#IJK, 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 8833 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 , , , , , 国浩律师（福州）事务所 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：福建发展高速公路股份有限公司 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 18 日在在福州市仓山 区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 ...

会议资料 中国·福州 2023 年 12 月 18 日 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 开始 会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 会议议程： 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师， 确定唱票人、计票人、监票人 二、听取报告人报告议案： 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 《关于选举李晟先生为公司第九届董事会董事的议案》 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 关于修订公司《独立董事制度》的议案 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《独立董事制度》的议案 各位股东及股东代表： 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，优化 上市公司独立董事制度，中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理 办法》 ...

福建发展高速公路股份有限公司独立董事制度 （经第九届董事会第十八次会议审议，尚需提交股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司或本公司） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2023-027 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 12 月 18 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-026 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 11 月 17 日以专人送达和传真、 电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董事认真审 议，会议表决通过以下议案： 一、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》。表决结果：10 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司的法人治理结构，更好地维护中小股东及利益相关者的利 益，公司董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件对 《独立董事制度》的相应条款进行修订。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-028 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 04 日(星期一) 至 12 月 08 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥815,998,183.67, representing a year-on-year increase of 9.59%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥263,866,079.02, with a year-to-date net profit of ¥794,961,432.45, reflecting an increase of 8.56% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0962, showing a growth of 12.59% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 2,281,172,930.34, an increase of 11.03% compared to RMB 2,054,169,568.54 in the same period of 2022[24] - The total operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥2.28 billion, an increase of 11.0% compared to ¥2.05 billion in Q3 2022[31] - The net profit for Q3 2023 reached approximately ¥1.00 billion, representing a 9.0% increase from ¥918.14 million in Q3 2022[35] - The profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was approximately ¥794.96 million, compared to ¥732.30 million in Q3 2022, marking an increase of 8.6%[35] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2897, compared to ¥0.2668 in Q3 2022, reflecting a growth of 8.9%[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥16,603,125,843.67, a slight increase of 0.03% from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 16,603,125,843.67, slightly up from RMB 16,598,597,643.28 at the end of 2022[26] - The total liabilities as of the end of the reporting period were approximately ¥3.10 billion, a decrease of 9.3% from ¥3.42 billion at the end of the previous period[28] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was approximately ¥11.09 billion, an increase of 2.8% from ¥10.79 billion in the previous period[28] - Total liabilities were reported at approximately $3.42 billion, down from $3.49 billion[50] - Non-current liabilities totaled approximately $2.05 billion, compared to $2.12 billion previously[50] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,543,171,637.90, reflecting a year-on-year increase of 7.49%[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,191,562,559.35, an increase from CNY 2,124,411,312.50 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 3.15%[39] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 1,543,171,637.90, compared to CNY 1,435,638,748.43 in Q3 2022, indicating an increase of about 7.5%[42] - Total cash outflow from investing activities in the first three quarters of 2023 was CNY 256,302,080.14, up from CNY 195,783,109.51 in the same period of 2022, reflecting a rise of approximately 30.8%[42] - Net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -CNY 201,619,397.86, worsening from -CNY 101,447,364.30 in Q3 2022[42] - The company received CNY 54,648,000.00 from the disposal of fixed assets in Q3 2023, down from CNY 94,303,255.38 in Q3 2022, representing a decline of approximately 42.1%[42] Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to ¥11,088,069,760.61, marking a growth of 2.80% compared to the end of the previous year[6] - The company reported a total of approximately $5.19 billion in undistributed profits[50] - The company maintained a stable capital reserve of approximately $1.66 billion[50] Operational Insights - The company has seen a 136.63% increase in construction in progress, indicating ongoing investment in infrastructure projects[8] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[4] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[30] - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[20] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of approximately -¥81.26 million for Q3 2023 compared to -¥117.83 million in Q3 2022[35] - The company reported a decrease in tax payments, with CNY 383,091,719.26 in Q3 2023 compared to CNY 421,314,857.70 in Q3 2022, a reduction of about 9.05%[42] - The company paid CNY 608,207,252.40 in dividends and interest in Q3 2023, compared to CNY 640,513,697.38 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 5%[42]