证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-015 福建发展高速公路股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 18 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 泉厦公司 指 福建泉厦高速公路管理有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司 省技术咨询公司 指 福建省高速技术咨询有限公司 省信息科技公司 指 福建省高速公路信息科技有限公司 达通公司 指 福建省高速公路达通检测有限公司 福建造价咨询公司 指 福建省高速造价咨询有限公司 中驰交通工程公司 指 福建中驰交通工程有限公司 海丝生态环保公司 指 福建海丝高速生态环保科技有限公司 省科创院公司 指 福建省高速公路科技创新研究院有限公司 川达养护公司 指 福州川达公路养护工程有限公司 海丝工程公司 指 福建省海丝高速公路工程设计有限公司 融馨物业公司 指 福州高速融馨城市运营管理有限公司 省融通投资公司 指 福建省高速公路融通投资有 ...

福建发展高速公路股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称华兴事务所）作为公司2024年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所2024年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴事务所为特殊普通合伙企业，注 册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人 为童益恭先生。 截至 2024 年 12 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度社会责任报告 企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起 对利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。 社会责任包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、劳动者合法权益的保护、 资源节约等。 《福建发展高速公路股份有限公司2024年度社会责任报告》（以下简称社 会责任报告）系统地总结和披露了2024年度福建发展高速公路股份有限公司 （以下简称福建高速或公司）在推进经济社会可持续发展与自然环境和资源保 护方面，以及对公司股东、债权人、员工、客户等利益相关者积极承担相应社 会责任方面的总体表现和作出的贡献。 本报告是公司认真落实《公司法》相关规定，也是公司积极贯彻执行《上 海证券交易所股票上市规则》关于上市公司积极践行社会责任所作出的积极响 应。 一、公司简介 经福建省人民政府闽政体[1999]14 号文批复同意，福建发展高速公路股份 有限公司于 1999 年 6 月由福建省高速公路有限责任公司联合福建省汽车运输总 公司、福建省公路物资公司、福建福通对外经济合作公司和福建省畅达交通经 济技术开发公司共同发起设立。公司于 200 ...

公司代码：600033 公司简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建发展高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-017 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件暨调整治理结构的公告 | 序号 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （ 订后） | 本次修 | 原条款 | 修订后条款 | | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权 《中华人民共和国公司法》（以下简 法》（以下简称证券法）《中华人民 共和国企业国有资产法》（以下简称 | 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据 | 据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | 称公司法）《中华人民共和国证券 | 下简称公司法）《中华人民共和国 | | | | | 证券法》（以下简称证券法）《中 | | | | | 华人民共和国企业国有资产法》 | | | | | （以下简称企业国有资产法）《中 | | | | 企业国有资产法）《中国共产党章 | 国共产党章程》（以下简称党章） | | | | 程》（以下简称党章）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称管理办 ...

二、审议通过《2024 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-012 福建发展高速公路股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2025 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第十届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 6 人，监事 李文海先生委托邱路阳先生出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。会议由监事会主席罗龙晖先生主持，经出席会议的监事认真审 议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年度利润分配预案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 公司拟以 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-011 福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2025 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事李 晟先生委托杨建国先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议， 会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过《2024 年度利润分配预案》。表决 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-014 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （二）监事会意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配预案综合 考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金 ...

关于福建发展高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：福建发展高速公路股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 1．专项审计报告 2．附表 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 布 湖东路152号中山大厦B座6-9博 单话(Ta1):0591-87852574 5-9/F Block B. 152 Hudong Road, Fuzhou, Fuilun, China 关于福建发展高速公路股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-1 计师事务所(特殊普通 RTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 电话(Tel):0591-878 所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解福建高速公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供福建高速公司2024年度报告披露之目的使用,未经本事 务所书面同意,不得 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24014320018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建发展高速公路股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 . 告 计 报 华兴审字[2025]24014320018号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"福建高速公司") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福建高速公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 东路152号中山大厦B座6-9楼 9/F Block B.152 Hudong Road.Fuzhou.Fujian.China 申 话 ...