FUJIAN EXPRESSWAY(600033)

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福建高速(600033) - 关联交易管理制度(2025年8月修订)
2025-08-29 08:34
福建发展高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公 司)与公司关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则, 确保公司的关联交易行为不损害公司和中小股东的利益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《福建 发展高速公路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定,并结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力,公司 股东、董事和管理层必须遵守。 第三条 公司关联交易行为应当遵循公开、公平、公正的原则, 关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的 标准。公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性,保持公司的独立性,不得利用关联交易调节财务指标,损害 公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段,规避 1 公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导 致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人 非经营性资金 ...
福建高速(600033) - 战略委员会工作规则(2025年8月修订)
2025-08-29 08:34
福建发展高速公路股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,适应公司战略发展需要,明确 公司发展规划,健全投资决策程序,增强公司核心竞争力,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《福建发展高速公 路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构,主要负责对公司长期和重大战略进行研究并提出 建议。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件,配备 专门人员或部门承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时,公司管理层 及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。委员中应当包括一定 比例的独立董事。 1 第五条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名,由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人 1 名,负责主持委员会工作。 召集人由董事会选举产生。 第七条 战略委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如 ...
福建高速(600033) - 内部审计管理办法(2025年8月修订)
2025-08-29 08:34
第一章 总则 第一条 为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升 内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,结合公司实际制定 本办法。 福建发展高速公路股份有限公司 内部审计管理办法 第二条 本办法适用于福建发展高速公路股份有限公司(以下 简称公司)的内部审计工作。公司负责内部审计的机构(以下简 称内部审计机构)、内部审计人员,以及实施的内部审计活动均应 当遵照本办法规定。 第三条 本办法所称内部审计,是指内部审计机构和内部审计 人员依据国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定, 对贯彻落实公司重大战略决策部署、财务收支、经济活动、内部 控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济责任情况等, 实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进公司完善治理、实 现目标的活动。 本办法所称被审计单位,是指在审计过程中,接受内部审计机 构审查、评估和监督的单位或个人。 本办法所称审计对象,是指审计活动中被审查和监督的对象, 主要包括被审计单位的经济活动。 第四条 内部审计工作应当遵循以下原则: (一)独立性原则。内部审计在人员、工作和经费等方面应 当独立于被审计单位,在实施审计活动过程中,不受任何单位和 个人的干 ...
福建高速(600033) - 募集资金使用管理办法(2025年8月修订)
2025-08-29 08:34
福建发展高速公路股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强和规范福建发展高速公路股份有限公 司(以下简称公司)募集资金的使用与管理,提高募集资金的 使用效率,切实保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章及规范性文件和《福建发展高速公路股份有限公司公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况, 制定本办法。 第二条 本规则适用于公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券(包括但不限于配股、增发、发行可转换公司 债券等方式),向投资者募集并用于特定用途的资金监管,但 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。本办法所称 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金 1 应当符合国家产业政策和相关法律法规,践行可持续发展理 念,履行社会责任,原则上应当用于主营业务,有利于增强公 司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务性投 ...
福建高速(600033) - 审计委员会工作规则(2025年8月修订)
2025-08-29 08:34
福建发展高速公路股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计, 确保董事会对高级管理人员经营行为的有效监督,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《福建发展高速公路股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立董事会审 计委员会,并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件,配备 专门人员或部门承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时,公司管理层 及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成,其中至少包括 2 名独 立董事,且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 1 体董事的 1/3 以上提名,由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人 ...
福建高速(600033) - 提名委员会工作规则(2025年8月修订)
2025-08-29 08:34
福建发展高速公路股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司(以下简称 公司)董事、高级管理人员的选聘工作,优化董事会的人员结构, 进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《福建发展高速公路股份有限公司章程》(下 称《公司章程》)及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有 关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并向董事会提 出建议。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件,配备 专门人员或部门承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时,公司管理层 及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 1 第四条 提名委员会由 3 名董事组成,其中至少包括 2 名独 立董事。 第五条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名,由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 ...
福建高速(600033) - 信息披露事务管理制度(2025年8月修订)
2025-08-29 08:34
福建发展高速公路股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行公司的信息披露义务,加强信息披露 事务管理,提高信息披露工作质量,保护投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 信息披露事务管理》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规 之规定,结合《福建发展高速公路股份有限公司章程》(下称《公 司章程》)和公司实际情况,制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息以及中国证券监督管理 委员会(以下简称中国证监会)和上海证券交易所要求披露的信 息。 本制度所称"信息披露"是指可能对公司证券及衍生品种交 易价格产生影响而投资者尚未得知的信息,在规定时间内通过规 定的媒体以规定的方式向社会公众公布,并送达证券监管部门备 案。 第三条 公司信息披露事务管理制度应当适用于以下人员 和机构: (一)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门; (四)公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人; ...
福建高速(600033) - 薪酬与考核委员会工作规则(2025年8月修订)
2025-08-29 08:34
福建发展高速公路股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全本公司董事(非独立董事,下同) 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《福建发展高速公 路股份有限公司章程》(下称《公司章程》)及其它有关规定,特设 立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构,主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核;负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、总工程师、总经济师、总会计师、董事会秘书、财务负责人、 总法律顾问以及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第四条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条 件,配备专门人员或部门承担薪酬与考核委员会的工作联络、会 议组织、材料准备和档案管理等日常工作。薪酬与考核委员会履 1 行职责时,公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成,其中至少包括 2 名独立董事。 第 ...
“小市集”聚合力 驿路助农有新招 福建高速服务区乡村振兴市集周启幕
Zhong Guo Xin Wen Wang· 2025-08-28 08:38
Core Viewpoint - The event "Yilu Zhunong, Tizhen Consumption" aims to promote rural revitalization by showcasing local agricultural products at highway service areas, enhancing consumer engagement and supporting farmers [1][5]. Group 1: Event Overview - The event was launched on August 27 at the Yibanshi Service Area, organized by various local government and business entities [1]. - The "Zhunong Market" featured a variety of local agricultural products, including fresh fruits and vegetables, tea, and specialty goods from across the province [2][3]. Group 2: Economic Impact - The service area transformation into a marketplace leverages high traffic to boost local economies, allowing farmers to access broader markets [5]. - The initiative is seen as a dual benefit, stimulating short-term consumption while providing long-term channels for quality agricultural products [5][7]. Group 3: Future Plans - The Fujian Rural Revitalization Promotion Association plans to deepen cooperation with the Fujian Highway Group to create diverse platforms for product promotion and brand awareness [5]. - The highway service areas will explore a "Service Area +" business model to enhance cultural and economic exchanges, making them comprehensive platforms for local products [7]. Group 4: Event Duration and Promotions - The market event will run until August 31, featuring various promotional activities to attract travelers and provide them with more value [8].
铁路公路板块8月26日涨0.3%,东莞控股领涨,主力资金净流出1.34亿元
Zheng Xing Xing Ye Ri Bao· 2025-08-26 08:35
Market Overview - On August 26, the railway and highway sector rose by 0.3% compared to the previous trading day, with Dongguan Holdings leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] Stock Performance - Dongguan Holdings (000828) closed at 12.07, up 4.50% with a trading volume of 419,900 shares and a turnover of 514 million yuan [1] - Other notable performers included Sanfengsi (001317) with a 2.95% increase, and Jinjiang Online (600650) with a 2.60% increase [1] - Conversely, Deep Highway (600548) saw a decline of 0.93%, and Fulin Transportation (002357) decreased by 0.72% [2] Capital Flow - The railway and highway sector experienced a net outflow of 134 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.27 billion yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors remained active [2] Individual Stock Capital Flow - Jinjiang Online (600650) had a net outflow of 26.26 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 24.29 million yuan [3] - Haiqi Group (603069) saw a net inflow of 21.89 million yuan from institutional investors, indicating strong interest [3] - Conversely, Ninghu Highway (600377) had a significant net outflow of 21.70 million yuan from institutional investors, suggesting caution among larger players [3]