证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-013 福建发展高速公路股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 董事：杨建国、徐梦、张善金、陈裕平、钟永元 独立董事：李芸、许明、刘宁、陈建华 2．第十届董事会专门委员会成员 （1）董事会战略委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 30 日，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年年度股东大会，会议选举产生公司第十届董事会成员和第十届监 事会非职工代表监事。另外，公司职工代表大会选举产生第十届监事会职工代表 监事。 同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，第 十届董事会第一次会议选举产生了第十届董事会董事长、副董事长以及董事会专 门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第十届监事会第一次 会议选举产生了第十届监事会监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： ...

Summary of Fujian Expressway Conference Call Company Overview - **Company**: Fujian Expressway - **Industry**: Highway Operations Key Financial Data - **2023 Annual Revenue**: CNY 3.05 billion, an increase of 14.14% year-on-year [2] - **2023 Net Profit**: CNY 1.02 billion, a growth of 7.36% year-on-year, with earnings per share increasing [3] - **2024 Q1 Revenue**: CNY 747 million, a rise of 4.99% year-on-year [5] - **2024 Q1 Net Profit**: CNY 310 million, up 4.93% year-on-year [5] Operational Performance - **Traffic Volume Recovery**: Significant increase in traffic volume due to regional economic recovery [2] - **Core Assets Performance**: - Quanxiao Expressway revenue: CNY 1.248 billion, up 10.34% [4] - Fujian Expressway revenue: CNY 1.625 billion, up 15.78% [4] - **Impact of Depreciation Adjustment**: Adjustments in vehicle entry depreciation rates negatively affected gross margins [5] Cost Management and Efficiency - **Cost Control Measures**: - Enhanced budget management and execution [3] - Reduced financial expenses by 45.32% year-on-year [3] - Optimized centralized fund operations to lower interest-bearing debt [3] Profit Distribution - **2023 Dividend Proposal**: CNY 1.22 per 10 shares, totaling CNY 329 million [6] - **Historical Dividend Payments**: Over CNY 6 billion in cumulative cash dividends since 2001, representing 50% of cumulative net profit [6] - **Future Dividend Strategy**: Plans to increase cash dividends to at least 35% of annual net profit from 2024 to 2026 [6] Strategic Development - **Focus on Core Business**: Emphasis on enhancing highway operations and exploring expansion opportunities [7] - **Investment in Infrastructure**: Plans for G15 Shenhai Expressway and Luolin Expressway expansion projects [10] - **Integration of Related Industries**: Researching highway-related economic projects to foster collaborative development [10] Additional Insights - **Sustainable Growth Initiatives**: Company is actively pursuing feasibility studies for major expansions to ensure long-term operational sustainability [7] - **Investor Engagement**: Company emphasizes the importance of communication with investors and aims to enhance shareholder value through improved operational performance [10]

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·福州 2024 年 5 月 30 日 福建发展高速公路股份有限公司 二、听取报告人报告议案： 1．《2023 年度董事会工作报告》 2．《2023 年度监事会工作报告》 3．《2023 年度财务决算议案》 4．《2024 年度财务预算预案》 5．《2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案》 6．《2023 年年度报告》 7．《关于修订公司<章程>及相关议事规则的议案》 8．《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 9．《福建高速股东回报规划（2024-2026 年）》 10．《关于选举公司第十届董事会董事的议案》 11．《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 12．《关于选举公司第十届监事会监事的议案》 13．听取报告《2023 年度独立董事述职报告》 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 议案 1：2023 年度董事会工作报告 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度董事会工 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-010 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年度 和 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日上午 10:00-11:30 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 18 日及 4 月 30 日分别发布公司 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-009 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 747,222,345.68, representing a year-on-year increase of 4.99%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 243,944,283.54, reflecting a growth of 5.35% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0889, up by 5.35% from the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 747,222,345.68, an increase of 5.3% compared to RMB 711,694,057.95 in Q1 2023[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the period was RMB 243,944,283.54, compared to RMB 231,551,814.16 in the previous year, marking an increase of 5.4%[20] - The company’s total profit for Q1 2024 was RMB 412,629,385.97, compared to RMB 394,096,526.73 in Q1 2023, reflecting an increase of 4.7%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 382,281,417.36, marking a significant increase of 25.67% year-on-year[5] - In Q1 2024, cash inflow from operating activities was approximately $600.17 million, compared to $506.82 million in Q1 2023, representing an increase of about 18.4%[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately $382.28 million, up from $304.19 million in Q1 2023, indicating a growth of around 25.7%[26] - Cash outflow from investing activities in Q1 2024 was approximately $69.51 million, a decrease from $102.70 million in Q1 2023, reflecting a reduction of about 32.3%[28] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was approximately -$67.66 million, compared to -$102.63 million in Q1 2023, showing an improvement of about 34.1%[28] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to approximately $1.46 billion, compared to $883.87 million at the end of Q1 2023, marking an increase of about 65.3%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 16,991,928,945.78, an increase of 1.42% from the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, were approximately $16.99 billion, compared to $16.75 billion as of December 31, 2023, reflecting a growth of about 1.4%[36] - Accounts receivable increased to approximately $897.26 million in Q1 2024 from $730.55 million in Q1 2023, representing a rise of about 22.8%[32] - The total current liabilities decreased to approximately $1.66 billion in Q1 2024 from $1.73 billion in Q1 2023, indicating a reduction of about 4.0%[36] - Total liabilities amounted to approximately $3.12 billion, a decrease from $3.17 billion in the previous period, reflecting a reduction of about 1.5%[37] - The total non-current liabilities were approximately $2.08 billion, remaining relatively stable compared to $2.08 billion in the previous period[37] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 75,966, with the largest shareholder holding 36.16% of the shares[10] - Total equity attributable to shareholders increased to approximately $11.36 billion, up from $11.13 billion, representing a growth of about 2.0%[37] - The company's retained earnings rose to approximately $5.84 billion, an increase from $5.59 billion, reflecting a growth of about 4.3%[37] - The minority interest in equity increased to approximately $2.52 billion from $2.45 billion, representing a growth of about 2.8%[37] Financial Expenses and Investment Income - The company reported a decrease in financial expenses by 34.75%, primarily due to a reduction in the average balance of interest-bearing liabilities[8] - The company’s financial expenses decreased to RMB 8,493,070.31 from RMB 13,015,290.03, a reduction of approximately 34.5%[20] - Investment income saw a decline of 44.35%, attributed to increased investment losses from a subsidiary[8] - Investment losses for the quarter were RMB -4,380,808.47, worsening from RMB -3,034,752.32 in Q1 2023[20] Comprehensive Income - Comprehensive income attributable to shareholders of the parent company totaled RMB 226,103,713.28, compared to RMB 208,260,079.91 in the same period last year, an increase of 8.6%[20] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of RMB -17,840,570.26 compared to RMB -23,291,734.25 in the previous year[20] - The total comprehensive income for the period showed a slight decline in other comprehensive income, moving from approximately -$165.5 million to -$183.3 million[37]

福建发展高速公路股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23013390010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 止明该申计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 市 湖东 路 152号 中山大厦B座6-9 ஜ F Block B, 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tc1):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 任 真(Fay). 0591-878403 十 告 我 E 华兴审字[2024]23013390010号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称福建高速公司) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福建高速公司2023年12月 ...

福建发展高速公路股份有限公司 股东回报规划 （2024-2026 年） 根据中国证监会发布的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》 的相关要求，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进 一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，特 制定《股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划的目的 三、公司未来三年（2024-2026 年）的股东分红回报规划 1.公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利， 现金分红方式优于股票股利分配方式。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持 续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。具备现金分红条件的，应当采用 现金分红进行利润分配。公司董事会在充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄、 股票价格与公司股本规模等真实合理因素的情况下，可以在满足上述现金股利分 配之余，提出股票股利分配预案。 2.公司依据《公司法》等有关法律法规 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度（1月至6月）， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本 公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要 求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。本人拥有财务、审计等方面的丰富专业知识和经验， 为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2023年（1月至6月）本人任期内的 履职情况报告如下： 发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断，在确保董事会 切实履行职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面积极履行 了独立董事勤勉尽责义务。 2023 年，公司召开了 7 次董事会，3 次股东大会，本人历次董事会审议的议 案均投出赞成票，出席董事会和股东大会的情况如下： | 本年应参加 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） ...

作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经验，为履行独立董事 职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室 副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人律师， 国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人 律师，福建省律师协会理事会常务理事。自 2022 年 5 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的 ...