证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024- 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。 016 福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 19 日以专 人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实 到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长 方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 福建发展高速公路股份有限公司 董 事 会 《2024 年半年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。表决结果：11 票 同意，0 票反对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,465,174,746.67, representing a year-on-year increase of 0.79%[17]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 531,095,353.43, with a slight increase of 0.0048% compared to the same period last year[17]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 924,960,777.03, marking a year-on-year increase of 0.38%[17]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 16,753,669,563.84, reflecting a 1.87% increase from the previous year-end[17]. - The company's revenue for the reporting period reached 1.477 billion yuan, a year-on-year increase of 0.79%[22]. - The net profit attributable to the parent company was 531 million yuan, remaining basically flat compared to the previous year, with earnings per share at 0.1935 yuan[22]. - The toll revenue distribution amounted to 1.463 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 1.18%[22]. - The cash flow from operating activities was 928 million yuan, showing a slight increase of 0.38% compared to the previous year[23]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were approximately 1.597 billion yuan, representing 9.36% of total assets, an increase of 38.96% year-on-year[24]. - The company reported a significant increase in other payables, which rose by 180.32% to 320 million yuan, primarily due to increased dividends payable to minority shareholders[24]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the authenticity and completeness of the semi-annual report[3]. - The semi-annual report has not been audited, but the management has declared the financial report's authenticity and completeness[3]. - The company has established a contact point for investor relations, ensuring transparency and communication[12]. - The company held its annual general meeting on May 30, 2024, where all resolutions were approved, leading to the election of a new board and supervisory committee[31]. - The company has established a modern corporate governance structure, including a board of directors and various departments[77]. Risk Management - The company has detailed risk factors and countermeasures in the board report regarding future development[6]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, with pressures on domestic demand and supply impacting transportation needs, prompting a focus on enhancing core business and exploring derivative economic development[28]. - The company is addressing industry policy risks due to uncertainties in toll collection as many expressways approach the end of their toll periods, necessitating close monitoring of regulatory changes[28]. - The company plans to enhance operational management and collaborate with key logistics hubs to mitigate the impact of traffic diversion[29]. - The company will conduct thorough feasibility studies for investment projects and establish a risk control team to minimize investment decision risks[29]. Investment and Development - The company is actively exploring investment opportunities in smart transportation, logistics, and new energy sectors[19]. - The company has invested in Xiamen International Bank, Haixia Insurance, and Industrial Bank, yielding good investment returns[19]. - The company operates a total of 282 kilometers of highways, with no new highway mileage added during the reporting period[19]. - The company's main business revenue primarily comes from highway tolls, with other income sources including advertising and ETC card revenues[19]. - The company is focusing on enhancing service levels and optimizing operational efficiency while promoting high-quality development[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 74,694[40]. - The largest shareholder, Fujian Expressway Group Co., Ltd., holds 992,367,729 shares, representing 36.16% of the total shares[41]. - The second largest shareholder, China Merchants Highway Network Technology Holdings Co., Ltd., holds 487,112,772 shares, accounting for 17.75%[41]. - The company has not reported any changes in share capital structure during the reporting period[39]. - There are no significant changes in the number of shares held by the top ten shareholders compared to the previous period[42]. Debt and Liabilities - The company's interest-bearing debt at the beginning and end of the reporting period was CNY 999.7 million and CNY 998 million, respectively, reflecting a year-on-year change of 0.07%[47]. - The total amount of interest-bearing debt at the end of the reporting period was CNY 998 million, with 100% being corporate credit bonds[48]. - The current ratio decreased by 37.24 percentage points to 144.86% compared to the end of the previous year, primarily due to an increase in payable minority shareholder dividends and company bonds maturing within one year[53]. - The total liabilities amounted to ¥3,277,549,666.69, up from ¥3,170,617,972.62, showing an increase of about 3.37%[56]. - The total amount of short-term borrowings and overdue short-term borrowings is not applicable, indicating no short-term debt issues[186]. Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards and reflects its financial status accurately, including operating results and cash flows[80]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[75]. - The company’s accounting year runs from January 1 to December 31[81]. - The company recognizes financial assets transferred based on whether the transfer meets derecognition criteria, with the difference between the carrying amount and the consideration received recognized in profit or loss[93]. - The company prioritizes observable inputs for fair value measurement of financial instruments, using unobservable inputs only when necessary[92]. Employee Compensation - Employee compensation includes various forms of remuneration for services rendered, including short-term and post-employment benefits[119]. - The company recognizes short-term employee benefits as liabilities based on actual occurrences during the accounting period, excluding post-employment benefits and termination benefits[120]. - The total employee compensation payable increased from CNY 7,225,042.86 to CNY 8,390,908.40, reflecting an increase of about 16.2%[192]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 928.48 million, slightly up from CNY 924.96 million in the first half of 2023[66]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 totaled CNY 1.60 billion, an increase from CNY 1.09 billion at the end of the first half of 2023[66]. - The company reported a total of CNY 407,292.92 in other cash equivalents, which increased from CNY 264,608.62 at the beginning of the period[144]. - The total cash and cash equivalents, including bank deposits and other monetary funds, increased by 39.0% compared to the previous period[143]. - The company reported a total of CNY 599,138,746.72 in bonds payable due within one year[195]. Inventory and Receivables - Inventory at the end of the period totaled ¥15,534,260.10, an increase from ¥11,940,143.99 at the beginning of the period, representing a growth of 30.5%[163]. - The total accounts receivable at the end of the period totaled CNY 848,475,847.06, up from CNY 731,129,106.80 at the beginning of the period, representing a growth of 16.0%[145]. - The provision for bad debts was reversed by ¥5,965.27 during the period, contributing to the overall reduction in the bad debt provision[160]. - The company has not recognized any significant bad debt recovery or reversal during the reporting period[154]. - The total balance of other receivables was classified as follows: cash advances ¥439,737.09, deposits ¥19,300.00, and withheld payments ¥63,889.18, contributing to a total of ¥584,188.79[159].

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-017 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，维护公 司全体股东利益，福建发展高速公路股份有限公司（简称公司）将采取有效措施 以践行"以投资者为本"的理念，推动公司"提质增效重回报"，具体方案如下： 一、聚焦主责主业，挖潜公司价值 公司长期致力于高速公路的投资、建设、收费与运营管理，公司所运营的高 速公路主要路段具有北接长江三角洲，南连珠江三角洲，西通中部地区，东部对 接台湾地区的独特区位优势。其中，所辖泉厦、福泉和罗宁高速，均属于国家高 速公路沈（阳）海（口）线福建段的重要组成部分，贯通了福建省东南沿海经济 最为发达的地区，天然成为了福建沿海黄金大通道。 公司始终坚持"主业提升、投资驱动"的总体发展战略，一方面聚焦高速公 路主业，发挥自身优势，树立"经营高速"理念，推动福建省内高速公路高质量 发展，坚持服务保障与经营效益并重，奋力实现"人享其行、物畅其流"的美好 愿景。另一方面公 ...

重要内容提示： 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建高速 2024 年半年度报告》 全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办福建发展高速公路股份有限公司 2024 年半年度业绩说 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hjcfr8KFgc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司将 ...

福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 （ 经 2024 年 5 月 30 日 召 开 的 2023 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ） 第一章 总 则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国 家的相关法律法规规定，并参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查阅权、资产收益权、质询权、建议权、股东大会召集权、提 案权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益。 第四条 ...

福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 （ 经 2024 年 5 月 30 日 召 开 的 2023 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建发展高速公路股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的法定常设机构和经营管理决策机构，对股东大会负 责。 第三条 董事会根据有关规定和公司实际经营需要，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。 第四条 公司设立证券投资部，协助董事会秘书完成董事会会议的组织、协 调、记录等工作。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设独立董事 4 名 ...

福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 （ 经 2024 年 5 月 30 日 召 开 的 2023 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。监事依 法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第四条 公司设立证券投资部，处理监事会日常事务，组织协调监事会会议 的召开工作。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第七条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会由 7 名监事组成，其中监事会主席 1 名。监事中包括 4 名股 东代表监事和 3 名职工代表监事。 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建发展高速公路股份有限公司章程》 （以下简称公司章程），制定本规则。 ...

福建发展高速公路股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订版） 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称企业国有资 产法）《中国共产党章程》（以下简称党章）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称管理办法）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司经福建省人民政府闽政体股[1999]14 号《关于同意设立福建发展高速公 路股份有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立；在福建省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000705102437B。 第三条 公司于 2000 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股，于 2001 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建发展高速公路股份有限公司 英文全称：Fuj ...

国浩律师(福州) 事务所 关 于 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 福州市台江区望龙二路1号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 8833 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(福州)事务所 股东大会法律意见书 目 录 对于本法律意见书,本所特作如下声明: (一)本所律师是依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等 相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在 的相关事实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 一 太次股东太会召集人和 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-011 福建发展高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙 ...