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福建高速(600033) - 2024年度独立董事述职报告(陈建华)
2025-04-18 11:12
福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的 有关要求,忠实履行独立董事职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议,充分发挥了独立董事作用,维护了公 司股东,尤其是中小股东的合法权益。本人拥有企业管理、财务金融等方面的丰 富专业知识和经验,为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2024年度的履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格,不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务, 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立 客观判断的关系,没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益。因此,本人不存在影响独立性 ...
福建高速(600033) - 股东会议事规则(2025年4月修订版)
2025-04-18 11:12
第一章 总 则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)行为,保 证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《福建发展高速公路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及国 家的相关法律法规规定,并参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等规范性文件,制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会,保证股东能够依法行使权利。 福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议事规则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司应当完善股东会运作机制,平等对待全体股东,保障股东依法 享有的知情权、查阅权、资产收益权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 表决权等权利,积极为股东行使权利提供便利,切实保障股东特别是中小股东的 合法权益。 第五条 本规则自生效之日起,即成为对公司股东、董事、高级管理人员等 均具 ...
福建高速(600033) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-18 10:50
Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 13.46% to CNY 780.77 million in 2024 from CNY 902.26 million in 2023[12] - Operating revenue slightly declined by 0.78% to CNY 3.03 billion in 2024 compared to CNY 3.05 billion in 2023[12] - Net profit for 2024 was 1.022 billion RMB, reflecting a year-on-year decline of 10.82%[26] - The net profit attributable to the parent company was 781 million RMB, a decrease of 13.46% compared to the previous year[26] - The company reported a net profit of 792.58 million RMB after deducting non-recurring gains and losses, down 13.98% from the previous year[26] Revenue and Costs - In 2024, the company achieved operating revenue of 3.026 billion RMB, a year-on-year decrease of 0.78%[26] - Total operating costs for 2024 were 1.463 billion RMB, down 3.03% year-on-year[26] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.5 per 10 shares, totaling CNY 137.22 million, with retained earnings of CNY 2.65 billion carried forward to the next year[5] - The total number of ordinary shareholders increased to 71,559 by the end of the reporting period, up from 67,386 in the previous month[17] Asset and Equity Management - Total assets increased by 3.19% to CNY 17.29 billion in 2024 compared to CNY 16.75 billion in 2023[12] - The company's asset-liability ratio was 18.11%, a decrease of 0.81 percentage points from the previous year[26] - The weighted average return on equity decreased by 1.31 percentage points to 6.87% in 2024[13] - The weighted average return on equity (ROE) was 6.87%, down 1.31 percentage points year-on-year[26] Cash Flow and Financial Ratios - The net cash flow from operating activities was CNY 2.09 billion, a slight decrease of 0.69% from CNY 2.10 billion in 2023[13] - The interest coverage ratio improved to 31.75, an increase of 12.44% year-on-year[26] - EBITDA to total debt ratio was 2.41, a decrease of 5.80% compared to the previous year[26] Business Operations - The company operates a total of 282 kilometers of toll roads, with no new toll road mileage added during the reporting period[9] - The company continues to focus on its core business of highway investment and operation, leveraging cash flow advantages for sustainable development[10] - The company has invested in financial institutions, including Xiamen International Bank and Haixia Insurance, yielding positive returns[10]
福建高速:2024年报净利润7.81亿 同比下降13.41%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-18 10:36
一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | 0.2845 | 0.3288 | -13.47 | 0.3062 | | 每股净资产(元) | 4.25 | 4.06 | 4.68 | 3.93 | | 每股公积金(元) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | | 每股未分配利润(元) | 2.13 | 2.04 | 4.41 | 1.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.26 | 30.5 | -0.79 | 26.72 | | 净利润(亿元) | 7.81 | 9.02 | -13.41 | 8.4 | | 净资产收益率(%) | 6.87 | 8.18 | -16.01 | 7.89 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有: 167893.49万股,累计占流通股比: 61.18%,较上期变化: ...
福建高速(600033) - 福建高速关于变更公司证券事务代表的公告
2025-03-19 08:00
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司证 券事务代表冯国栋先生的书面辞职报告。由于工作变动的原因,冯国栋先生申请 辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司担任任何职务。上述辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 冯国栋先生在担任公司证券事务代表期间,严谨负责、勤勉敬业,在信息披 露、公司治理、投资者关系维护和资本运作等方面发挥了重要作用,本公司及公 司董事会对冯国栋先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和重要贡献表示衷 心感谢! 公司于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第六次会议, 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果:11 票赞成,0 票反 对,0 票弃权。公司董事会同意聘任熊重阳先生(简历附后)为公司证券事务代 表,协助董事会秘书履行各项职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届 董事会任期届满之日止。 熊重阳先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代 表所必需的专业知识、工作经验和相关素养,其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 截至本公告披露日 ...
福建高速(600033) - 福建高速关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告
2025-03-18 08:02
证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2025-009 福建发展高速公路股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划内容:福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 1 月 15 日披露了《福建发展高速公路股份有限公司关于控股股东以专项贷款 和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号:临 2025-004),公司控股股东 福建省高速公路集团有限公司(以下简称省高速集团)拟自上述公告披露之日起 12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票, 增持总金额不低于人民币 1.3 亿元(含),不超过人民币 2.3 亿元,且增持比例不 超过公司总股本的 2%(以下简称本次增持计划)。 增持计划实施结果:截至本报告披露日,公司控股股东省高速集团通过 集中竞价方式增持了公司股票 54,888,000 股,占公司总股本 2%,累计增持金额 为人民币 205,108,755.95 元(不含 ...
福建高速(600033) - 国浩律师(福州)事务所关于福建发展高速公路股份有限公司控股股东增持公司股份之法律意见书
2025-03-18 08:01
国浩律师(福州)事务所 关 于 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 福建发展高速公路股份有限公司 控股股东增持公司股份 2 法律意见书 电话/Tel : (+86)(591) 88115333 传奕/Fax: (+86)(591) 8833 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 福州市台江区望龙二路1号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编:350005 国浩律师(福州)事务所 法律意见书 录 目 | 一、本次增持的主体资格 3 | | --- | | 二、本次增持情况 . | | 三、本次增持符合可以免于发出要约的情形 5 | | 四、本次增持的信息披露 5 | | 五、结论 6 | 1 and and the submit and the subject of the the state of the subject of t was a s ...
福建高速(600033) - 关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
2025-03-11 10:47
证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2025-008 福建发展高速公路股份有限公司 关于控股股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 1 月 15 日 披露了《福建发展高速公路股份有限公司关于控股股东以专项贷款和自有资金增 持公司股份计划的公告》(公告编号:临 2025-004),公司控股股东福建省高速公 路集团有限公司(以下简称省高速集团)拟自上述公告披露之日起 12 个月内通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股票,增持总金 额不低于人民币 1.3 亿元(含),不超过人民币 2.3 亿元,且增持比例不超过公司 总股本的 2%(以下简称本次增持计划)。本次增持计划不设定价格区间,省高速 集团将根据对公司股票价值判断及二级市场波动情况实施增持计划。 本次增持情况:截至本报告披露日,公司控股股东省高速集团通过集中 竞价方式增持了公司股票 51,909,600 股, ...
福建高速(600033) - 福建高速关于控股股东增持公司股份计划的进展暨权益变动触及1%的提示性公告
2025-02-19 09:16
证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2025-007 福建发展高速公路股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展暨权益变动触及 1% 的提示性公告 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 一、增持主体的基本情况 (一)增持主体的名称及与公司的关系:省高速集团,为公司控股股东。 (二)本次增持计划实施前,省高速集团持有公司 992,367,729 股 A 股股票, 占公司已发行总股本的 36.16%。 二、本次增持情况 省高速集团于 2025 年 2 月 13 日至 2 月 19 日通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式增持公司 28,361,100 股 A 股股票,占公司总股本比例约为 1.033%,对应增持金额为 106,878,524.00 元(不含税费)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 1 月 15 日 披露了《福建发展高 ...
福建高速:路产优质领跑行业,分红预期显著改善-20250213
INDUSTRIAL SECURITIES· 2025-02-13 11:06
Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy (First Time)" [1] Core Views - The company holds high-quality highway assets in Fujian Province, with significant improvements in dividend expectations [3] - The company plans to increase the minimum dividend payout ratio to 35% in 2024 and implement a mid-term dividend plan, leading to improved dividend rates [4] - The company is expected to achieve net profits of 927 million, 947 million, and 967 million yuan from 2024 to 2026, with corresponding PE valuations of 11.0, 10.8, and 10.5 times [4] - The company has a strong return on assets (ROA) and low financial leverage, indicating potential for ROE improvement [4][47] - The company has a solid investment strategy in the financial sector, providing stable investment returns [4][54] Summary by Sections Company Overview - The company operates 282 kilometers of highways in Fujian, holding the province's best highway assets [4][10] - The company is the only listed entity under Fujian Transportation Investment Group, with a significant state-owned shareholding [8] Historical Performance - The company has shown steady revenue growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.31% from 2004 to 2023 [23] - In 2023, the company achieved total revenue of 3.05 billion yuan, a year-on-year increase of 14.15% [23] Financial Metrics - The company’s total revenue projections for 2024 to 2026 are 3.08 billion, 3.18 billion, and 3.27 billion yuan, with corresponding net profits of 927 million, 947 million, and 967 million yuan [5] - The gross profit margin is expected to remain stable around 55% from 2024 to 2026 [5] Investment Strategy - The company has made strategic investments in financial institutions, yielding stable returns [54] - The company’s investment income from 2021 to 2024 has been consistent, contributing to overall profitability [54] Future Outlook - The company is expected to benefit from the economic growth in Fujian Province, with a GDP growth rate of 5.0% in 2023 [57] - Increased demand for transportation due to rising manufacturing and tourism activities is anticipated to drive revenue growth [62]