福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度（1月至6月）， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本 公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要 求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。本人拥有财务、审计等方面的丰富专业知识和经验， 为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2023年（1月至6月）本人任期内的 履职情况报告如下： 发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断，在确保董事会 切实履行职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面积极履行 了独立董事勤勉尽责义务。 2023 年，公司召开了 7 次董事会，3 次股东大会，本人历次董事会审议的议 案均投出赞成票，出席董事会和股东大会的情况如下： | 本年应参加 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） ...

独立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人李芸,已充分了解并同意由提名人福建发展高速公路股份有 限公司董事会提名为福建发展高速公路股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任福建发展高速公路股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：2024-003 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，3 位关联董事（陈裕平先生、徐梦先生、张善 金先生）回避表决，8 位非关联董事表决一致同意通过。公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过上述议案。 本次日常关联交易合计金额为 18,348.93 万元，超过了 3000 万元但不超过公 司最近一期经审计净资产的 5%，不需要提交公司股东大会审批。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 16 本公告中涉及公司简称的释义如下： 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 泉厦公司 指 福建泉厦高速公路管理有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工 ...

福建发展高速公路股份有限公司 股东回报规划 （2024-2026 年） 根据中国证监会发布的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》 的相关要求，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进 一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，特 制定《股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划的目的 三、公司未来三年（2024-2026 年）的股东分红回报规划 1.公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利， 现金分红方式优于股票股利分配方式。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持 续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。具备现金分红条件的，应当采用 现金分红进行利润分配。公司董事会在充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄、 股票价格与公司股本规模等真实合理因素的情况下，可以在满足上述现金股利分 配之余，提出股票股利分配预案。 2.公司依据《公司法》等有关法律法规 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。本人拥有财务、审计等方面的丰富专业知识和经验，为履行独 立董事职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会计师。 曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任、主任、 人力资源部主任人力资源部二级顾问，2023 年 12 月已退休。自 2023 年 6 月担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对 利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。社 会责任包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、劳动者合法权益的保护、资源 节约等。 《福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称"社 会责任报告"或"报告"）系统地总结和披露了 2023 年度福建发展高速公路股 份有限公司（以下简称"福建高速""本公司"或"公司"）在推进经济社会可 持续发展与自然环境和资源保护方面，以及对公司股东、债权人、员工、客户等 利益相关者积极承担相应社会责任方面的总体表现和作出的贡献。 本报告是公司认真落实《公司法》相关规定，也是公司积极贯彻执行《上海 证券交易所股票上市规则》关于上市公司积极践行社会责任所作出的积极响应。 一、公司简介 经福建省人民政府闽政体[1999]14 号文批复同意，福建发展高速公路股份有 限公司于 1999 年 6 月由福建省高速公路有限责任公司联合福建省汽车运输总公 司、福建省公路物资公司、福建福通对外经济合作公司和福建省畅达交通经济技 ...

作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经验，为履行独立董事 职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室 副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人律师， 国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人 律师，福建省律师协会理事会常务理事。自 2022 年 5 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024- 005 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4月 17日召开 第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订公司<章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司治理相关制度 的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司《章程》修订情况 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等监管规则有关规定，结合实际情况，对《章程》部分条款进行修 订，具体如下： | 序 号 | | | | --- | --- | --- | | （本次修 | 原条款 | 修订后条款 | | 订后） | | | | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东和债权人 ...

独立董事候选人声明 本人许明,已充分了解并同意由提名人福建发展高速公路股份有 限公司董事会提名为福建发展高速公路股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任福建发展高速公路股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用) : (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

独立董事提名人声明 提名人福建发展高速公路股份有限公司董事会，现提名李芸女士、 许明先生、刘宁先生、陈建华先生为福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任福建 发展高速公路股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与福建发展高速公路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...