福建发展高速公路股份有限公司 会计估计变更的专项说明 华兴专字[2025]24014320065 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计估计变更的专项说明 华兴专字[2025]24014320065 号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的福建发展高速公路股份有限公司(以下简 称福建高速公司）编制的《福建发展高速公路股份有限公司会计估计变更事 项的专项说明》(以下简称"专项说明")。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zgc.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:j.闻25880ViWWw 尖会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 湖东路152号中山大厦B座6-9楼 /F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 关于福建发展高速公路股份有限公司 一、管理层对专项说明的责任 ...

福建发展高速公路股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称华兴事务所）作为公司2024年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所2024年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴事务所为特殊普通合伙企业，注 册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人 为童益恭先生。 截至 2024 年 12 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-015 福建发展高速公路股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 18 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 泉厦公司 指 福建泉厦高速公路管理有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司 省技术咨询公司 指 福建省高速技术咨询有限公司 省信息科技公司 指 福建省高速公路信息科技有限公司 达通公司 指 福建省高速公路达通检测有限公司 福建造价咨询公司 指 福建省高速造价咨询有限公司 中驰交通工程公司 指 福建中驰交通工程有限公司 海丝生态环保公司 指 福建海丝高速生态环保科技有限公司 省科创院公司 指 福建省高速公路科技创新研究院有限公司 川达养护公司 指 福州川达公路养护工程有限公司 海丝工程公司 指 福建省海丝高速公路工程设计有限公司 融馨物业公司 指 福州高速融馨城市运营管理有限公司 省融通投资公司 指 福建省高速公路融通投资有 ...

二、审议通过《2024 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-012 福建发展高速公路股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2025 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第十届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 6 人，监事 李文海先生委托邱路阳先生出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。会议由监事会主席罗龙晖先生主持，经出席会议的监事认真审 议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年度利润分配预案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 公司拟以 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-011 福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2025 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事李 晟先生委托杨建国先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议， 会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过《2024 年度利润分配预案》。表决 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-014 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （二）监事会意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配预案综合 考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24014320018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建发展高速公路股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 . 告 计 报 华兴审字[2025]24014320018号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"福建高速公司") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福建高速公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 东路152号中山大厦B座6-9楼 9/F Block B.152 Hudong Road.Fuzhou.Fujian.China 申 话 ...

福建发展高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014300016 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ws-f9ff出台 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mo.f.gov.cn）"进行在 兴会计师事务所(特殊普通合伙) KING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 湖 东路 152号中山大厦B座6-9楼 申话(Tel):0591-87852574 /F Block B.152 Hudong Road.Fuzhou.Fujian.China Http://www.fjhxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014300016 号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司（以下简称福建高速公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

关于福建发展高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：福建发展高速公路股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 1．专项审计报告 2．附表 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 布 湖东路152号中山大厦B座6-9博 单话(Ta1):0591-87852574 5-9/F Block B. 152 Hudong Road, Fuzhou, Fuilun, China 关于福建发展高速公路股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-1 计师事务所(特殊普通 RTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 电话(Tel):0591-878 所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解福建高速公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供福建高速公司2024年度报告披露之目的使用,未经本事 务所书面同意,不得 ...

福建发展高速公路股份有限公司 章 程 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称党章）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司经福建省人民政府闽政体股[1999]14 号《关于同意设立福建发展高速公 路股份有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立；在福建省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000705102437B。 第三条 公司于 2000 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股，于 2001 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建发展高速公路股份有限公司 英文全称：Fujian Expressway Development Company Limited 第五条 公司住所：福州市东水路 18 号 ...