福建发展高速公路股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福建发展高速公路股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他法律法规和上市公司治理规范性文 件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或部门承担 提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第五条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名 ...

福建发展高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强福建发展高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟 通的桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上市公司信息披露管理办法》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》及其它 相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。本人拥有企业管理、财务金融等方面的丰富专业知识和经验， 为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1958 年 11 月出生，本科学历，中共党员。曾任福建省企业顾问有限 公司董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木 集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福建福农 生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总经理。 现任福建省君周财务管理 ...

战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要, 明确公司发展规划，健 全投资决策程序，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期和重大战略进行研究并提出建议。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或部门承担 战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 福建发展高速公路股份有限公司 1 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。委员中应当包括一定比例的独立董事。 第五条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由董事会选举 产生。 第七条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职 ...

福建发展高速公路股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级 管理人员经营行为的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或部门承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人 1 名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人经董事会选举产生。 第七条 审计委员会任期 ...

福建发展高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，福建 发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合 ...

福建发展高速公路股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《福建发展高速公路股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其它 有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总工程师、总经济师、总会 计师、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问以及由总经理提请董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中至少包括2名独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人1名，负责主持委员会工作；召集人由独立 董事担任，经董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会任期 ...

三、审议通过《2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案》。表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,644,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），本次派 发红利总额为 329,328,000.00 元。 监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案综合 考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利于 维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。 福建发展高速公路股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决的方式召 ...

福建发展高速公路股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司2023年度财 务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政 厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月， 转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)。华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ...

2023 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建发展高速公路股份有限公司 章程》《福建发展高速公路股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，作 为福建发展高速公路股份有限公司董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员共 3 名，均由独立董事担任。2023 年 5 月，公司收到林兢女士的通知，其因 连续担任公司独立董事满 6 年，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时 一并辞去公司董事会审计委员会职务。经公司 2022 年年度股东大会选举李芸女 士为公司第九届董事会独立董事，并担任公司董事会审计委员会成员以及召集人 职务。公司董事会审计委员会现任成员为独立董事李芸女士（审计委员会召集人）、 陈建华先生和刘宁先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定 的要求。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《公司审计委员会工作规则 ...