福建发展高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）与公司关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《福建发展高速公路股份有 限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、 监事和管理层必须遵守。 第三条 公司关联交易行为应当遵循公开、公平、公正的原则，关联交易的价格 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应当保证关联交易的合 法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现 被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提 ...

福建发展高速公路股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司2023年度财 务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政 厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月， 转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)。华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ...

福建发展高速公路股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级 管理人员经营行为的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或部门承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人 1 名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人经董事会选举产生。 第七条 审计委员会任期 ...

2023 年年度报告 七、董事会下设专门委员会情况 第二节 公司简介和主要财务指标 | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------| | | | | 公司的中文名称 | 福建发展高速公路股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 福建高速 | | 公司的外文名称 | FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD | | 公司的外文名称缩写 | FUJIAN EXPRESSWAY | | 公司的法定代表人 | 方晓东 | | --- | |----------------------------| | | | | | 公司注册地址 | | 公司注册地址的历史变更情况 | | 公司办公地址 | | 公司办公地址的邮政编码 | | 公司网址 | | 电子信箱 | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2023 年 12 月 18 日以"现场会议+通讯表决"的方式召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董 事认真审议，会议表决通过以下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-030 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举李晟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11 票 同意，0 票反对， ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2023-029 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,493,488,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 54.4194 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 ...

!"#$%&'()*+, -,,., ,&/01234567894:, ;<;= >?@ABC6DEF, G, ,H#IJK, 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 8833 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 , , , , , 国浩律师（福州）事务所 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：福建发展高速公路股份有限公司 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 18 日在在福州市仓山 区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 ...

会议资料 中国·福州 2023 年 12 月 18 日 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 开始 会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 会议议程： 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师， 确定唱票人、计票人、监票人 二、听取报告人报告议案： 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 《关于选举李晟先生为公司第九届董事会董事的议案》 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 关于修订公司《独立董事制度》的议案 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《独立董事制度》的议案 各位股东及股东代表： 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，优化 上市公司独立董事制度，中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理 办法》 ...

福建发展高速公路股份有限公司独立董事制度 （经第九届董事会第十八次会议审议，尚需提交股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司或本公司） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-028 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 04 日(星期一) 至 12 月 08 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...