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福建高速:监事会议事规则(2024年5月修订版)
2024-06-04 08:56
福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 ( 经 2024 年 5 月 30 日 召 开 的 2023 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ) 第一章 总则 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程,忠实履行监督职责。监事依 法行使监督权的活动受法律保护,任何单位和个人不得干涉。 第四条 公司设立证券投资部,处理监事会日常事务,组织协调监事会会议 的召开工作。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第七条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会由 7 名监事组成,其中监事会主席 1 名。监事中包括 4 名股 东代表监事和 3 名职工代表监事。 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监 事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建发展高速公路股份有限公司章程》 (以下简称公司章程),制定本规则。 ...
福建高速:福建高速章程(2024年5月修订版)
2024-06-04 08:56
福建发展高速公路股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月修订版) 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)《中华人民共和国证券法》 (以下简称证券法)《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称企业国有资 产法)《中国共产党章程》(以下简称党章)《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称管理办法)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称公司)。 公司经福建省人民政府闽政体股[1999]14 号《关于同意设立福建发展高速公 路股份有限公司的批复》批准,以发起设立方式设立;在福建省市场监督管理局 注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91350000705102437B。 第三条 公司于 2000 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会(以下简称中 国证监会)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股,于 2001 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文全称:福建发展高速公路股份有限公司 英文全称:Fuj ...
福建高速:福建发展高速公路股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书
2024-05-30 10:02
国浩律师(福州) 事务所 关 于 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 福州市台江区望龙二路1号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编:350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 8833 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(福州)事务所 股东大会法律意见书 目 录 对于本法律意见书,本所特作如下声明: (一)本所律师是依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等 相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在 的相关事实,就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 一 太次股东太会召集人和 ...
福建高速:福建高速关于续聘会计师事务所的公告
2024-05-30 09:56
证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2024-011 福建发展高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 一、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙 ...
福建高速:福建高速2023年年度股东大会决议公告
2024-05-30 09:56
福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:临 2024-014 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 16 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 1,514,767,107 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集,由董事长方晓东先生主持,会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议 ...
福建高速:福建高速第十届董事会第一次会议决议公告
2024-05-30 09:56
福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 5 月 19 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开,会议应到董事 11 人,实到董事 8 人,董事陈裕 平先生委托徐梦先生代为出席并行使表决权,董事李晟先生和杨建国先生均委托 钟永元先生代为出席并行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。会议由方晓东先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如 下议案: 证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2024- 012 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案。表决结果:11 票 同意,0 票反对,0 票弃权。 会议选举方晓东先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。表决结果 ...
福建高速:福建高速关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2024-05-30 09:56
证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2024-013 福建发展高速公路股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 董事:杨建国、徐梦、张善金、陈裕平、钟永元 独立董事:李芸、许明、刘宁、陈建华 2.第十届董事会专门委员会成员 (1)董事会战略委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 30 日,福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"公司") 召开了 2023 年年度股东大会,会议选举产生公司第十届董事会成员和第十届监 事会非职工代表监事。另外,公司职工代表大会选举产生第十届监事会职工代表 监事。 同日,公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议,第 十届董事会第一次会议选举产生了第十届董事会董事长、副董事长以及董事会专 门委员会成员,聘任了公司高级管理人员、证券事务代表;第十届监事会第一次 会议选举产生了第十届监事会监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下: ...
福建高速20240516
2024-05-17 03:32
Summary of Fujian Expressway Conference Call Company Overview - **Company**: Fujian Expressway - **Industry**: Highway Operations Key Financial Data - **2023 Annual Revenue**: CNY 3.05 billion, an increase of 14.14% year-on-year [2] - **2023 Net Profit**: CNY 1.02 billion, a growth of 7.36% year-on-year, with earnings per share increasing [3] - **2024 Q1 Revenue**: CNY 747 million, a rise of 4.99% year-on-year [5] - **2024 Q1 Net Profit**: CNY 310 million, up 4.93% year-on-year [5] Operational Performance - **Traffic Volume Recovery**: Significant increase in traffic volume due to regional economic recovery [2] - **Core Assets Performance**: - Quanxiao Expressway revenue: CNY 1.248 billion, up 10.34% [4] - Fujian Expressway revenue: CNY 1.625 billion, up 15.78% [4] - **Impact of Depreciation Adjustment**: Adjustments in vehicle entry depreciation rates negatively affected gross margins [5] Cost Management and Efficiency - **Cost Control Measures**: - Enhanced budget management and execution [3] - Reduced financial expenses by 45.32% year-on-year [3] - Optimized centralized fund operations to lower interest-bearing debt [3] Profit Distribution - **2023 Dividend Proposal**: CNY 1.22 per 10 shares, totaling CNY 329 million [6] - **Historical Dividend Payments**: Over CNY 6 billion in cumulative cash dividends since 2001, representing 50% of cumulative net profit [6] - **Future Dividend Strategy**: Plans to increase cash dividends to at least 35% of annual net profit from 2024 to 2026 [6] Strategic Development - **Focus on Core Business**: Emphasis on enhancing highway operations and exploring expansion opportunities [7] - **Investment in Infrastructure**: Plans for G15 Shenhai Expressway and Luolin Expressway expansion projects [10] - **Integration of Related Industries**: Researching highway-related economic projects to foster collaborative development [10] Additional Insights - **Sustainable Growth Initiatives**: Company is actively pursuing feasibility studies for major expansions to ensure long-term operational sustainability [7] - **Investor Engagement**: Company emphasizes the importance of communication with investors and aims to enhance shareholder value through improved operational performance [10]
福建高速:福建高速2023年年度股东大会会议资料
2024-05-08 10:37
福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·福州 2024 年 5 月 30 日 福建发展高速公路股份有限公司 二、听取报告人报告议案: 1.《2023 年度董事会工作报告》 2.《2023 年度监事会工作报告》 3.《2023 年度财务决算议案》 4.《2024 年度财务预算预案》 5.《2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案》 6.《2023 年年度报告》 7.《关于修订公司<章程>及相关议事规则的议案》 8.《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 9.《福建高速股东回报规划(2024-2026 年)》 10.《关于选举公司第十届董事会董事的议案》 11.《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 12.《关于选举公司第十届监事会监事的议案》 13.听取报告《2023 年度独立董事述职报告》 三、股东审议、提问,公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 议案 1:2023 年度董事会工作报告 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度董事会工 ...
福建高速:福建高速关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
2024-05-08 09:51
证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:临 2024-010 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开,公司将针对 2023 年度 和 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2024 年 05 月 16 日上午 10:00-11:30 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)已于 2024 年 4 月 18 日及 4 月 30 日分别发布公司 ...