公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派0.5元（含税） | 1.37 | 1.45 | | 2024.09.30 | 10派0.5元（含税） | 1.37 | 1.48 | | 2023.12.31 | 10派1.2元（含税） | 3.29 | 3.79 | | 2022.12.31 | 10派1.5元（含税） | 4.12 | 5.13 | | 2021.12.31 | 10派1.5元（含税） | 4.12 | 5.51 | | 2020.12.31 | 10派1元（含税） | 2.74 | 3.58 | | 2019.12.31 | 10派0.5元（含税） | 1.37 | 1.53 | | 2018.12.31 | 10派1.5元（含税） | 4.12 | 4.53 | | 2017.12.31 | 10派1.2元（含税） | 3.29 | 3.09 | | 2016.12.31 | 10派1.5元（含税） | 4.12 | 4.38 | | 2015. ...

福建发展高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，福建 发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴事务所）前身系福建 华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原 主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求及本公司《公司章程》《独立 董事制度》等制度的有关要求，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事李芸女士、许明先生、陈建华先生、刘 宁先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 董事会 2025 年 4 月 19 日 福建发展高速公路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项报告 经核查公司独立董事李芸女士、许明先生、陈建华先生、刘宁先生任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》中关于独立董事独立性的要求。 福建发展高速公路股份有限公司 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建发展高速公路股份有限公司 章程》《福建发展高速公路股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，作 为福建发展高速公路股份有限公司董事会审计委员会成员，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会成员共 3 名，均由独立董事担任。2024 年 5 月，公司 2023 年年度股东大会选举李芸女 士、陈建华先生、刘宁先生和许明先生为公司第十届董事会独立董事，后经公司 第十届董事会第一次会议选举李芸女士、陈建华先生和刘宁先生为公司董事会审 计委员会成员。本次选举后，公司董事会审计委员会成员为李芸女士（审计委员 会召集人）、陈建华先生和刘宁先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合 上市监管规定的要求。 二、2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《公司审计委员会工作规则》等有关规定，积极履行职责，共召开六次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）为准确地反映公司财务状 况，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，遵循谨慎性原则，对截 止 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了清查和评估，对存在减值迹 象的资产进行了减值测试，根据测算结果，对可能发生资产减值损失的资产计提 相应的减值准备。 一、本次计提资产减值准备内容 公司 2024 年计提减值准备的资产项目为固定资产，全年共计提 15,026.47 万元资产减值准备。 福建发展高速公路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-013 二、本次计提资产减值准备情况说明 根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策相关规定，公司聘请专业中介 机构对存在资产减值迹象的罗宁高速资产组进行估值，本次估值采用未来现金流 折现法，以确定资产组预计未来现金流量的现值，经过测算分析，出具了《福建 发展高速公路股份有限公司拟资产减值测试涉及的福建罗宁高速公路有限 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-016 福建发展高速公路股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）股票已连续 12 个月 内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股 股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制 定估值提升计划的情形。经公司第十届董事会第七次会议审议通过了本次估值提 升计划。 估值提升计划概述：公司拟通过提升经营效率、积极实施现金分红、强 化投资者关系管理、做好信息披露相关工作等措施提升公司投资价值。 公司于 2024 年 4 月 18 日披露 2023 年年度报告，公司 2024 年 1 月 1 日至 4 月 18 日每个交易日股票收盘价变动区间为 2.97 元/股至 3.51 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-017 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件暨调整治理结构的公告 | 序号 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （ 订后） | 本次修 | 原条款 | 修订后条款 | | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权 《中华人民共和国公司法》（以下简 法》（以下简称证券法）《中华人民 共和国企业国有资产法》（以下简称 | 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据 | 据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | 称公司法）《中华人民共和国证券 | 下简称公司法）《中华人民共和国 | | | | | 证券法》（以下简称证券法）《中 | | | | | 华人民共和国企业国有资产法》 | | | | | （以下简称企业国有资产法）《中 | | | | 企业国有资产法）《中国共产党章 | 国共产党章程》（以下简称党章） | | | | 程》（以下简称党章）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称管理办 ...

公司代码：600033 公司简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建发展高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度社会责任报告 企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起 对利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。 社会责任包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、劳动者合法权益的保护、 资源节约等。 《福建发展高速公路股份有限公司2024年度社会责任报告》（以下简称社 会责任报告）系统地总结和披露了2024年度福建发展高速公路股份有限公司 （以下简称福建高速或公司）在推进经济社会可持续发展与自然环境和资源保 护方面，以及对公司股东、债权人、员工、客户等利益相关者积极承担相应社 会责任方面的总体表现和作出的贡献。 本报告是公司认真落实《公司法》相关规定，也是公司积极贯彻执行《上 海证券交易所股票上市规则》关于上市公司积极践行社会责任所作出的积极响 应。 一、公司简介 经福建省人民政府闽政体[1999]14 号文批复同意，福建发展高速公路股份 有限公司于 1999 年 6 月由福建省高速公路有限责任公司联合福建省汽车运输总 公司、福建省公路物资公司、福建福通对外经济合作公司和福建省畅达交通经 济技术开发公司共同发起设立。公司于 200 ...

福建发展高速公路股份有限公司 会计估计变更的专项说明 华兴专字[2025]24014320065 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计估计变更的专项说明 华兴专字[2025]24014320065 号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的福建发展高速公路股份有限公司(以下简 称福建高速公司）编制的《福建发展高速公路股份有限公司会计估计变更事 项的专项说明》(以下简称"专项说明")。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zgc.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:j.闻25880ViWWw 尖会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 湖东路152号中山大厦B座6-9楼 /F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 关于福建发展高速公路股份有限公司 一、管理层对专项说明的责任 ...