独立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人李芸,已充分了解并同意由提名人福建发展高速公路股份有 限公司董事会提名为福建发展高速公路股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任福建发展高速公路股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：2024-003 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，3 位关联董事（陈裕平先生、徐梦先生、张善 金先生）回避表决，8 位非关联董事表决一致同意通过。公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过上述议案。 本次日常关联交易合计金额为 18,348.93 万元，超过了 3000 万元但不超过公 司最近一期经审计净资产的 5%，不需要提交公司股东大会审批。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 16 本公告中涉及公司简称的释义如下： 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 泉厦公司 指 福建泉厦高速公路管理有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工 ...

福建发展高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013400015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 相在 路 152号 中 山 大 園 B 座 6-9 楼 由话(Tel)·0591-87852574 传 真(Fax)· 0591-87840354 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013400015 号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称福建高速公司)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对 利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。社 会责任包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、劳动者合法权益的保护、资源 节约等。 《福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称"社 会责任报告"或"报告"）系统地总结和披露了 2023 年度福建发展高速公路股 份有限公司（以下简称"福建高速""本公司"或"公司"）在推进经济社会可 持续发展与自然环境和资源保护方面，以及对公司股东、债权人、员工、客户等 利益相关者积极承担相应社会责任方面的总体表现和作出的贡献。 本报告是公司认真落实《公司法》相关规定，也是公司积极贯彻执行《上海 证券交易所股票上市规则》关于上市公司积极践行社会责任所作出的积极响应。 一、公司简介 经福建省人民政府闽政体[1999]14 号文批复同意，福建发展高速公路股份有 限公司于 1999 年 6 月由福建省高速公路有限责任公司联合福建省汽车运输总公 司、福建省公路物资公司、福建福通对外经济合作公司和福建省畅达交通经济技 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。本人拥有财务、审计等方面的丰富专业知识和经验，为履行独 立董事职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会计师。 曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任、主任、 人力资源部主任人力资源部二级顾问，2023 年 12 月已退休。自 2023 年 6 月担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格 ...

福建发展高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）与公司关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《福建发展高速公路股份有 限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、 监事和管理层必须遵守。 第三条 公司关联交易行为应当遵循公开、公平、公正的原则，关联交易的价格 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应当保证关联交易的合 法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现 被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提 ...

第二条 独立董事应在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中切实履行 忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告编制和披露期间所应当履行的各项职责， 并认真编制其年度述职报告；关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公 司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事对公司拟聘的会计师是否符合《中华人民共和国证券法》 的规定以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称年审注册会计师）的从 业资格进行核查。 第四条 公司应当制定年报工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当 依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行 独立董事职责。在年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公 司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。独立董事履行年报职责， 应有书面记录，重要文件应当由当事人签字。 福建发展高速公路股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方 面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《福建发展 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 3.05 billion, a year-on-year increase of 14.14%[10] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 902.26 million, reflecting a growth of 7.36% compared to the previous year[10] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.33, up 7.38% from CNY 0.31 in 2022[7] - The weighted average return on equity increased to 8.18%, up 0.29 percentage points from the previous year[7] - The company’s cash flow from operating activities amounted to CNY 2.10 billion, a 19.17% increase year-on-year[7] - Total operating costs amounted to CNY 1.51 billion, reflecting a year-on-year growth of 12.85%[25] - Net profit reached CNY 1.15 billion, up 8.29% compared to the previous year[25] - The gross margin for highway toll revenue was 56.73%, slightly down by 1.17 percentage points from the previous year[27] Operational Efficiency and Development - The company is focusing on enhancing operational efficiency and service quality through strategic initiatives and digital transformation[10] - The company plans to continue exploring sustainable development capabilities and improving its project management[10] - The overall industry is experiencing a recovery in traffic volume, particularly in the eastern coastal regions, driven by economic stabilization and infrastructure investment[10] - The company is actively adopting new technologies and materials to enhance operational efficiency and safety in the highway sector[10] - The company aims to enhance its core business and sustainable development capabilities through feasibility studies on major road asset renovations and expansions[68] - The company will implement strategies to attract traffic and optimize revenue management in response to the risk of traffic diversion from new highway networks[70] - The company emphasizes the integration of new technologies such as big data and AI into the highway sector to enhance operational efficiency and revenue generation[67] Investment and Financial Management - The company invested in Xiamen International Bank, Strait Insurance, and Industrial Bank, yielding positive investment returns[25] - The company has established a robust investor relations management system to ensure timely and accurate information disclosure to shareholders[79] - The company is focused on maximizing investment returns through effective post-investment management and shareholder rights exercise[74] - The company emphasizes risk assessment in investment decisions to effectively reduce investment decision risks[77] Governance and Compliance - The company has successfully completed the election and appointment of board members and management personnel, ensuring governance compliance[79] - The company has maintained independence in its operations, with no significant changes in competitive conditions affecting its business[80] - The company has a structured salary management system in place for its managerial staff, ensuring fair compensation based on performance[103] - The company has a strategic focus on compliance and risk management, as evidenced by the roles of the legal and compliance officers[102] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations[104] Employee Management and Development - The company emphasizes a tiered and field-specific training model to improve employee efficiency and skill development[123] - The company has implemented a performance-based salary system to ensure fair compensation aligned with individual contributions and company performance[129] - The company reported a total of 1,203 employees, with 29 in the parent company and 1,174 in major subsidiaries[121] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to improve service quality and ensure road safety through enhanced patrols and the implementation of scientific maintenance plans[74] - The company is committed to high-quality development and innovation, focusing on deep reforms and improved operational management[68] - The company is actively expanding its market presence and exploring new strategies for growth[89] - The company has not disclosed any significant changes in its future plans or development strategies[159] Audit and Financial Reporting - The audit report issued by Huaxing Accounting Firm is a standard unqualified opinion[149] - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[149] - The audit process involved assessing risks of material misstatement due to fraud or error, ensuring a high level of assurance in the financial reporting[200] - The company has engaged in asset impairment testing to ensure accurate financial reporting[116] Cash Dividends and Shareholder Returns - The company has a cash dividend policy that stipulates a minimum of 30% of the annual distributable profit to be distributed as cash dividends, provided financial conditions are favorable[137] - In 2022, the company distributed a total cash dividend of 411,660,000 RMB, amounting to 1.5 RMB per 10 shares[137] - The company plans to continue its cash dividend distribution strategy, maintaining a focus on investor returns[137]

001 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024- 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第二十次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董 事张善金先生和陈裕平先生均委托徐梦先生代为出席并行使表决权，独立董事许 明先生委托独立董事刘宁先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审 议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。表决结果：11 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024- 005 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4月 17日召开 第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订公司<章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司治理相关制度 的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司《章程》修订情况 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等监管规则有关规定，结合实际情况，对《章程》部分条款进行修 订，具体如下： | 序 号 | | | | --- | --- | --- | | （本次修 | 原条款 | 修订后条款 | | 订后） | | | | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东和债权人 ...