公司代码：600051 公司简称：宁波联合 2024 年半年度报告 宁波联合集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司 ...

二、审议并表决通过了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-017 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于2024年8月13日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年8月23日以现场和通讯相结合的方 式在宁波召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的 现场会议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了公司《经营领导班子2024年上半年度业务工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-018 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 9 月 18 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@nug.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 19 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：202 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-014 宁波联合集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,708,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0030 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由 副董事长王维和先生主持。 本次会议 ...

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼 ADD：4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China. 邮编：315048 Postal Code：315048 传真：+(86)574-2783-6060 Fax：+(86)574-2783-6060 电话：+(86)574-2783-6013 Tel：+(86)574-2783-6013 网址：www.nbbnlaw.com Web：www.nbbnlaw.com 浙江波宁律师事务所 关于宁波联合集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：宁波联合集团股份有限公司 浙江波宁律师事务所（以下简称本所）接受宁波联合集团股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、何卓君（以 下简称本所律师）出席公司 2023 年年度股东大会，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》以 及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，本所律师对本次会议召开的合法性进行 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-013 宁波联合集团股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以 网络文字互动的方式召开了公司2023年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事 项，详见2024年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2023年度业绩说明会的公告》 （2024-012）。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年4月26日，公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、独立董事陈文 强先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生出席了本次说明会，与 投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进 行了回答。 二、本次业绩说明会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥199,522,591.21, representing a decrease of 73.36% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥7,196,554.33, down 35.84% year-over-year[5]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.02, reflecting a decline of 50.00% compared to the previous year[5]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 199,522,591.21, a significant decrease of 73.32% compared to CNY 748,898,370.90 in Q1 2023[18]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -8,067,714.95 RMB, compared to -1,778,643.11 RMB in Q1 2023, indicating a worsening financial position[19]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 7,196,554.33 RMB in Q1 2024, down from 11,216,057.02 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 35.0%[19]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both 0.02 RMB, down from 0.04 RMB in Q1 2023, reflecting a 50% decrease[19]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 203,867,238.30, down from CNY 750,090,033.74 in Q1 2023, reflecting a reduction of 72.85%[18]. - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,566,920.08, compared to a profit of CNY 6,531,243.68 in Q1 2023[18]. - The company incurred operating expenses of 553,628,031.98 RMB in Q1 2024, compared to 1,304,310,730.84 RMB in Q1 2023, showing a reduction in expenses[21]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥36,661,987.43, which is not applicable for year-over-year comparison[5]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,177,683,781.73 as of March 31, 2024, down from CNY 1,300,122,747.75 as of December 31, 2023, a decline of 9.39%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 1,142,186,316.32 RMB, compared to 1,105,486,591.71 RMB at the end of Q1 2023, indicating a slight increase[22]. - The cash flow from investment activities for Q1 2024 was 8,293,084.01 RMB, down from 28,416,883.11 RMB in Q1 2023, indicating a decline in investment returns[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,413,687,871.60, a decrease of 2.44% from the end of the previous year[6]. - Total current assets amounted to CNY 3,405,109,947.59, a decrease of 3.09% from CNY 3,513,747,574.84 at the end of 2023[14]. - Total non-current assets decreased to CNY 2,008,577,924.01 from CNY 2,035,090,705.44, reflecting a decline of 1.06%[15]. - Total liabilities decreased to CNY 1,741,683,896.38 from CNY 1,869,476,816.90, a reduction of 6.83%[16]. - Shareholders' equity totaled CNY 3,672,003,975.22, slightly down from CNY 3,679,361,463.38[16]. Shareholder Information - The top shareholder, Zhejiang Rongsheng Holding Group Co., Ltd., holds 29.08% of the shares, with 90,417,600 shares pledged[10]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 0.12 percentage points to 0.22% at the end of the reporting period[6]. - Non-recurring losses totaled -¥2,660,144.28, influenced by various factors including asset disposal losses and fair value changes of financial assets[7]. - The company reported a significant decrease in the value of stocks held in other listed companies, contributing to the drop in net profit[8]. - The company reported a tax expense of 5,654,658.25 RMB in Q1 2024, compared to 8,836,881.66 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 36.8%[19]. - The decline in operating revenue was primarily due to a decrease in coal sales volume by the subsidiary Ningbo United Group Import and Export Co., Ltd.[7].

宁波联合集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 目 录 宁波联合 2023 年年度股东大会会议资料 | | 序号 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司董事会 2023 年度工作报告 | P1-6 | | 2 | 公司监事会 2023 年度工作报告 | P7-9 | | 3 | 公司 2023 年度财务决算报告 | P10-13 | | 4 | 公司 2024 年度财务预算报告 | P14 | | 5 | 公司 2023 年度利润分配预案 | P15 | | 6 | 公司 2023 年年度报告和年度报告摘要 | P16 | | 7 | 关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案 | P17 | | 8 | 关于子公司对参资公司提供 2024 年度担保额度暨关联交易 | P18 | | | 的议案 | | | 9 | 关于聘请公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案 | P19 | | 10 | 关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续 | P20 | | | 开展水煤浆日常关联交易的议案 | | | | 公司独立董事 202 ...