宁波联合集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司内部审计办公室对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第三条 公司董事会审计委员会办公室（以下简称"审计办"）为审计委员 会的日常办事机构，负责审计委员会的工作联络。董事会办公室负责审计委员会 的会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 4 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 3 名。 第五条 审计委员会委员由董事长提名，经董事会选举产生，设召集人一名， 由董事会在独立董事委员 ...

宁波联合集团股份有限公司章程 （2025 年修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人，董事长为本公司执 行事务的董事。法定代表人的产生、变更方法由董事会确定。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司 ...

宁波联合集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》以及《宁波联合集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下 ...

投资者可于 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 11 月 19 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 IR@nug.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 28 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 20 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-040 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财务负责人：杨志华先生 独立董事：蒋奋先生 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四） 上午 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-038 宁波联合集团股份有限公司 关于取消监事会并修订公司《章程》及部分制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第十 一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于取 消 监事 会 并修 订 公司 <章 程>的 议 案》、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规 则>的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》，同日召开第十届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。取消监事会并修 订公司《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》事宜尚需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订公司《章程》 4 | 公司依照本章程第二十三条第 | | | | | 公司依照本章程第二十五条第一款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

宁波联合集团股份有限公司 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-039 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议通知于2025年10月 14日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日以通讯方式召开。 公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。会议决议内容如下： 一、审核并表决通过了《公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并表决通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，公司监事会同意不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对公司 《章程》进行修订。 证券代码：600051 证券简称： ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-036 宁波联合集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于2025年10月 14日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日以通讯表决方式召 开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 一、审议并表决通过了《公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意 提交董事会审议。 二、审议并表决通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。 详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的公司《关于取消监事会并修订公司<章程>及部分制度 的公告》（2025-038）。本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥302,139,115.60, a decrease of 47.66% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥32,035,986.72, representing a significant increase of 215.48% year-on-year[4] - The total profit for the year-to-date reached ¥51,920,060.61, showing a remarkable increase of 139.75% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.103, up 212.12% from the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was approximately ¥890.58 million, a decrease of 11.95% compared to ¥1,011.67 million in the same period of 2024[18] - Net profit for the first three quarters of 2025 was approximately ¥43.98 million, a significant increase of 480.5% compared to ¥7.57 million in 2024[19] - The company reported a total profit of approximately ¥51.92 million for the first three quarters of 2025, compared to ¥21.66 million in 2024[19] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both ¥0.216, an increase from ¥0.177 in 2024[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,871,375,771.65, a decrease of 6.57% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2025, the total assets of Ningbo United Group Co., Ltd. amounted to CNY 4,871,375,771.65, a decrease from CNY 5,214,070,295.44 at the end of 2024[13] - The company's current assets totaled CNY 2,948,867,506.17, slightly up from CNY 2,915,831,013.48 in the previous year[13] - The total liabilities decreased to CNY 1,153,104,622.06 from CNY 1,502,645,931.27, indicating a reduction of about 23.2%[15] - The company's total non-current assets decreased to CNY 1,922,508,265.48 from CNY 2,298,239,281.96, a decline of about 16.4%[14] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥426,352,566.67 for the year-to-date[4] - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥426.35 million in the first three quarters of 2025, compared to a negative cash flow of ¥1.77 million in 2024[20] - The company achieved an investment activity cash flow net of approximately ¥114.91 million in the first three quarters of 2025, compared to a negative cash flow of ¥5.66 million in 2024[21] Shareholder Information - The top shareholder, Zhejiang Rongsheng Holding Group Co., Ltd., holds 29.08% of the shares, with 60 million shares pledged[10] - The equity attributable to shareholders increased to ¥3,397,620,836.59, reflecting a growth of 0.91% compared to the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 3,397,620,836.59 from CNY 3,366,870,844.59, showing a slight increase of 0.9%[15] Inventory and Receivables - Inventory increased to CNY 1,302,654,338.71 from CNY 1,182,863,179.67, reflecting a growth of approximately 10.1%[13] - Accounts receivable decreased significantly to CNY 387,489,582.98 from CNY 538,914,865.95, a decline of approximately 28%[13] Investment and Financial Expenses - The increase in net profit was largely driven by higher investment income from joint ventures and a reduction in credit impairment losses[8] - Long-term equity investments increased to CNY 375,813,158.19 from CNY 301,458,869.71, marking a growth of approximately 24.6%[14] - The company’s financial expenses for the first three quarters of 2025 were approximately ¥13.65 million, a decrease of 59% from ¥33.30 million in 2024[18] - The company’s tax expenses for the first three quarters of 2025 were approximately ¥7.94 million, a decrease of 43.5% compared to ¥14.09 million in 2024[19] Operating Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were approximately ¥919.06 million, down by 7.1% from ¥988.95 million in 2024[18]

宁波联合公告，第三季度营收为3.02亿元，同比下降47.66%；净利润为3203.6万元，同比增长 215.48%。前三季度营收为8.91亿元，同比下降11.97%；净利润为6708.68万元，同比增长21.89%。 ...