证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-025 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 12 月 3 日(星期二)至 12 月 9 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 IR@nug.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-024 宁波联合集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,089,458 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.8038 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由 副董事长王维和先生主持。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定 ...

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼 ADD：4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China. 邮编：315048 Postal Code：315048 传真：+(86)574-2783-6060 Fax：+(86)574-2783-6060 电话：+(86)574-2783-6013 Tel：+(86)574-2783-6013 网址：www.nbbnlaw.com Web：www.nbbnlaw.com 浙江波宁律师事务所 关于宁波联合集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会之法律意见书 致：宁波联合集团股份有限公司 浙江波宁律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波联合集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、 何卓君（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东 大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥577,292,992.01, representing a 105.19% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,154,624.81, an increase of 12.88% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥577,287.43, a decrease of 104.09% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,011,665,555.88, a decrease of 22.8% compared to CNY 1,310,219,665.09 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 7,567,650.49, a decline of 48.3% compared to CNY 14,651,154.19 in the same period of 2023[16] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both CNY 0.177, slightly up from CNY 0.175 in 2023[17] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥1,765,538.75 for the year-to-date period, indicating a significant cash outflow[2] - The net cash flow from operating activities was -1,765,538.75 CNY, compared to -30,177,555.29 CNY in the previous year, indicating a significant improvement[19] - Total cash outflow from operating activities amounted to 2,074,164,650.17 CNY, down from 2,411,620,973.07 CNY year-over-year[19] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,072,399,111.42, down 13.0% from CNY 2,381,443,417.78 in the previous year[18] - The ending balance of cash and cash equivalents was 949,099,734.33 CNY, down from 1,206,564,932.58 CNY at the end of the previous year[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,277,252,432.39, a decrease of 4.89% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to approximately CNY 5.28 billion, a decrease from CNY 5.55 billion as of December 31, 2023, reflecting a decline of about 4.88%[12][14] - The company's current assets totaled CNY 3.32 billion, down from CNY 3.51 billion at the end of 2023, indicating a decrease of approximately 5.45%[12][14] - Total liabilities decreased to CNY 1.63 billion from CNY 1.87 billion, reflecting a decline of approximately 12.73%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3.34 billion from CNY 3.32 billion, a slight increase of about 0.04%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,781[8] - Zhejiang Rongsheng Holding Group Co., Ltd. held 29.08% of the shares, making it the largest shareholder[8] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to CNY 988,949,930.67, down 23.5% from CNY 1,292,013,909.83 year-over-year[15] - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 993,547,127.86, a decrease of 41.6% compared to CNY 1,701,356,471.01 in the same period of 2023[18] - Tax expenses increased to CNY 109,208,185.01, compared to CNY 492,413,082.62 in the same period of 2023[18] - Other income decreased to CNY 4,935,359.25 from CNY 11,530,505.22 year-over-year[15] - Investment income for the first three quarters was CNY 14,793,236.95, down from CNY 19,699,214.96 in the previous year[16] - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 33,297,907.27, compared to CNY 33,307,213.57 in the same period of 2023[15] Non-Recurring Gains and Losses - The company recognized non-recurring gains totaling ¥10,731,912.24 for the current period, primarily from fair value changes of financial assets[5] Changes in Inventory and Receivables - Accounts receivable increased significantly to CNY 363.95 million from CNY 103.53 million, marking an increase of approximately 251.73%[12][13] - Inventory slightly decreased to CNY 1.40 billion from CNY 1.42 billion, a reduction of about 1.67%[12][13] Financing Activities - Cash inflow from financing activities totaled 342,913,620.00 CNY, down from 577,496,623.39 CNY year-over-year[19] - The net cash flow from financing activities was -298,032,916.55 CNY, compared to -139,850,539.67 CNY in the previous year, indicating increased cash outflows[19] - The company reported a cash outflow of 640,946,536.55 CNY from financing activities, compared to 717,347,163.06 CNY in the previous year[19] Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[20]

宁波联合集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 二〇二四年十月 宁波联合 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于补选公司独立董事的议案 | P1-2 | 宁波联合 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波联合集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 二、现场会议地点： 宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号 三、会议的表决方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 四、会议议程： （一）主持人向大会宣布本次股东大会开始 （二）会议审议事项 | 序号 | 文件名称 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-022 公司于 2024 年 10 月 10 日召开了第十届董事会 2024 年第二次临时会议，会 议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，根据股东方提名，经董事会提 名委员会审查通过，董事会同意蒋奋先生作为公司第十届董事会独立董事候选人 提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之 日止。 独立董事候选人蒋奋先生已参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训 并取得相应证书，其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家。其作为公司独 立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司董事会将提交 2024 年 10 月 30 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司董事会 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 28 日披露 了《关于独立董事任期即将届满辞职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋奋，已充分了解并同意由提名人浙江荣盛控股集团有 限公司提名为宁波联合集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波联合集团股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-021 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 30 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以 通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下： 一、审议并表决通过了《关于补选公司独立董事的议案》，根据股东方提名， 经董事会提名委员会审查通过，董事会同意蒋奋先生作为公司第十届董事会独立 董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会 任期届满之日止。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于补选独立董事的公告》（2024-022）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

独立着事提名人声明与承诺 提名人浙江荣盛控股集团有限公司,现提名蒋奋为宁波联合 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选入,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波联合集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选入(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-023 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...