Core Points - The company has revised its articles of association and related regulations, which will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [1][2][32][34]. Group 1: Shareholders' Meeting - The first extraordinary shareholders' meeting of 2025 is scheduled for November 14, 2025 [5][22]. - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [5][6]. - The online voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's system, with specific time slots for participation [7][8]. Group 2: Regulatory Changes - The company has revised its shareholder meeting rules, board meeting rules, and other internal management regulations to comply with updated laws and regulations [2][32][41]. - The board of directors has approved the cancellation of the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee [32][34]. Group 3: Financial Reporting - The company plans to hold a performance briefing for the third quarter of 2025 on November 20, 2025, to discuss its financial results and address investor inquiries [22][24][28].

Core Insights - Ningbo United (600051.SH) reported a total operating revenue of 891 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 11.97% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 67.09 million yuan, showing a year-on-year increase of 21.89% [1] - The basic earnings per share stood at 0.216 yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Ningbo United reported a revenue decline in the first three quarters of 2025, while net profit increased significantly [1] - For the first three quarters of 2025, the company's revenue was approximately 891 million yuan, representing a year-on-year decrease of 11.97% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 67.09 million yuan, showing a year-on-year increase of 21.89% [1] Group 2 - As of the report date, Ningbo United's market capitalization was 2.3 billion yuan [2]

Core Viewpoint - Ningbo United (SH 600051) announced the convening of its 11th Board of Directors' third meeting on October 24, 2025, via telecommunication, where the company's Q3 2025 report was reviewed [1] Financial Performance - For the year 2024, the revenue composition of Ningbo United is as follows: Trade accounts for 46.28%, Electricity and Heat for 26.38%, Real Estate for 17.7%, and Other Businesses for 9.65% [1] - As of the report date, Ningbo United has a market capitalization of 2.3 billion yuan [1]

宁波联合集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中 ...

第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管其工作。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 董事会秘书管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、本公司章程等法律法规和其他规范性文件，制订本办法。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第六条 公司董事会秘书，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市 ...

宁波联合集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司内部审计办公室对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第三条 公司董事会审计委员会办公室（以下简称"审计办"）为审计委员 会的日常办事机构，负责审计委员会的工作联络。董事会办公室负责审计委员会 的会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 4 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 3 名。 第五条 审计委员会委员由董事长提名，经董事会选举产生，设召集人一名， 由董事会在独立董事委员 ...

宁波联合集团股份有限公司章程 （2025 年修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人，董事长为本公司执 行事务的董事。法定代表人的产生、变更方法由董事会确定。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司 ...

宁波联合集团股份有限公司 信息披露事务管理与重大信息内部报告制度 (2025年修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》等其他有关法律、法规和本公司章程的规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息；所称"披露"是 指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的 媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息；"及时"是指起算日起 或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人 ...

宁波联合集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》以及《宁波联合集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下 ...