证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-018 宁波联合集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司提醒广大投资者注意二级市场 交易风险，理性投资。 ● 2024年度，公司营业收入178,686万元，较上年增加1.4%；归属于上市 公司股东的净利润8,117万元，较上年减少23.6%。详情请见2025年4月15日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公司《2024年年度报告》。公司2025年度经营业绩存在一定的不确定性，具 体内容敬请关注公司后续定期报告和临时公告。 ● 经自查核实并向公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司并通过其向公 司实际控制人李水荣先生发函查证，确认除本公司已按规定披露的相关信息外， ...

Financial Performance - The company's net profit for 2024 is reported at ¥169,184,595.72, with a proposed cash dividend of ¥1.2 per 10 shares, totaling ¥37,305,600[6]. - Total revenue for 2024 is ¥1,786,858,809.72, representing a year-on-year increase of 1.35% compared to ¥1,763,108,886.99 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 23.56% to ¥81,174,878.83 from ¥106,198,898.41 in the previous year[25]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 23.53% to ¥0.26 from ¥0.34 in 2023[26]. - The weighted average return on equity decreased by 0.80 percentage points to 2.43% from 3.23% in the previous year[26]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,786.86 million, an increase of 1.4% compared to the previous year, primarily due to increased coal sales by the subsidiary import-export company[48]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 81.17 million, a decrease of 23.6% year-on-year, mainly due to reduced gross profit from coal import business[48]. - The company's operating profit decreased by 26.0% year-on-year to CNY 73.74 million[48]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities showed a significant decline of 147.82%, resulting in a negative cash flow of ¥41,971,970.57[24]. - The total assets decreased by 6.03% to ¥5,214,070,295.44 from ¥5,548,838,280.28 in 2023[25]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 965.53 million RMB, a decrease of 25.74% from the previous period[59]. - Accounts receivable increased significantly by 420.54% to 538.91 million RMB, indicating a potential increase in credit sales or collection issues[59]. - Investment properties decreased by 5.27% to 135,585 million RMB from 143,129 million RMB[60]. - Deferred tax assets increased significantly by 99.43% to 3,518 million RMB from 1,764 million RMB[60]. - The total guarantee amount provided by the company, including guarantees to subsidiaries, is CNY 553.80 million, which accounts for 16.45% of the company's net assets[189]. Operational Highlights - The company's real estate segment generated revenue of CNY 400 million, a decrease of 27.9% compared to the previous year, primarily due to lower-than-expected sales and deliveries of certain projects[33]. - The company completed a total of 31.42 million kWh of electricity generation, a 4.2% increase year-on-year, while electricity sales decreased by 2.5% to 34.29 million kWh[31]. - The company has accumulated a photovoltaic project installed capacity of 3,790 kWp by the end of the reporting period, indicating ongoing investment in renewable energy[32]. - The company has developed various real estate projects in Ningbo, Cangnan, Longgang, and Shengsi, including residential and cultural tourism properties, enhancing its competitive advantage in the region[42]. - The company is focusing on optimizing its marketing model and adjusting sales pace to reduce inventory assets, aiming for sustainable and stable development[39]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks that may adversely affect its future development strategies and operational goals[9]. - The company is committed to enhancing its project resources and management capabilities to adapt to market changes and competition pressures[45]. - The company has established a governance structure that ensures independent operation of the board and compliance with legal regulations[108]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to ensure transparency and accountability[110]. - The company is committed to enhancing internal controls and compliance, as highlighted in the audit committee's discussions on financial reporting[132]. Future Plans and Strategies - The company plans to develop a new residential land parcel of 29,000 square meters acquired in December 2024, indicating ongoing market expansion efforts[35]. - The company aims to enhance its real estate development capabilities by exploring new cooperative investment models and acquiring high-cost performance land projects in regions like Ningbo and Cangnan[95]. - The company plans to enhance internal management and market operations to explore new heating growth points and ensure steady development of electricity business[90]. - The company plans to strengthen its internal control mechanisms and improve human resource systems to enhance operational efficiency[99]. - The company aims to optimize human resource allocation to enhance investment control, marketing planning, and operational profitability in real estate projects[104]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 11.4458 million in environmental protection during the reporting period[158]. - The actual emissions of pollutants from the subsidiary's operations were below the permitted limits, with specific values for particulate matter at 1.51 mg/m³, nitrogen oxides at 31.4 mg/m³, and sulfur dioxide at 6.5 mg/m³[160]. - The company has completed the construction of pollution control facilities and monitoring systems, which are operational and compliant with environmental standards[161]. - The company has committed a total of 10 million RMB to ecological environment protection public welfare projects[166]. Shareholder Engagement and Governance - The company is set to hold its first extraordinary shareholders' meeting in May 2024[1]. - The company has proposed to provide financial assistance for the extension of its joint venture company, Wenzhou Hexin Real Estate Co., Ltd.[115]. - The company has undergone changes in its board and supervisory personnel, including the election of a new independent director[123]. - The company has established a remuneration decision-making process for independent directors and senior management, which is subject to board approval[122]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 739.63 million yuan[117].

宁波联合集团股份有限公司 董事会审计委员会二〇二四年度履职情况 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作 规程》、《宁波联合集团股份有限公司内部审计管理制度》以及《公司章程》等规 定，公司董事会审计委员会履行了相关的职责。 审计委员会的主要职责包括：监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部 审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调 管理层和内部审计机构及相关部门与外部审计机构的沟通、公司董事会授权的其 他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 审计委员会人员组成基本情况： | | | | 期间 | | | | | 审计委员会名单 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 1 | 日-- | | 陈文强 | 李彩娥 | 翁国民 | 郑 | 磊 | | | 2024 | 年 | 12 | 月 | 12 | 日 | | | ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-017 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一） 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 IR@nug.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-013 宁波联合集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将届满到期。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。 公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事 会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行 了认真审查。 2025年4月10-11日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举的议案》。根据股东方提名，经董事会提名委员会审查通过，董 事会确认公司第十一届董事会成员候选人名单如下：李水荣、王维和、李彩娥、 沈伟、翁国民、陈文强、蒋奋。其中，翁国民、陈文强、蒋奋为公司独立董事候 选人。董事会同意将上述候选人提交股东大会选举。公司第十一届董事会成员候 选人简历见附件。 宁波联合集团股份有限公司董事会 2025年4月15日 2 附件：公司第十一届董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈文强,已充分了解并同意由提名人浙江荣盛控股集 团有限公司提名 为宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任宁波联合集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋奋，已充分了解并同意由提名人浙江荣盛控股集团 有限公司提名为宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宁波联合集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条 ...

宁波联合集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 宁波联合集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2024年度实现净利润169,184,595.72元。 以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金16,918,459.57元，当年可供股东分配的利润为 152,266,136.15元；加：2023年12月31日尚未分配利润1,400,341,339.03元；本年度末实际可供 股东分配的利润为 ...

宁波联合集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为健全和完善宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《宁波联合集团股份有 限公司章程》等相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素， 制订《宁波联合集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素， 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者 持续、 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-015 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易内容：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟 与浙江逸盛石化有限公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易。 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关 联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低， 故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事长李水荣作为关联交易的关联董事回避了表决。全体独立董事同意。 1 独立董事翁国民、陈文强、蒋奋召开独立董事专门会议，对上述日常关联交易 情况进行了认真了解和核查，对上述关联交易事项予以事先认可。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第十届董 事会第十二次会议决议 ...