郑磊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，以良好的职业道德 和专业素养，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对郑磊 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司董事会 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-020 宁波联合集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到独立董 事郑磊先生的书面辞职报告。郑磊先生于2018年9月28日起连续担任公司独立董 事即将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》 关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员的职务，辞职后郑磊先生将 不再担任公司任何职务。 郑磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 公司《章程》及相关规定，在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前， ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-019 宁波联合集团股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开公司2024年半年 度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见2024年8月27日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（2024-018）。现将有关事项公告 如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2.投资者提问：面对房地产市场持续调整的压力，公司有哪些应对措施？ 回答：面对房地产市场周期性调整，公司加强对宏观政策的研判，因势利导， 前瞻性地把握项目开发节奏和销售策略，降低存量资产，加速回 ...

公司代码：600051 公司简称：宁波联合 2024 年半年度报告 宁波联合集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司 ...

二、审议并表决通过了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-017 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于2024年8月13日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年8月23日以现场和通讯相结合的方 式在宁波召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的 现场会议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了公司《经营领导班子2024年上半年度业务工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-018 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 9 月 18 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@nug.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 19 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：202 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-014 宁波联合集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,708,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0030 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由 副董事长王维和先生主持。 本次会议 ...

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼 ADD：4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China. 邮编：315048 Postal Code：315048 传真：+(86)574-2783-6060 Fax：+(86)574-2783-6060 电话：+(86)574-2783-6013 Tel：+(86)574-2783-6013 网址：www.nbbnlaw.com Web：www.nbbnlaw.com 浙江波宁律师事务所 关于宁波联合集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：宁波联合集团股份有限公司 浙江波宁律师事务所（以下简称本所）接受宁波联合集团股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、何卓君（以 下简称本所律师）出席公司 2023 年年度股东大会，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》以 及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，本所律师对本次会议召开的合法性进行 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-013 宁波联合集团股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以 网络文字互动的方式召开了公司2023年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事 项，详见2024年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2023年度业绩说明会的公告》 （2024-012）。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年4月26日，公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、独立董事陈文 强先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生出席了本次说明会，与 投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进 行了回答。 二、本次业绩说明会 ...