证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-027 浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 16：00-17：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 5 月 9 日（星期四）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 16：00-17：00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：吴凯军先生 董事、总经理：赵云池先生 浙江东望时代科技股份有限公司（ ...

浙江东望时代科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江东望时代科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 （一）2023 年 4 月 26 日，公司第十一届审计委员会第二十次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，审计委员会对中兴 财光华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作 情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的 资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的质量和连续 性，审计委员会同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和 内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职履 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-021 浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 一、利润分配方案内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 176,093.65 万元。经董事会决 议，同意公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至本公告披露 日，公司总股本 844,194,741 股，公司通过回购专用证券账户所持有股份 37,857,011 股，不参与利润分配，扣除公司回购专用账户中股份 37,857,011 股 后，以此计算合计拟派发现金红利 40,316 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-019 浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三十二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、书面方式送达全体监事。 会议于 2024 年 4 月 24 日下午以现场方式在公司召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席任明强先生主持，部分董事及 高管列席本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 相关规定。 二、监事会审议情况 (一)审议通过了《关于 2023 年度计提减值损失的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2023 年度计提减值损失的公告》。 监事会认为：公司本次计提减值损失的决议程序合法，依据充分，能公允 地反映公司资产状况，符合企业会计准则等相关规 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江东望时代科技股份有限公司拟对合并重庆汇 贤优策科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉 及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字|2024]第 64 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二四年四月二十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333040015202400200 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 评2024093 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 浙联评报字[2024]第64号 | | | 报告名称: | 浙江东望时代科技股份有限公司拟对合并重庆汇贤 优策科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 | | | | 包含商誉的相关资产组评估项目 | | | 评估结论: | 681,109,092.21元 | | | 评估报告日: | 2024年04月24日 | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | | | 签名人员: | 冯世图 (资产评估师) 会员编号:33180061 | | | | ...

作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人刘俐君严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件和《浙江东望时代科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》等要求， 审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会，在 董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促进了公司规范运作，维护 了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘俐君：男，1982 年出生，中共党员，本科学历，律师。2007 年 6 月至 2008 年 12 月，任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师；2009 年 1 月至 2013 年 9 月，任浙江丰国律 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江东望时代科技股份有限公司拟对合并浙江正 蓝节能科技股份有限公司形成的商誉进行减值测 试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 115 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二四年四月二十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333040015202400199 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 评2024092 | | | 报告 3522 | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 浙联评报字[2024]第115号 | | | 报告名称: | 浙江东望时代科技股份有限公司拟对合并浙江正蓝 节能科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试涉 | | | | 及的包含商誉的相关资产组评估项目 | | | 评估结论: | 430,706,905.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月24日 | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | | | 签名人员: | 冯世图 (资产评估师) 会员编号:33180061 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东望时代"）聘请 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴财光华资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚 庚春。 截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华拥有合伙人 183 人，全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业 人员 3091 人。 2023 年中兴财光华收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经 ...

浙江东望时代科技股份有限公司全体股东: 浙江东望时代科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 318016 号 Guanghua Certified Public Ac ton Financial Center No 2 Fucher 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第318016号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"东望时代公司")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是东望时代公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-024 浙江东望时代科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十五次会议、第十一届监事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将拟聘任会计师事务所具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1999 | 1 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 | | A 座 | 24 层 | | | ...