证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-026 浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-018 浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会 议于 2024 年 4 月 24 日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 (一)审议通过了《关于 2023 年度计提减值损失的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2023 年度计提减值损失的公告》。 该议案经第十一届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过了《2023 年度财 ...

浙江东望时代科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》等有关规定，浙江东望时代科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会成员勤勉尽职，认真履行职责，现将 2023 年 度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈高才先生、武鑫先 生和董事吴翔先生 3 名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事陈高才先生担 任主任委员。以上成员均具有丰富的财会专业知识和法律经验，能够胜任董事会 审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了会议， 审议并通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》《关于 2023-2024 年度对外担保 计划的议案》《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》等提案，具体情况如下： 1、第十一届第二十次会议 2023 年 4 月 26 日，董事会审计委员会召开第十一届第二十次会议，审议通 过了《关于 2022 年度计提减值损失及预计负债的议案》 ...

综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的相关要求，浙江东 望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，董事会认为 公司在任独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 1 ...

对上市公司的影响： 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-017 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司担保案件的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 案件进展： 1、东阳市金投控股集团有限公司（以下简称"东阳金投"）相关债务案件 （原债权人为晋商银行股份有限公司）执行进展：因浙江东望时代科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"东望时代"）作为广厦建设集团有限责任公司 （以下简称"广厦建设"）相关债务担保人之一，已经承担部分担保责任即公司 已被划扣货币资金 4,110.70 万元，东阳金投已同意免除公司在该案件中剩余债 务即 3,889.30 万元的担保责任。经法院裁定，解除对公司名下股票、股权及银 行账户的查封。 2、甘肃银行股份有限公司（以下简称"甘肃银行"）相关债务案件执行进 展：公司及公司法定代表人被限制消费；申请执行人甘肃银行有权就被执行人 公司出质给甘肃银行的浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"）的 6,491.40 万股股票拍卖、变卖所得价款在最高债 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-016 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司担保相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 广厦控股集团有限公司（以下简称"广厦控股"）及其实际控制人楼忠 福先生均已向浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东望时代"） 书面承诺，如东望时代因为广厦控股及其关联方担保问题承担连带担保责任的， 由此产生的损益由其承担。同时，广厦控股及其关联方为上述担保提供了不动产 抵押、股权质押及最高额信用保证等方式的反担保。截至本公告披露日，公司及 控股子公司对广厦控股及其关联方的担保总额约为 8.28 亿元，约占公司最近一 期经审计净资产的 27.99%。目前逾期及涉诉债务对应的担保金额约为 7.92 亿元。 若公司承担相关担保责任，公司将向反担保人、广厦控股及其关联方进行追偿， 以有效维护公司及中小股东利益。广厦控股及其关联方提供的不动产抵押、股权 质押等方式的反担保资产由于尚未经过评估，未确定相关资产的公允价值，可能 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-015 公司于 2024 年 3 月 22 日收到公司股东新岭科技的函告，获悉其所持有的公 司部分股份被质押，具体情况如下。 一、股份质押情况 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | | | 质权 | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 数（股） | 限售股 | 充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 新岭科技 | 否 | 15,000,000 | 否 | 否 | 2024/3/21 | 质押人解除 质押登记之 | 王敏 | 15.33% | 1.78% | 补充流 动资金 | | | | | | | | 日 | | | | | | 合计 | / | 15,000,000 | / | / | / | / | / ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-014 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东望时代"） 的相关资产可能面临继续被划扣的风险，公司将及时向被担保人进行相关款项的 追偿。 广厦控股集团有限公司（以下简称"广厦控股"）及其实际控制人楼忠 福先生均已向公司书面承诺，如东望时代因为广厦控股及其关联方担保问题承担 连带担保责任的，由此产生的损益由其承担。同时，广厦控股及其关联方为上述 担保提供了不动产抵押、股权质押及最高额信用保证等方式的反担保。截至本公 告披露日，公司及控股子公司对广厦控股及其关联方的担保总额约为 8.28 亿元， 约占公司最近一期经审计净资产的 27.99%。目前逾期及涉诉债务对应的担保金 额约为 7.92 亿元。若公司承担相关担保责任，公司将向反担保人、广厦控股及 其关联方进行追偿，以有效维护公司及中小股东利益。广厦控股及其关联方提供 的不动产 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-013 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司担保相关事项的进展公告 风险提示： 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东望时代"） 的相关资产可能面临继续被划扣的风险，公司将及时向被担保人进行相关款项的 追偿。 广厦控股集团有限公司（以下简称"广厦控股"）及其实际控制人楼忠 福先生均已向公司书面承诺，如东望时代因为广厦控股及其关联方担保问题承担 连带担保责任的，由此产生的损益由其承担。同时，广厦控股及其关联方为上述 担保提供了不动产抵押、股权质押及最高额信用保证等方式的反担保。上述反担 保所担保的涉诉及逾期债务金额约为 7.92 亿元。若公司承担相关担保责任，公 司将向反担保人、广厦控股及其关联方进行追偿，以有效维护公司及中小股东利 益。广厦控股及其关联方提供的不动产抵押、股权质押等方式的反担保资产由于 尚未经过评估，未确定相关资产的公允价值，可能不足以偿付涉诉及逾期债务。 公司将尽快推进上述反担保资产的评估工作，公司将在三个月内完成资产的评估 工作，并按规定披露进展情况。 本次担保涉诉及资金被司法划扣事项暂未对公司生产经营产生 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-012 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司担保涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：本次担保涉及诉讼事项暂未对浙江东望时代科技股份有限公 司（以下简称"东望时代"、"公司"）生产经营产生影响。公司将根据进展情 况及时履行相应的信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。敬请广大投资者及时关注公司在 指定媒体披露的信息，理性投资，注意投资风险。 一、诉讼案件基本情况 因广厦控股集团有限公司（以下简称"广厦控股"）未及时还款，甘肃银行 股份有限公司（以下简称"甘肃银行"）与广厦控股及其担保人之间存在多笔金 融合同纠纷，甘肃银行于 2022 年 10 月向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼。 2023 年 4 月，甘肃银行向法院申请追加东望时代为案件的被告【案号为：（2023） 甘 01 民初 46 号】，并提出追加财产保全申请。 2023 年 10 ...